近日，隨縣檢察院依法對一起以“領(lǐng)取扶貧款”為幌子實施詐騙的案件提起公訴，被告人徐某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被法院判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣四千元。該案揭開了以“扶貧”為名實施詐騙及其背后洗錢環(huán)節(jié)的犯罪面紗，為公眾敲響警鐘。

“恭喜您！已被隨機(jī)抽中為領(lǐng)取扶貧款的幸運(yùn)用戶，可獲得147萬元扶貧資金！”2024年9月，隨縣的徐某某在QQ上收到一條陌生好友申請，對方聲稱其有資格領(lǐng)取高額國家扶貧款項。面對如此高額的“扶貧款”，徐某某心動了，按照對方指引下載了所謂的“鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”軟件，并加入相關(guān)群聊。

“領(lǐng)取這筆扶貧款前，需要先用你的銀行卡進(jìn)行幾次資金接收和轉(zhuǎn)移，以‘激活賬戶權(quán)限’，這是必要的賬戶包裝流程?！比簝?nèi)一位自稱“數(shù)據(jù)分析師”的人員向徐某某解釋道。

盡管意識到這種行為可能涉及違法犯罪，但在高額回報的誘惑下，徐某某仍抱著僥幸心理選擇了配合。2024年9月6日至24日期間，他使用自己名下的3張銀行卡，先后6次接收不明來源資金共計13.5萬元。并按照對方的提示，通過取現(xiàn)、無卡轉(zhuǎn)存方式將資金轉(zhuǎn)移至指定賬戶，每筆獲利500元，累計非法獲利3000元。

經(jīng)查，徐某某接收的資金中有5.5萬元系兩名被害人的被騙款項。兩名被害人沈某某、肖某某因同樣輕信“扶貧款”騙局，將2萬元和3.5萬元分別按要求轉(zhuǎn)入了徐某某的銀行卡。案發(fā)后，被告人徐某某雖主動退繳違法所得3000元至隨縣公安局，并向被害人退賠損失4000元，但其行為已構(gòu)成犯罪。

“該案中詐騙分子利用群眾對國家扶貧政策的信任，以及部分人渴望‘不勞而獲’的心理精心設(shè)計騙局，而部分參與者在利益驅(qū)動下，淪為犯罪‘工具人’?！鞭k案檢察官指出，“無論出于何種動機(jī)，一旦參與資金轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)，都將面臨法律嚴(yán)懲?！?/p>

案件移交隨縣檢察院后，檢察官經(jīng)審查認(rèn)為，被告人徐某某明知是犯罪所得，仍通過提供銀行賬戶、接收和轉(zhuǎn)移資金的方式予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。雖因其自首、退贓退賠等情節(jié)從輕處罰，但仍需承擔(dān)刑責(zé)，依法對其提起公訴。

最終，法院審理后依法采納檢察機(jī)關(guān)公訴意見，對該案作出上述判決。

檢察官提醒

1

切勿輕信陌生信息：任何以“扶貧款”“補(bǔ)貼款”為名的轉(zhuǎn)賬要求，均需通過官方渠道核實身份。

2

拒絕出租出借賬戶：銀行卡、微信、支付寶等賬戶涉及個人征信，一旦被用于違法犯罪將承擔(dān)連帶責(zé)任。

3

及時報警止損：發(fā)現(xiàn)賬戶異?；蛞伤圃p騙，應(yīng)立即凍結(jié)賬戶并向公安機(jī)關(guān)報案。

來源：隨縣人民檢察院