“新聞里的事兒出現(xiàn)在自己身上了！”事情過去了一年多，在吉林長春公主嶺經(jīng)營著一家花店的小玲（化名）依然感覺有些離奇。明明是正常的賣了束花為人打了個包裝可自己名下的銀行卡賬戶被管控后至今沒有解封，卡里的近8000元錢也被凍結(jié)。

“大客戶”花費(fèi)5000余元做禮品花束

2024年8月12日上午，一位年輕人要在小玲的花店訂禮品花束。

小玲回憶說“大概20多歲，還開著車來的。他要訂的花束就是四周都是花，然后在中間放上錢的那種。一般是情侶間送，錢數(shù)有520、1314等等。這個小伙子上來就要訂一份5200元錢的，再加上花兒，我店里就收5400元錢。有提前轉(zhuǎn)錢的，我們就直接制作；也有的交點(diǎn)定金，花里的錢我們先墊上，取花之前把錢都給上就行。他和我們商量了不少細(xì)節(jié)，包括盒子的選擇，給我的感覺就是很用心的買一束花。這種花束花店掙不了幾個錢，但是花束的效果還挺震撼。”

（小伙子來取花的監(jiān)控畫面）

小伙子對小玲花店制作的花束表示滿意，通過支付寶支付了錢款后，取走了花，“轉(zhuǎn)錢的時候不太順利，一開始他給我截圖說交易失敗，還說實(shí)在不行他到店里給我錢。最后是分了兩筆給把錢轉(zhuǎn)給了我?！毙×岜硎尽?/p>

幾天后的8月15日，這名小伙子再次找到花店，還是要求做上次那種花束。

“這次說是朋友要做，然后管我要了銀行卡賬號。上午11點(diǎn)多，就有一個叫祝某某的人給我轉(zhuǎn)了6000元錢，看名字是個女孩。我在微信里和這個小伙子說，轉(zhuǎn)多了，我還把差價給了這個小伙子，花也被他取走了?！?/p>

3小時后賬戶被管控 “大客戶”隨即失聯(lián)

2024年8月15日下午2時32分，小玲忽然接到銀行的短信通知：“儲蓄賬戶解除管控方法……”

（銀行短信通知賬戶被管控）

“我才發(fā)現(xiàn)我的賬戶被凍結(jié)了。我去找銀行，說是上午的那筆進(jìn)款有問題。我趕緊在微信上聯(lián)系這個小伙子，開始還能聯(lián)系上，他就說會和朋友想辦法。我管他要手機(jī)號，他一直沒給我。后來就聯(lián)系不上他了，他的微信現(xiàn)在已經(jīng)停用了?！毙×峤榻B。

（小玲的賬戶至今沒有解除管控）

“幸好是卡里錢不多。卡里的余額加上祝某某轉(zhuǎn)來了6000元，一共有不到8000元錢被凍結(jié)了?！毙×岜硎?，“我是正常的經(jīng)營活動，為什么會被管控呢？最近看到那個河南農(nóng)戶賣小麥28萬元資金被凍結(jié)的新聞，才發(fā)現(xiàn)我遇到的情況和他們一樣啊。雖然我的錢不太多，我也想知道，我的賬戶還能解凍嗎？”小玲表示。（記者 思遠(yuǎn)）

北極新聞客戶端“拍案說法”律師觀點(diǎn)：

遼寧青松律師事務(wù)所副主任于曉荷律師認(rèn)為，小玲可能是遭遇涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)案件。買花人及其同伙詐騙祝某某，誘導(dǎo)其將款項轉(zhuǎn)入小玲花店賬戶，完成犯罪資金流轉(zhuǎn)；小玲誤認(rèn)該款為訂花對價，交付花束后，“買花人”借此占有詐騙資金。

依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施有關(guān)規(guī)定》第二條及《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十條，若辦案機(jī)關(guān)認(rèn)定小玲賬戶資金與詐騙案件相關(guān)，為防贓款轉(zhuǎn)移，可依法通知金融機(jī)構(gòu)管控賬戶。

小玲需向辦案機(jī)關(guān)提交訂花記錄、交易憑證等證據(jù)，證明賬戶資金系合法經(jīng)營所得、與犯罪無關(guān)聯(lián)，以符合“與案件無關(guān)財物不得凍結(jié)”的規(guī)定，爭取解除管控。

同時于曉荷律師也提醒商鋪店主，在承接類似花束定制涉及大額現(xiàn)金的包裝，最好采取“來料加工”模式，避免被犯罪分子所利用成為其轉(zhuǎn)移贓款的手段，也可以規(guī)避現(xiàn)金真?zhèn)蔚纫幌盗袉栴}。

來源： 北極海新聞·天下