在過去兩年，日本全國范圍內(nèi)以誘騙受害者購買金條為目的的特殊詐騙案件數(shù)量迅速增加。其中，中國犯罪團(tuán)伙成為了矚目存在。

根據(jù)日本警察廳統(tǒng)計(jì)，2024年至少在10個(gè)都道府縣共確認(rèn)了21起此類案件，涉案金額約9億日元。2025年7月至10月期間，仙臺(tái)市一名老年婦女接到自稱是警察的電話后被騙，損失了價(jià)值約3.48億日元的金條。

11月11日，埼玉縣警方逮捕了5名直接涉案人員，其中包括日籍和中國籍。團(tuán)伙主要頭目來自東京都豐島區(qū)的公司高管成瀨曉太郎和來自埼玉縣上尾市的公司高管杜某某。

他們涉嫌詐騙和違反《有組織犯罪處罰法》，被控以誘騙老年人購買金條的手段進(jìn)行詐騙。警方認(rèn)為該團(tuán)伙造成的損失總額可能高達(dá)4億日元。

從今年的6月24日起，該團(tuán)伙就多次給埼玉縣川越市一名70多歲的老年男性打電話，冒充警察稱：“在一起詐騙案件中有300人被列為嫌疑人，你的名字也在其中”“為了調(diào)查你賬戶里的資金，請(qǐng)把錢換成金條”等。

據(jù)縣警透露，這名老年男性相信了電話內(nèi)容，通過電話訂購方式購買了金條。之后，一名外國籍的所謂“取貨人”到男子家中，將27根金條取走（市值約4608萬日元）。隨后，這些金條被賣給了東京的一家二手商店，之后又被送往一家加工公司。

無獨(dú)有偶，僅僅在2天后的11月14日，日本警方又偵破了一起震驚社會(huì)的特大型黃金詐騙案件，涉案金額高達(dá)95億日元。

警方指控，一個(gè)由中國籍公司高管為首的團(tuán)伙，通過偽造黃金刻印與文件，將走私或來路不明的金塊偽裝成“合法黃金”，再以正規(guī)渠道高價(jià)出售。

這一案件不僅牽涉金額巨大，也首次揭開日本近年來日益猖獗的“黑金”灰色鏈條的一角，走私、偽造、洗錢、暗號(hào)資產(chǎn)，環(huán)環(huán)緊扣，形成了高度隱蔽的地下金條黑市。

11月14日，東京警視廳特別搜查課宣布，逮捕了8名涉嫌參與黃金詐騙的嫌疑人，包括主犯，39歲的中國籍公司高管楊某某。

根據(jù)警方掌握的線索，僅在今年3月至4月期間，這伙人就在東京千代田區(qū)兩家店鋪進(jìn)行了4次交易，賣出假刻印黃金共37公斤，騙取約6億日元。更令人震驚的是，警方認(rèn)為這起案件只是“冰山一角”。

警方初步調(diào)查認(rèn)為嫌疑人在今年3月至7月期間，通過各種方式倒賣走私金條，總涉案金額可能高達(dá)95億日元。

一般來說，如果要在當(dāng)天賣出金條，除了金條表面上標(biāo)有制造商、序列號(hào)、重量等刻印之外，還需要能夠證明其為正規(guī)商品的相關(guān)文件。而楊某團(tuán)伙的目的是把走私等方式取得的金條偽裝成正規(guī)渠道獲得的商品。

在日本，接二連三發(fā)生了這么多起黃金詐騙事件。其原因并不復(fù)雜，因?yàn)辄S金的特性是即日可變現(xiàn)，是犯罪分子最愛的洗錢工具，而且價(jià)值高、體積小、易攜帶、易隱藏、買賣也無須復(fù)雜身份驗(yàn)證。

對(duì)犯罪分子更有利的是，2014年日本將消費(fèi)稅提高到8%，2019年又升至10%。但日本對(duì)進(jìn)口黃金免稅，這就造成一個(gè)關(guān)鍵漏洞，只要犯罪分子非法將免稅黃金帶入日本，再以含10%消費(fèi)稅的價(jià)格賣給店鋪就可直接賺取價(jià)差。所以在過去這些年，日本海關(guān)查獲的黃金走私案件以每年數(shù)百件的速度增長。很多人為了錢也愿意鋌而走險(xiǎn)。

雖然在日本出售金條時(shí)，店家都需要查看，金塊表面刻?。ㄖ圃焐獭⑿蛱?hào)、純度、重量）和附帶的正規(guī)證明文件，但這些都可以偽造。

也就是說，即便金條本身是真的，只要是“走私貨”，就無法提供正規(guī)證明，因此犯罪團(tuán)伙常通過偽造文件，把非法黃金“洗白”。

既然這樣的事件確實(shí)已經(jīng)發(fā)生了，“外國人增加會(huì)導(dǎo)致治安惡化”這種感受并不能被視為虛構(gòu)。外國人犯罪不僅在數(shù)量上值得關(guān)注，質(zhì)量（犯罪手法）也同樣重要，他們有時(shí)會(huì)使用一般日本人想都想不到的作案方式。為了社會(huì)防衛(wèi)，也希望對(duì)此類案件能夠施以特別嚴(yán)厲的懲罰。

不僅是外國人，針對(duì)詐騙的處罰本身就太輕了。詐騙的實(shí)際執(zhí)行犯，不論任何理由，都應(yīng)該直接判無期徒刑。什么“是別人讓我做的”“我不知道”之類的理由全部不予接受。不做到這種程度，詐騙是不會(huì)減少的。利用電子郵件進(jìn)行的詐騙和惡意誘導(dǎo)，也必須加重刑罰，否則同樣不會(huì)減少。

金條是真的，但刻印是假的啊。有些回收店可能會(huì)說“價(jià)格會(huì)便宜一點(diǎn)哦”，但還是會(huì)收下。以前從大型黃金店被盜的茶碗，就是因?yàn)榛厥盏隂]有要求確認(rèn)本人身份，以180萬日元買下，立刻又以兩倍以上的價(jià)格轉(zhuǎn)賣。惡劣的回收店是存在的。這次之所以變成案件，大概是因?yàn)閷?duì)方被壓價(jià)壓得太狠了，于是把金條帶去了正規(guī)的回收機(jī)構(gòu)吧。有必要公開能夠收購這些金條的交易所。如果不對(duì)那些地方進(jìn)行打擊，犯罪還會(huì)繼續(xù)重復(fù)發(fā)生。

日本網(wǎng)民說的很對(duì)，除了犯罪者本身之外，低價(jià)買取這些非法黃金的日本店鋪也應(yīng)該嚴(yán)查，只有缺少了變現(xiàn)出口的途徑，才能扼住黃金詐騙的命脈。

對(duì)于越演越烈的黃金詐騙，日本未來也會(huì)采取相應(yīng)的政策措施，比如提高黃金買賣的身份驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，限制現(xiàn)金大額交易等。這次的這些案件，也許只是整個(gè)黑色產(chǎn)業(yè)鏈中曝光的一環(huán)。

我們也提醒在日華人，千萬不要相信陌生電話，或涉及不正規(guī)的黃金交易。遇到可疑電話或者可疑事件時(shí)，記得第一時(shí)間報(bào)警。

新聞素材來源：

1.https://mainichi.jp/articles/20251111/k00/00m/040/295000c?inb=ys

2.https://news.yahoo.co.jp/articles/3580dcc57983f9de7106438cff49a5dfe3617507

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