柬埔寨“太子集團(tuán)”負(fù)責(zé)人陳志被曝正尋求通過在日本設(shè)立企業(yè)以獲取長期居留權(quán)，并已在東京一高檔住宅區(qū)購置豪宅。

據(jù)報道，“太子集團(tuán)”近年已在日本創(chuàng)立三家關(guān)聯(lián)公司：2023年在東京澀谷區(qū)成立的顧問公司Prince Japan，2024年在千代田區(qū)成立的房地產(chǎn)公司Canopy Sands Development Japan Co.，以及陳志本人于2022年注冊的一家公司。這些公司在日本舉辦了多場研討會，推廣柬埔寨的高端房地產(chǎn)投資項(xiàng)目。據(jù)信，這些房地產(chǎn)項(xiàng)目可能由犯罪所得開發(fā)，其銷售目的在于洗錢。
此外，陳志的登記住址原位于柬埔寨首都金邊的太子控股集團(tuán)總部附近，但在2024年，隨著集團(tuán)在東京千代田區(qū)設(shè)立新公司，其登記地址也變更為東京港區(qū)的一處高級公寓。柬埔寨消息人士稱陳志頻繁赴日，但當(dāng)日本人士走訪該公寓時，未有住戶表示見過陳姓男子。
日本房地產(chǎn)網(wǎng)站信息顯示，陳志所購公寓小區(qū)的戶型面積均超過150平方米，月租金高達(dá)數(shù)百萬日元，部分二手房源售價超過16億日元（約合1033萬美元）。
此前，美國當(dāng)局已指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。面對來自多國的制裁壓力，“太子集團(tuán)”于11日發(fā)表聲明，駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，并質(zhì)疑其意在“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。盡管如此，美英兩國已于10月聯(lián)手實(shí)施制裁，其他國家和地區(qū)也相繼展開調(diào)查。
10月，“太子集團(tuán)”在韓國數(shù)家銀行柬埔寨分行存放的超過910億韓元資產(chǎn)被凍結(jié)，引發(fā)柬埔寨民眾在“太子銀行”外排隊(duì)擠兌，導(dǎo)致該行多家分行暫停交易?！疤鱼y行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。
10月30日，新加坡警方查封了與該集團(tuán)相關(guān)的6處房產(chǎn)，并對總價值超過1.5億新元的銀行賬戶、證券及現(xiàn)金等金融資產(chǎn)下達(dá)了禁止處置令。陳志名下的一艘游艇、11輛豪車及多瓶名酒亦被凍結(jié)。此外，新加坡政府已停止向與“太子集團(tuán)”關(guān)聯(lián)的兩家家族辦公室提供稅務(wù)優(yōu)惠。
11月4日，中國香港警方宣布凍結(jié)一個涉嫌跨國電信詐騙及洗錢集團(tuán)的約27.5億港元資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、股票和基金。雖然警方未直接點(diǎn)名“陳志”或“太子集團(tuán)”，但在回應(yīng)媒體詢問時并未否認(rèn)與該集團(tuán)有關(guān)。香港多家媒體亦報道稱，該案件與陳志有關(guān)聯(lián)。
同日早些時候，中國臺灣檢方宣布查封與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價值逾45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)，并拘留25名嫌疑人。檢方聲明指出，以陳志為首的“太子集團(tuán)”在柬埔寨從事詐騙犯罪，并利用多地企業(yè)網(wǎng)絡(luò)洗錢。檢方聯(lián)合警察部門對47處地點(diǎn)進(jìn)行突擊搜查，查封了18處不動產(chǎn)（含11處豪華公寓）、48個停車位及26輛總價值超4.7億新臺幣的豪車（含勞斯萊斯、法拉利等），并凍結(jié)了余額超2.3億新臺幣的60個銀行賬戶。
陳志，福建籍華裔，是“太子集團(tuán)”的創(chuàng)辦人之一。公開資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，在十年內(nèi)構(gòu)建了涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等領(lǐng)域的商業(yè)帝國，旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等子公司。
盡管“太子集團(tuán)”自稱為在柬埔寨運(yùn)營度假村與酒店的跨國商業(yè)集團(tuán)，但該集團(tuán)實(shí)則通過虛假招聘廣告誘騙工人，并以酷刑強(qiáng)迫他們從事電信詐騙。受害者被誘騙轉(zhuǎn)移加密貨幣，以換取虛假的高額投資回報。
自2015年起，陳志利用“太子集團(tuán)”遍布30多個國家的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作掩護(hù)，在柬埔寨秘密建立并運(yùn)營了至少十個強(qiáng)制勞動詐騙園區(qū)。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭受囚禁和酷刑，被迫進(jìn)行大規(guī)模加密貨幣投資詐騙（俗稱“殺豬盤”），騙取了數(shù)十億美元。為提高詐騙效率，園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專業(yè)的“手機(jī)農(nóng)場”，僅其中兩個設(shè)施就擁有1250部手機(jī)，控制著約76000個社交媒體賬戶。
“太子集團(tuán)”頻繁使用暴力手段維持詐騙基地運(yùn)作。一起事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名“制造麻煩”的員工，但指示“不要打死”，并強(qiáng)調(diào)“必須盯住他們，防止逃跑”。起訴書中包含陳志保存的顯示暴力的圖像，可見多人身上有明顯傷痕。起訴書還稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的事件與“太子集團(tuán)”有關(guān)。
為保護(hù)其犯罪活動，陳志及其同伙系統(tǒng)性地賄賂多國公職人員。一名同伙被任命為集團(tuán)風(fēng)險控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國執(zhí)法人員進(jìn)行腐敗交易。2023年5月，一名同伙與某高級官員溝通，該官員表示可幫助其擺脫麻煩，作為交換，同伙提出“照顧”該官員的兒子。
陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同伙為某政府高官購買了一艘價值超300萬美元的游艇，陳志本人也為另一名高官購買了價值數(shù)百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護(hù)照，陳志于2023年4月持此護(hù)照前往美國。起訴書還顯示，陳志曾向他人吹噓其特殊關(guān)系，包括通過賄賂提前獲取執(zhí)法行動信息以逃避制裁。