內(nèi)容來源：中國人民銀行深圳市分行、深圳交行

洗錢活動(dòng)是一種違法犯罪行為，是通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。大多數(shù)人都以為洗錢活動(dòng)不會(huì)發(fā)生在自己身邊，但隨著不法分子洗錢套路不斷迭代升級(jí)，有些人甚至在不知情的情況下被卷入其中。

案例

小明受犯罪分子雇傭

通過境外購買黃金

人身攜帶入境的方式

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子清洗電信詐騙所得款項(xiàng)

每完成一次交易小明可獲取500元好處費(fèi)

于是他頻繁前往境外珠寶店購買黃金

貨款由犯罪分子通過不同賬號(hào)向珠寶店轉(zhuǎn)賬支付

小明第5次入境時(shí)

因神色異常被海關(guān)依法攔截檢查

最終，法院依法認(rèn)定其構(gòu)成洗錢罪

如何避開洗錢陷阱

洗錢犯罪手段層出不窮

黃金交易只是其慣用的“障眼法”之一

我們務(wù)必保持高度警惕

切勿因一時(shí)貪念而陷入違法風(fēng)險(xiǎn)

共同維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定！

風(fēng)險(xiǎn)提示：本資料僅為投資者教育的目的而發(fā)布，不構(gòu)成任何投資建議。我們力求本資料信息準(zhǔn)確可靠，但不對這些信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性做出任何保證，不對因使用該等信息而引發(fā)的損失承擔(dān)任何責(zé)任，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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