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1900 萬(wàn)合同詐騙案撤案:邢環(huán)中律師如何厘清刑民邊界

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邢環(huán)中律師任職于上海金茂凱德律師事務(wù)所,是該所合伙人,擁有華東政法大學(xué)訴訟法學(xué)碩士學(xué)位與 17 年執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。他在某起涉案金額 1900 余萬(wàn)元的合同詐騙案中,通過(guò)論證案件屬民事合同糾紛而非刑事犯罪,推動(dòng)檢察機(jī)關(guān)不予批捕,最終公安機(jī)關(guān)作撤案處理,展現(xiàn)了其在刑民交叉案件中精準(zhǔn)區(qū)分糾紛性質(zhì)、避免當(dāng)事人承擔(dān)刑事責(zé)任的專(zhuān)業(yè)能力。

在商業(yè)合作中,合同履行爭(zhēng)議偶有發(fā)生,但部分爭(zhēng)議可能被誤作刑事犯罪立案,此時(shí)精準(zhǔn)區(qū)分刑民邊界成為維護(hù)當(dāng)事人權(quán)益的關(guān)鍵。邢環(huán)中律師,現(xiàn)執(zhí)業(yè)于上海金茂凱德律師事務(wù)所,他在處理某起涉案金額 1900 余萬(wàn)元的合同詐騙案時(shí),通過(guò)細(xì)致梳理案件事實(shí)與證據(jù),成功將案件拉回民事糾紛軌道,避免當(dāng)事人陷入刑事處罰風(fēng)險(xiǎn),成為其刑民交叉案件辯護(hù)的典型案例。
該案源于一起廣告業(yè)務(wù)合作:甲方認(rèn)為當(dāng)事人在合作中存在故意錯(cuò)播或漏播廣告的行為,遂以合同詐騙罪向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安經(jīng)偵部門(mén)立案后對(duì)當(dāng)事人采取刑事拘留措施。涉案金額高達(dá) 1900 余萬(wàn)元,若被認(rèn)定為合同詐騙,當(dāng)事人將面臨沉重的刑事處罰。
邢環(huán)中律師接受委托后,首先通過(guò)多次會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人了解案件細(xì)節(jié),發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人在合作過(guò)程中始終積極與甲方溝通廣告播出情況,對(duì)于出現(xiàn)的錯(cuò)播、漏播問(wèn)題,也及時(shí)提出補(bǔ)播、減免費(fèi)用等解決方案,無(wú)任何隱瞞事實(shí)或虛構(gòu)情節(jié)的行為;同時(shí),當(dāng)事人在合作期間按約定完成了大部分廣告播出任務(wù),且無(wú)轉(zhuǎn)移、隱匿合作款項(xiàng)的行為,主觀上不存在非法占有甲方財(cái)物的故意。基于這些事實(shí),邢環(huán)中律師初步判斷,該案本質(zhì)是合同履行中的民事?tīng)?zhēng)議,而非刑事詐騙。
為印證這一判斷,他指導(dǎo)家屬調(diào)取了關(guān)鍵證據(jù):雙方簽訂的廣告合作合同,明確約定了廣告播出標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等內(nèi)容,證明合作的合法性;當(dāng)事人與甲方的聊天記錄、郵件往來(lái),顯示雙方就廣告履行問(wèn)題持續(xù)溝通,當(dāng)事人無(wú)逃避責(zé)任的行為;部分時(shí)段的第三方監(jiān)播報(bào)告,證明當(dāng)事人不存在故意錯(cuò)播漏播的情形。在審查逮捕階段,邢環(huán)中律師將這些證據(jù)與辯護(hù)意見(jiàn)一并提交給檢察官,詳細(xì)闡述 “合同詐騙需具備非法占有故意與欺騙行為” 的法律要件,強(qiáng)調(diào)本案不符合刑事犯罪構(gòu)成,應(yīng)通過(guò)民事訴訟解決。
最終,檢察官采納了邢環(huán)中律師的辯護(hù)意見(jiàn),以證據(jù)不足為由對(duì)當(dāng)事人不予批捕;兩年后,公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查,確認(rèn)案件屬民事糾紛,依法對(duì)該案作撤案處理。
自 1992 年 7 月從事刑事工作以來(lái),邢環(huán)中律師累計(jì)辦理約四百件刑事案件,發(fā)表《刑民沖突的背后》等專(zhuān)業(yè)論文,近年 80% 以上的案件獲得良好結(jié)果,凡接受委托的案件均由本人全程辦理。若有涉及合同爭(zhēng)議的刑民交叉案件需求,可通過(guò)華律網(wǎng)或當(dāng)?shù)芈蓞f(xié)查詢(xún)邢環(huán)中律師的相關(guān)信息,借助其厘清刑民邊界的專(zhuān)業(yè)能力維護(hù)合法權(quán)益。



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