建議貴院對(duì)涉嫌詐騙罪一案的曾某不予批準(zhǔn)逮捕的法律意見(jiàn)書

申請(qǐng)人：金翰明律師

單位：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

地址：廣州市越秀區(qū)天河路45號(hào)恒健大廈23樓

電話：XXXXXX

申請(qǐng)事項(xiàng)：

請(qǐng)求貴院對(duì)正在審查逮捕的涉嫌詐騙罪一案的曾某不予批準(zhǔn)逮捕。

事實(shí)與理由：

我受曾某及其親屬的委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所的指派，在曾某涉嫌詐騙罪一案中擔(dān)任其偵查階段的辯護(hù)人。曾某于X年X月X日被X分局刑事拘留，現(xiàn)羈押于X看守所。在介入本案后，辯護(hù)人前往X看守所與曾某進(jìn)行了會(huì)見(jiàn)溝通、了解案件相關(guān)情況。

辯護(hù)人認(rèn)為，本案中曾某與陸某等人系經(jīng)濟(jì)糾紛，曾某沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為騙取陸某等人款項(xiàng)，且曾某將從陸某等人處取得的款項(xiàng)，絕大部分（A萬(wàn)元）用于約定的“B”項(xiàng)目；在后續(xù)款項(xiàng)的使用過(guò)程中，曾某確實(shí)將其中的近C萬(wàn)元用于個(gè)人用途，但是如實(shí)告知了陸某等人款項(xiàng)被其使用的情況；同時(shí)曾某與陸某等人積極溝通、達(dá)成書面的《還款協(xié)議》，并一直積極創(chuàng)造還款條件，沒(méi)有逃匿等相關(guān)規(guī)避還款的行為，在案證據(jù)證明曾某對(duì)于其處分的近C萬(wàn)元款項(xiàng)，沒(méi)有非法占有目的，依法不構(gòu)成詐騙罪。

辯護(hù)人通過(guò)會(huì)見(jiàn)了解、曾某陳述本案的基本事實(shí)如下：

X年，曾某、李某、朱某每人出資D萬(wàn)元，用于“B”項(xiàng)目的門店和前期運(yùn)營(yíng)，后面因?yàn)槌薪恿薊公司等相關(guān)公司的快遞業(yè)務(wù)，出貨量增大、運(yùn)營(yíng)成本增高、資金不足。

X年9月底，我和陸某、賈某、陳某、宋某四個(gè)人電話溝通，他們來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)考察后，同意出資“B”項(xiàng)目，因?yàn)槎际桥笥阉詻](méi)有簽書面的協(xié)議，但是口頭上告知了投資風(fēng)險(xiǎn)，并告知他們“最大的風(fēng)險(xiǎn)程度是資金收不回來(lái)”。

開始他們四人想以入股的方式參與“B”項(xiàng)目，我沒(méi)同意，我們就約定按照每單給他們提成的方式進(jìn)行合作。每單快遞我們一共掙1元左右，給他們提成、分紅4角。四個(gè)人的出資分別為陸某F萬(wàn)，賈某G萬(wàn)，陳某H萬(wàn)，宋某J萬(wàn)。

X年10月份開始，由于合作方H公司拿單的價(jià)格上漲，我們的利潤(rùn)隨之下降，每一單我們只能掙5角錢，我們按照每單2角5分給他們提成。

這期間，由于陳某和宋某出資款項(xiàng)到賬時(shí)間較早，實(shí)際參與了提成，陳某一共提成K元左右，宋某提成M萬(wàn)元左右。由于賈某出資款項(xiàng)10月底到賬，陸某的出資款項(xiàng)11月才到賬，因?yàn)榈劫~時(shí)間晚，客戶顏來(lái)公司也沒(méi)有及時(shí)和我們對(duì)賬、回款，所以尚未給賈某、陸某提成。

上述四人出資共計(jì)N萬(wàn)元，其中近A萬(wàn)元我實(shí)際投入到“B”項(xiàng)目中，主要是轉(zhuǎn)賬給H公司用于買單，公安機(jī)關(guān)扣押的我的手機(jī)中，“H金融”APP可以查詢相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄予以證明；此外李某手機(jī)中也有部分轉(zhuǎn)賬記錄，其他的還有一些成本費(fèi)用，比如租車費(fèi)用大概O元左右。

上述四人出資的N萬(wàn)元中，大概有C萬(wàn)元，我沒(méi)有投入“B”項(xiàng)目中，是用于個(gè)人用途。

2020年12月，我們和H公司對(duì)賬后才發(fā)現(xiàn)，從11月開始，由于H公司不再提供優(yōu)惠，我們經(jīng)營(yíng)的“B”項(xiàng)目處于虧損狀態(tài)。12月我將部分款項(xiàng)用于個(gè)人用途的情況告訴陸某等人，陸某等人要求我還錢。

因?yàn)闊o(wú)法一次性償還所有款項(xiàng)，為此：

1.我和賈某達(dá)成書面《還款協(xié)議》，每個(gè)月我向他還款P元，借款于202X年1月31日之前還清。協(xié)議只簽了一份，在賈某手上，但是協(xié)議的電子版是賈某通過(guò)微信發(fā)給我的（我和賈某的微信聊天記錄能夠證明），我打印出來(lái)簽字、捺印后給了賈某。

2.我和陸某達(dá)成書面《還款協(xié)議》，約定202X年1月31日之前還清款項(xiàng)，我們約定另一個(gè)項(xiàng)目“Q項(xiàng)目”產(chǎn)生的利潤(rùn)全部用來(lái)還他的錢，如果每個(gè)月利潤(rùn)不足R萬(wàn)元，我和李某的工資補(bǔ)上差額。我和陸某是在202X年2月26日在“Q項(xiàng)目”項(xiàng)目辦公室簽訂的《還款協(xié)議》，該事實(shí)懇請(qǐng)公安機(jī)關(guān)調(diào)取“Q項(xiàng)目”項(xiàng)目辦公室的同步錄像予以證明。

3.我和宋某、陳某達(dá)成口頭還款協(xié)議，約定我每個(gè)月還宋某S萬(wàn)元，陳某和我很熟，他說(shuō)可以先還完其他人的錢，再還他的錢。

此外，“Q項(xiàng)目”項(xiàng)目前期是陸某在對(duì)接，陸某曾說(shuō)過(guò)全部經(jīng)營(yíng)費(fèi)用他來(lái)出，利潤(rùn)全部用做還他的帳（當(dāng)時(shí)宋某在場(chǎng)、可以證明）。本來(lái)我和陸某約定3月份我還他T萬(wàn)元，但因?yàn)椤癚項(xiàng)目”項(xiàng)目，我跟他說(shuō)如果還了你的錢，“Q項(xiàng)目”就沒(méi)錢做不起來(lái)了，后面我更加還不上錢，陸某遂同意我將T萬(wàn)元投入“Q項(xiàng)目”項(xiàng)目中，陸某另外又出資U萬(wàn)元。

上述事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，懇請(qǐng)辦案機(jī)關(guān)予以調(diào)查核實(shí)。

基于上述事實(shí)，辯護(hù)人認(rèn)為曾某不構(gòu)成詐騙罪，具體理由如下：

一、曾某向陸某等人借款時(shí)，約定的款項(xiàng)用途系“B”項(xiàng)目，該項(xiàng)目真實(shí)存在、并非曾某虛構(gòu)，且曾某將大部分款項(xiàng)（A萬(wàn)元左右）投入實(shí)際運(yùn)營(yíng)，曾某沒(méi)有通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為，騙取陸某等人款項(xiàng)。

首先，根據(jù)曾某陳述，陸某等四人向曾某借款前已經(jīng)實(shí)地考察了“B”項(xiàng)目，對(duì)于項(xiàng)目已經(jīng)有了初步的了解和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，仍同意出資。此外陸某等人最初是希望以“入股”的方式參與進(jìn)來(lái)，該事實(shí)能夠證明，陸某等四人與曾某的借款關(guān)系具有一定的投資性質(zhì)。

在借款關(guān)系中，出借人出借本金并收取相應(yīng)的利息，且利息一般是根據(jù)本金、按照確定的利率計(jì)算后收取；但是投資關(guān)系中，出資人出資后一般是參與盈利的分紅。本案中曾某與陸某等人約定的，是按照“B”每單的盈利給與陸某等四人提成、分紅，而不是約定具體的借款使用時(shí)間，以及在借款時(shí)確定性的收取多少的利息，因此雙方之間的借款具有典型的投資性質(zhì)。在投資關(guān)系中，投資人往往要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和虧損責(zé)任，該事實(shí)懇請(qǐng)貴院特別留意。

其次，曾某提出其被公安機(jī)關(guān)扣押的手機(jī)“H金融”APP中，存在其向H公司的轉(zhuǎn)賬買單的相關(guān)證據(jù)，該證據(jù)能夠證明曾某將從陸某等人處獲取的絕大部分款項(xiàng)，實(shí)際投入到真實(shí)的“B”項(xiàng)目中，并實(shí)際向陳某、宋某共計(jì)分紅K萬(wàn)元左右。因曾某的手機(jī)系被公安機(jī)關(guān)扣押，該證據(jù)懇請(qǐng)辦案機(jī)關(guān)依法收集、調(diào)取。

最后，關(guān)于“B”項(xiàng)目，曾某與H公司簽訂的合作協(xié)議、曾某系公司股東等相關(guān)證據(jù)，曾某家屬已于X月X日提交給偵查機(jī)關(guān)，上述證據(jù)懇請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)予以核實(shí)。

綜上所述，上述事實(shí)能夠證明，曾某在取得陸某等人投資款項(xiàng)的過(guò)程中，并沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為，其系以真實(shí)的項(xiàng)目、真實(shí)的投資和投入成本，要求陸某等人出資，沒(méi)有騙取陸某等人款項(xiàng)。

二．本案存在爭(zhēng)議的，是曾某在取得陸某等人的出資款項(xiàng)后，沒(méi)有將全部款項(xiàng)投入“B”項(xiàng)目，而是將其中部分款項(xiàng)（C萬(wàn)元左右）用于個(gè)人用途，但這僅僅是曾某事后對(duì)款項(xiàng)的不當(dāng)使用、處分，并不涉及詐騙罪

辯護(hù)人在會(huì)見(jiàn)的過(guò)程中了解、曾某本人也認(rèn)可，對(duì)于陸某等人出資的共計(jì)N萬(wàn)元，除了實(shí)際投入“B”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的約A萬(wàn)元，剩下的C萬(wàn)元左右款項(xiàng)系由曾某個(gè)人使用。本案中陸某等人向公安機(jī)關(guān)控告的核心事實(shí)，也是曾某沒(méi)有將全部款項(xiàng)用于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，陸某等人認(rèn)為“曾某沒(méi)有將全部款項(xiàng)用于B項(xiàng)目”系詐騙行為。

對(duì)于該問(wèn)題，首先，前已述及，曾某沒(méi)有以虛構(gòu)的項(xiàng)目騙取款項(xiàng)，本案證據(jù)也不能證明，曾某在以真實(shí)的“B”項(xiàng)目與陸某等人溝通出資時(shí)，已經(jīng)產(chǎn)生非法占有該筆款項(xiàng)的目的，主觀上已經(jīng)明確開始“謀劃”，要非法占有陸某等人全部或部分的出資款。

本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定的是，曾某取得款項(xiàng)后，在款項(xiàng)的實(shí)際使用過(guò)程中，的確存在部分款項(xiàng)沒(méi)有按照約定使用，并且用作個(gè)人用途，但是我們不能以事后的部分款項(xiàng)使用情況，來(lái)推定曾某借款時(shí)主觀上的非法占有目的。

行為人主觀上是否具有非法占有目的，需要結(jié)合全案的事實(shí)、證據(jù)來(lái)進(jìn)行綜合認(rèn)定，本案明顯存在的事實(shí)是：項(xiàng)目真實(shí)合法、絕大部分款項(xiàng)按照約定用途實(shí)際使用，沒(méi)有逃匿，積極溝通還款并達(dá)成還款協(xié)議等，綜合上述事實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定曾某在借款時(shí)，對(duì)涉案款項(xiàng)具有非法占有目的。

三、曾某沒(méi)有逃避債務(wù)、沒(méi)有逃匿，反之一直在積極創(chuàng)造還款條件，且與陸某等人已經(jīng)達(dá)成書面或口頭還款協(xié)議，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)狀況，明確每個(gè)月的還款數(shù)額和還款計(jì)劃，該等事實(shí)能夠證明曾某事后亦沒(méi)有非法占有該部分款項(xiàng)的目的，曾某與陸某等人應(yīng)認(rèn)定為經(jīng)濟(jì)糾紛。

關(guān)于本案中曾某與陸某、賈某簽訂的書面《還款協(xié)議》，曾某本人向辯護(hù)人強(qiáng)調(diào)，其在公安機(jī)關(guān)的提訊過(guò)程中，已經(jīng)向辦案民警如實(shí)陳述了該事實(shí)。此外曾某亦提供了和上述二人簽訂書面協(xié)議的相關(guān)證據(jù)線索：

1.陸某、賈某分別持有僅有的一份《還款協(xié)議》，懇請(qǐng)辦案機(jī)關(guān)在依法告知陸某、賈某等人《被害人權(quán)利義務(wù)告知書》的基礎(chǔ)上，向陸某、賈某調(diào)查、核實(shí)；

2.曾某于X年X月26日于“Q項(xiàng)目”項(xiàng)目辦公室與陸某簽訂了《還款協(xié)議》，辦公室的同步錄像能夠證明該事實(shí)，懇請(qǐng)辦案機(jī)關(guān)依法調(diào)取相關(guān)證據(jù)；

3.曾某與賈某的微信聊天記錄中，賈某向曾某傳送了《還款協(xié)議》的電子版本，曾某陳述其打印出來(lái)，簽字、捺印后將《還款協(xié)議交給了賈某，該事實(shí)能夠佐證雙方確實(shí)簽訂了《還款協(xié)議》的事實(shí)，懇請(qǐng)辦案機(jī)關(guān)依法從曾某被扣押的手機(jī)微信中調(diào)取相關(guān)證據(jù)。

四、本案需要特別注意的是，曾某與陸某之間除了“B”項(xiàng)目之外，還有“Q項(xiàng)目”的項(xiàng)目合作，雙方約定以“Q項(xiàng)目”項(xiàng)目的收益以及曾某等人在“Q項(xiàng)目”項(xiàng)目的工資，抵作曾某向陸某的還款。

該事實(shí)能夠證明，在X年12月，曾某告知陸某等人部分出資款項(xiàng)被其個(gè)人使用后，曾某并沒(méi)有逃匿、逃避債務(wù)，也沒(méi)有惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，一直積極與陸某等人溝通還款，并有實(shí)際的還款計(jì)劃和還款行為，證明曾某自始至終都沒(méi)有非法占有款項(xiàng)的目的。

此外，經(jīng)與曾某家屬確認(rèn)，陸某X月X日從郵寄給曾某家屬一份《收條》，證明案發(fā)后收到曾某還款X萬(wàn)元。該筆X萬(wàn)元屬于“Q項(xiàng)目”項(xiàng)目的盈利，根據(jù)曾某陳述，案發(fā)前其與陸某約定，Q項(xiàng)目的收入將抵作其對(duì)陸某的還款。該還款事實(shí)能夠印證，本案無(wú)論是案發(fā)前還是案發(fā)后，曾某都沒(méi)有逃避債務(wù)，一直在通過(guò)自身努力償還對(duì)陸某等人的借款。由于該證據(jù)家屬尚未簽收，待家屬簽收后將依法提交給辦案機(jī)關(guān)。

五、根據(jù)曾某陳述，在B項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，陳某提成了K萬(wàn)元左右，宋某提成L萬(wàn)元左右，如本案認(rèn)定曾某與陸某、陳某、宋某等人之間系借款關(guān)系，上述款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為曾某案發(fā)前的還款數(shù)額。

此外，曾某家屬X月X日收到宋某出具的《證明》材料一份，宋某在《證明》中主張借款過(guò)程中，曾某沒(méi)有欺騙宋某，宋某也沒(méi)有被騙，其認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)追究曾某的詐騙責(zé)任?！?/strong>該證據(jù)建議辦案機(jī)關(guān)依法向宋某予以核實(shí)、確認(rèn)。

綜上所述，曾某系依據(jù)真實(shí)的項(xiàng)目向陸某等人借款，沒(méi)有通過(guò)欺騙手段取得涉案款項(xiàng)，取得款項(xiàng)后絕大部分亦實(shí)際投入約定的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中，雖個(gè)人處分了其中的部分款項(xiàng)，但一直積極溝通還款、創(chuàng)造條件還款，證明其主觀上沒(méi)有非法占有款項(xiàng)的目的，依法不構(gòu)成詐騙罪。懇請(qǐng)貴院依法查明案件事實(shí)，對(duì)曾某作出不予批準(zhǔn)逮捕的決定。

此外，曾某陳述，如果辦案機(jī)關(guān)對(duì)其取保候?qū)彛佑欣凇癚項(xiàng)目”項(xiàng)目的繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，能夠保障曾某按照《還款協(xié)議》的約定，向陸某等人正常還款。因此對(duì)曾某不予批準(zhǔn)逮捕，對(duì)于解決曾某與陸某等人的經(jīng)濟(jì)糾紛必然能夠起到積極的推動(dòng)作用。

此致

X人民檢察院

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

金翰明律師

X年X月X日