今年11月18日，河南省中牟縣法院對(duì)一起合同詐騙案的最后一名被告人鄭某征依法作出判決。這場(chǎng)用“零首付”做餌、靠虛假客戶簽單騙取代銷傭金的房產(chǎn)騙局終于落幕。

面對(duì)銷售困境，他們有歪招

2021年8月，李某飛應(yīng)聘成為中牟縣某房產(chǎn)置業(yè)公司（下稱置業(yè)公司）銷售經(jīng)理。剛?cè)肼毑痪?，其哥哥李某偉就將開房產(chǎn)中介公司的朋友單某雷介紹給他。10月，李某偉和單某雷合伙成立房產(chǎn)中介公司，并與李某飛所在的置業(yè)公司簽訂了房產(chǎn)代理銷售合同?！傲闶赘?、準(zhǔn)現(xiàn)房、貸款無憂、地段好、戶型優(yōu)”，單某雷在微信朋友圈發(fā)布了樓盤推廣信息，因其在房產(chǎn)中介行業(yè)資歷深，不少房產(chǎn)中介紛紛前來咨詢合作事宜。

同年11月，在李某飛的引薦下，房產(chǎn)中介公司老板孫某龍的分銷公司與置業(yè)公司順利簽約。按照分工，孫某龍的分銷公司負(fù)責(zé)對(duì)接個(gè)人中介（掛靠在房產(chǎn)中介公司從事房產(chǎn)中介活動(dòng)的個(gè)人）找客戶，單某雷的公司負(fù)責(zé)接待客戶、介紹樓盤并辦理購房手續(xù)。孫某龍?jiān)诋?dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)中介多年，人脈廣闊，“零首付”的噱頭更是吸引力十足，不少個(gè)人中介紛紛加入，很快鋪開了銷售網(wǎng)絡(luò)?？砂雮€(gè)月忙下來，卻是看的人多買的人少。

“我們賺的是賣房傭金，無論客戶是不是真買房，只要簽了購房合同，咱們沒有法律風(fēng)險(xiǎn)，還能穩(wěn)穩(wěn)賺錢?！泵鎸?duì)銷售困境，單某雷這樣給孫某龍“支招”。

二人一拍即合，他們將目光投向那些征信好、缺錢，又愿意借身份簽合同賺好處費(fèi)的低學(xué)歷無業(yè)青年及農(nóng)村低收入人群。

簽下購房合同，就得2萬元

“只要簽下購房合同，當(dāng)場(chǎng)就能拿到2萬元好處費(fèi)，后續(xù)月供由中介公司承擔(dān)，一年后公司會(huì)回購房產(chǎn)，對(duì)個(gè)人沒有任何影響?！痹谥薪檫@套話術(shù)的誘惑下，一批批虛假購房客戶被送到售樓處。他們拿著偽造的收入證明、工作證明等材料，在置業(yè)顧問的引導(dǎo)下簽訂購房合同、辦理房貸手續(xù)。

置業(yè)公司為了盡快售出房產(chǎn)回籠資金，不僅向代理銷售公司支付8%的高額傭金，還為購房客戶墊付每套房產(chǎn)1萬元的意向金，以及30余萬元的首付款。而這筆首付款，置業(yè)公司會(huì)要求客戶簽訂借條，約定款項(xiàng)還清后再交付房產(chǎn)。

然而，2022年3月，經(jīng)孫某龍介紹的客戶陸續(xù)出現(xiàn)斷供情況。起初，置業(yè)公司并未在意，以為只是個(gè)別客戶的資金出現(xiàn)周轉(zhuǎn)問題?？呻S著時(shí)間推移，斷供的房產(chǎn)越來越多，到了2022年11月，多數(shù)通過該渠道售出的房產(chǎn)均已斷供。置業(yè)公司這才意識(shí)到情況不對(duì)，經(jīng)回訪發(fā)現(xiàn)這些購房者根本不是真買房。12月，置業(yè)公司對(duì)銷售經(jīng)理李某飛作出停職處理，并向中牟縣公安局報(bào)案。此時(shí)，49套房產(chǎn)已全部斷供。

細(xì)致審查，追訴漏犯

2024年2月，中牟縣公安局以涉嫌合同詐騙罪向中牟縣檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕李某飛、孫某龍及其公司合伙人孫某琳。檢察機(jī)關(guān)審查后發(fā)現(xiàn)，案卷材料缺乏能夠證明三名犯罪嫌疑人主觀上明知客戶沒有真實(shí)購房意愿的客觀證據(jù)，作出不予批捕決定，并制發(fā)補(bǔ)充偵查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從客戶證言、微信聊天記錄、客戶真實(shí)收入情況等方面入手，固定關(guān)鍵證據(jù)。

經(jīng)過補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)最終補(bǔ)齊關(guān)鍵證據(jù)。同年5月10日，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)李某飛、孫某龍、孫某琳作出批準(zhǔn)逮捕決定。后續(xù)偵查查明，朱某偉、陳某松是孫某琳及孫某龍分銷公司合作個(gè)人中介的主要介紹人，二人按“大套房產(chǎn)每成交一套提成5000元、小套房產(chǎn)每成交一套提成4000元”的標(biāo)準(zhǔn)，收取“好處費(fèi)”。6月28日，李某飛、孫某龍、孫某琳、朱某偉、陳某松被移送至檢察院審查起訴。然而，這場(chǎng)騙局中的最大受益者——單某雷、李某偉仍未被追究刑事責(zé)任。

“分銷公司及個(gè)人中介先后介紹了600余名虛假購房客戶，最終有49人簽訂了購房合同。同時(shí)，他們也介紹了部分真實(shí)購房客戶，存在真實(shí)的房屋交易記錄。”辦案檢察官介紹，這讓涉案人員有了狡辯抵賴的空間。

為了徹底查清案情，辦案檢察官多次與偵查人員溝通，說明補(bǔ)充偵查需求及方向，建議偵查人員全面梳理涉案人員的微信聊天記錄，讓購房客戶對(duì)接待自己的中介、遞交的虛假資料進(jìn)行指認(rèn)，明確各犯罪嫌疑人在騙局中的地位和作用；同時(shí)建議委托審計(jì)公司進(jìn)行司法審計(jì)，查明每名涉案人員的涉案金額及違法所得。

2024年4月，中牟縣檢察院檢察官與公安機(jī)關(guān)偵查人員開會(huì)研討補(bǔ)充偵查事項(xiàng)

經(jīng)過兩次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)最終查明，單某雷等人明知客戶沒有真實(shí)購房需求，仍通過偽造資料、虛構(gòu)購房事實(shí)的方式，誘使置業(yè)公司簽訂購房合同，騙取售房傭金共計(jì)342萬余元。

2024年11月20日，公安機(jī)關(guān)將單某雷、李某偉及個(gè)人中介薛某、李某、徐某來移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。涉案?jìng)€(gè)人中介鄭某征因參與另一起合同詐騙案在杭州某地監(jiān)獄服刑，需另案處理。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，以涉嫌合同詐騙罪對(duì)李某飛、孫某龍、單某雷等10人提起公訴。今年9月2日，法院經(jīng)審理采納檢察機(jī)關(guān)意見，分別判處李某飛、孫某龍、單某雷等10人有期徒刑十年六個(gè)月至四年不等，各并處罰金21萬元至5萬元不等，未退賠到位的被告人被責(zé)令退賠違法所得。

6月19日，中牟縣公安局將鄭某征押解回當(dāng)?shù)兀?月18日將其移送至中牟縣檢察院審查起訴。受案后，中牟縣檢察院依法查清鄭某征騙取置業(yè)公司45萬余元售房傭金的犯罪事實(shí)，于9月18日以涉嫌合同詐騙罪對(duì)其提起公訴。11月18日，法院判處鄭某征有期徒刑三年，與先前合同詐騙案所判刑罰數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑四年九個(gè)月。

來源：檢察日?qǐng)?bào)·明鏡周刊·案鑒