12月16日午間，ST銀江(300020.SZ)發(fā)布公告稱，16日收到浙江證監(jiān)局出具的警示函。

公告顯示，浙江證監(jiān)局在日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)，銀江科技集團(tuán)有限公司（下稱“銀江科技”）作為ST銀江控股股東，王輝作為實(shí)際控制人，在2024年11月至2025年6月期間與其他相關(guān)方簽訂《合作框架協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、《表決權(quán)委托及一致行動(dòng)協(xié)議》《合作備忘錄》等系列協(xié)議，銀江科技、王輝未及時(shí)將上述情況告知上市公司，未履行信息披露義務(wù)。

同時(shí)，浙江證監(jiān)局在日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)，ST銀江董事會(huì)召開(kāi)流程不規(guī)范，所披露的《第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》中對(duì)會(huì)議召開(kāi)及表決情況披露不準(zhǔn)確。

浙江證監(jiān)局決定對(duì)銀江科技及王輝分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案；決定對(duì)ST銀江及代董事長(zhǎng)、代董事會(huì)秘書韓振興分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

值得注意的是，監(jiān)管所指的“董事會(huì)召開(kāi)不規(guī)范”與“披露不準(zhǔn)確”早有預(yù)兆。

11月19日，ST銀江發(fā)布公告稱，董事會(huì)以“5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)”的表決結(jié)果，審議通過(guò)了新一屆董事會(huì)董事候選人的議案，并決定于12月5日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。ST銀江共有7名董事，2人未出席引發(fā)質(zhì)疑。

隨后，董事彭小勇向媒體爆料，其與另一位董事蔡暘并非主動(dòng)缺席。彭小勇表示，11月12日曾召開(kāi)“第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議”，審議相同議案。由于未提前收到議案材料，無(wú)法充分審核，其與蔡暘對(duì)所有議案均投了反對(duì)票。然而，這次會(huì)議的決議并未被披露。ST銀江方面的解釋是會(huì)議因故中斷、未能形成決議。隨后，11月18日，同樣議題的董事會(huì)再次召開(kāi)。

彭小勇稱，代董事長(zhǎng)韓振興于11月13日僅通過(guò)微信通知了會(huì)議時(shí)間，未提供具體議案。18日會(huì)議當(dāng)天，彭、蔡二人因在北京無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，從上午9點(diǎn)多開(kāi)始多次通過(guò)微信聯(lián)系韓振興，要求發(fā)送會(huì)議鏈接和議案材料，但均未獲回復(fù)。二人最終通過(guò)他人得知會(huì)議已召開(kāi)并形成決議。彭小勇表示，其在會(huì)議結(jié)束28小時(shí)后（19日下午），才收到一個(gè)陌生號(hào)碼發(fā)來(lái)的會(huì)議鏈接短信。兩位董事在完全不知情、未參與的情況下，被計(jì)為“未出席”。

此外，彭小勇提供的信息顯示，10月15日召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上，時(shí)任董秘在會(huì)議開(kāi)始后才向其發(fā)送會(huì)議文件和一份要求其確認(rèn)“已于10月9日收到通知”的簽字文件。彭小勇和蔡暘因此次未收到及時(shí)通知而無(wú)法參會(huì)，但董事會(huì)仍通過(guò)了決議。離奇的是，時(shí)任董秘本人也稱未接到參會(huì)通知，當(dāng)日公告未經(jīng)其審批即發(fā)布。公開(kāi)信息顯示，該名董秘已于10月24日辭職，任期僅兩個(gè)半月。

彭小勇表示，已就相關(guān)事項(xiàng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)舉報(bào)，并已起訴上市公司，要求撤銷存在嚴(yán)重程序瑕疵的董事會(huì)決議，目前案件已獲受理。