近期，江蘇省淮安市淮安區(qū)檢察院辦理了多起利用網(wǎng)約貨車實施詐騙犯罪的案件，并針對案件暴露出的網(wǎng)約貨運平臺監(jiān)管漏洞向職能部門制發(fā)檢察建議，督促其強化網(wǎng)約貨運平臺監(jiān)管，嚴厲打擊網(wǎng)約貨運行業(yè)中的違法違規(guī)行為，嚴格落實貨物安全查驗制度。

公司會計半個月里

挪用公款230萬“做任務(wù)”

2024年11月12日下午，江蘇某建設(shè)公司財務(wù)室，會計張某盯著桌上的快遞犯了嘀咕：自己最近沒網(wǎng)購，怎么會突然收到一個快遞，而且包裹上沒有任何寄件人信息。她打開包裹，發(fā)現(xiàn)里面只有一張印著“購物平臺回饋老客戶返利”和入群二維碼的宣傳單。

“試試也無妨，反正不花錢?！睆埬畴S手用微信掃了二維碼，加入一個“公益返利”的聊天群。群主告訴張某，只要將宣傳單上的專屬碼發(fā)到群里就可以領(lǐng)取一個品牌電飯煲。張某在群主的引導(dǎo)下，發(fā)送了專屬碼，并下載了一個純英文界面的App，登記了自己的個人信息。半個小時后，真有快遞小哥將一個品牌電飯煲送到了張某家中。

“真有這樣的好事??！”興奮的張某覺得發(fā)現(xiàn)了賺錢新門路。此后，她經(jīng)常按照群主的指示，將自己的微信收款碼提供給群主，并在App上接一些關(guān)注微信公眾號的簡單任務(wù)，每完成一次任務(wù)就能獲得5元至8元的獎勵。

看著微信中不斷收到的“任務(wù)獎勵”紅包，張某徹底放下了戒備，又按照群主要求接受“公益捐款”任務(wù)，只要在App上完成捐款任務(wù)，就可以獲得雙倍返利。張某第一次捐了256元，很快，一筆512元的返利就轉(zhuǎn)進了她的微信錢包。

“這可比上班掙錢快多了?！笨吹健肮婢杩睢狈道挚煊侄?，張某決定增加數(shù)額，直接捐出4998元。但這次，9996元的雙倍返利沒有轉(zhuǎn)入她的微信錢包，而是打入了她的App賬戶。張某在App上嘗試提款，卻始終沒有成功。群主告訴張某，要想提取9996元的返利，她必須在線下完成8萬元的現(xiàn)金交易任務(wù)。

財迷心竅的張某同意了群主的要求，并很快收到群主寄來的電飯煲。按照群主的指示，張某從銀行柜臺取出8萬元現(xiàn)金放入電飯煲中，再將電飯煲放入紙盒用膠帶密封。不久后，一個貨拉拉司機與張某聯(lián)系，取走了張某做好的“包裹”。很快，張某的App賬戶上又打入了8萬元，卻依然提不了現(xiàn)。

為了提出App賬戶中的錢款，在群主同一套說辭下，張某多次將現(xiàn)金交給對方安排的貨拉拉司機。這些現(xiàn)金都是張某利用職務(wù)之便從公司賬戶上取出來的，短短半個月，她先后9次從公司賬戶上取出230萬余元現(xiàn)金交給前來取貨的貨拉拉司機。

警方順藤摸瓜

鎖定“職業(yè)取款人”

同年11月28日，張某所在公司的老板丁先生發(fā)現(xiàn)公司賬目出現(xiàn)巨大虧空，急忙詢問張某。張某主動承認挪用了公司的錢款，但聲稱只要App賬戶解凍就可以還上公司的錢款。丁先生讓張某立即歸還挪用的錢款，可是張某根本無力彌補如此巨額的虧空，公司向警方報了案。

警方隨即展開偵查，發(fā)現(xiàn)所謂的“公益返利”“公益捐款”均是電詐分子精心編織的謊言，張某App賬戶上的錢只是一串?dāng)?shù)字，根本無法提現(xiàn)。根據(jù)張某的供述，警方?jīng)Q定從網(wǎng)約貨運平臺尋找突破口，通過對網(wǎng)約貨運訂單等信息進行排查，很快將王某等5名收取包裹的“職業(yè)取款人”抓獲歸案。

到案后，王某等人很快交代了自己的犯罪事實。王某無固定職業(yè)，曾因幫助電詐集團轉(zhuǎn)移資金被抓，后于2024年10月被取保候?qū)?。在取保候?qū)徠陂g，王某再次與電詐集團里的人員取得聯(lián)系，召集曾某等4人幫助轉(zhuǎn)移電詐資金。

2024年11月中旬的一天，王某等人接受上家任務(wù)，戴上頭盔、口罩，喬裝打扮后與貨拉拉司機取得聯(lián)系，不斷更換接貨地點后，最終在一廢舊廠房附近與貨拉拉司機接上頭，順利取走包裹。而這個包裹里裝的正是張某從建設(shè)公司賬戶上取出來的50萬元現(xiàn)金。取到現(xiàn)金后，王某等人立即將現(xiàn)金兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至境外。

至此，一種“線上詐騙+線下取現(xiàn)+網(wǎng)約貨車投送”的新型電詐模式浮出水面：詐騙團伙在境外搭建App，通過編造公益返利、刷單解凍等各種理由，要求被害人到銀行柜臺或ATM取出現(xiàn)金，放置于偽裝成日常生活用品的密封包裹內(nèi)，通過網(wǎng)約貨車將包裹運送至指定地點，“職業(yè)取款人”取走包裹，再將現(xiàn)金兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至境外。

積極追贓挽損維護企業(yè)權(quán)益

2025年3月7日，王某等5人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被偵查機關(guān)移送至淮安區(qū)檢察院審查起訴。

承辦檢察官經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然該案被害人為張某，但其挪用的資金全部來自其供職的建設(shè)公司。建設(shè)公司老板丁先生告訴檢察官，他對張某過于信任，未能及時發(fā)現(xiàn)張某挪用公司資金的行為，造成公司重大財產(chǎn)損失。目前公司運轉(zhuǎn)出現(xiàn)了困難，已無法按時向農(nóng)民工發(fā)放工資。

為維護企業(yè)合法權(quán)益，淮安區(qū)檢察院積極開展追贓挽損工作，勸導(dǎo)王某等5人主動退贓退賠，爭取從寬處理。鑒于5人對退賠數(shù)額始終無法達成一致意見，承辦檢察官逐一分析王某等5人在犯罪中的地位作用，結(jié)合獲利分成，明晰各人退賠數(shù)額。最終，王某等5人同意檢察官的意見，按照約定比例全額退賠50萬元被騙資金，并自愿認罪認罰。

7月4日，經(jīng)淮安區(qū)檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人王某等5人有期徒刑十一個月至六個月不等，各并處罰金。而被詐騙的張某則因挪用公司資金、數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，經(jīng)檢察機關(guān)提起公訴，法院于11月3日判處其有期徒刑二年二個月。剩余180萬余元被騙資金，警方依然在全力追查之中。

來源 | 最高人民檢察院 檢察日報·法治新聞版