以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

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交易所幣商的風(fēng)控，全部是一坨狗屎。

六叔長期在短視頻里面看見很多律師在給散戶講什么OTC知識，全部是2018年以前的東西了，他們甚至搞不懂幣商和散戶的身份，說什么賣U要查流水，你一個(gè)散戶去查幣商的流水，還要求人家資金停留7天？

停留7分鐘都不是一個(gè)合格的幣商。

幣商的操作模式就是審核散戶在他那里買U的資金，收取資金后再去其他散戶那里買回來，中間的差價(jià)就是利潤。

所以全程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就在于，你如何分辨出找你買U的散戶的資金是否安全？

如果找你買U的散戶的資金來源于電詐、網(wǎng)賭、資金盤，那么幣商收到這個(gè)資金就會凍卡（風(fēng)控），但是幣商沒有什么損失，因?yàn)樗麜焖俚陌奄Y金轉(zhuǎn)給下一個(gè)賣U的散戶。

所以散戶在交易所賣U，其實(shí)不是收到幣商的自有資金，而是上一個(gè)買U的人的不知名資金，這就存靠運(yùn)氣了，所以凍卡、風(fēng)控是家常便飯，甚至幾年后不能落袋為安也是正常的了。

今天給大家講一個(gè)案例，你們就知道幣商的資金風(fēng)控邏輯根本毫無卵用。

張總是一個(gè)WD玩家，昨天下U10萬枚到交易所直接被風(fēng)控了，自己提交資料失敗后找到六叔，70萬的資金卡在了芝麻交易所提不出來，確實(shí)是有點(diǎn)著急。

六叔花了四個(gè)小時(shí)給他梳理每一筆資金走向，最后解除了交易所的風(fēng)控，這都不是重點(diǎn)，重點(diǎn)是他網(wǎng)絡(luò)賭博下分的錢直接去幣安交易所C2C打給了幣商買U去上分。

你說這些交易所幣商干的什么事？

甚至還有很多有名的所謂的幣商，他們的風(fēng)控體系全部是狗屎，甚至都沒做風(fēng)控，因?yàn)閹派淌盏搅司W(wǎng)賭平臺的資金，直接打給了其他賣U的散戶。

那么賣U的散戶是不是無辜躺槍，卡片風(fēng)險(xiǎn)等級在銀行肯定是高風(fēng)險(xiǎn)了，甚至幾年后萬一追查資金，這就是不能落袋為安的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

我給大家看看這些幣商：

什么比特幣CN、弘泰商行、多鑫商行、奔匯商貿(mào)-24H資金安全、捷誠商行-資金安全、川商總幣行，全部收的都是網(wǎng)賭平臺黑資。

還大言不慚的說自己資金安全，在六叔不知道的情況下你可以吹牛逼，但是很簡單我知道這個(gè)散戶找你買U的資金是網(wǎng)賭平臺資金，你怎么解釋你的資金安全的？

再說一次，交易所幣商資金的最終源頭一定是電詐、黑灰產(chǎn)、資金盤、網(wǎng)賭平臺、跑分的資金，最終這些資金都通過虛擬幣流入到散戶的卡里，完成洗錢流程，這下大家都知道為什么我們要全力打擊虛擬幣了吧？

沒有任何區(qū)塊鏈技術(shù)，沒有什么WEB3改變世界，就是尼瑪?shù)南村X，最終散戶來接盤而已。

在安全變現(xiàn)環(huán)節(jié)都沒人能解決，那么落袋為安的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)真的沒人去執(zhí)行了。

這才是行業(yè)痛點(diǎn)！居然沒人想去解決他，而是去同流合污，這就是為什么六叔團(tuán)隊(duì)不再做幣商的原因！

交易所幣商的風(fēng)控，全部是一坨狗屎，這就是散戶為什么只要參與虛擬幣交易，就會被銀行等金融機(jī)構(gòu)列入高風(fēng)險(xiǎn)等級，買車買房貸款都會被拒絕的原因，并不是因?yàn)槟銉隹ǎ悄氵M(jìn)入了反洗錢名單。