公安機關(guān)成功偵破一起美方通報的涉嫌“洗錢”案

日前，遼寧省沈陽市公安局成功偵破“佟某某等人非法經(jīng)營案”。

2024年4月，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索，引起了我國警方高度重視。為查明真相，公安部立即部署遼寧省公安廳開展核實工作。

經(jīng)前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經(jīng)營（外匯）犯罪立案，并將案件移交給佟某某等人戶籍所在地沈陽市公安機關(guān)依法繼續(xù)偵辦。

圍繞佟某某等人犯罪線索，沈陽警方成立工作專班，克服線索碎片化、境外調(diào)查取證不便、中美法律體系差異等困難，開展多維度縝密偵查，迅速固定了重要證據(jù)。

2024年5月20日，沈陽警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當(dāng)場抓獲。

案件偵辦過程中，沈陽警方先后派出25個取證小組，前往16個省、43個市對佟某某、陳某某實施非法買賣外匯等行為開展落地核查。

2000余名涉案人員、數(shù)百家公司的4.9萬個賬戶1056萬條交易記錄……面對如此龐大復(fù)雜的數(shù)據(jù)，工作專班抽絲剝繭，不斷完善證據(jù)鏈條，最終全面查清佟某某、陳某某等人非法買賣外匯等犯罪事實。

經(jīng)查，2017年以來，佟某某等人在美國開設(shè)車行銷售汽車并為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務(wù)，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。

2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國主要采取“對敲”方式，指使居住在中國境內(nèi)的陳某某等人，利用在國內(nèi)辦理的多張銀行卡，接收換匯轉(zhuǎn)賬。資金到賬后，佟某某在美國向換匯人或其親屬支付美元現(xiàn)金，收取1%—2%手續(xù)費。經(jīng)審計，佟某某通過境內(nèi)銀行卡實施非法買賣外匯金額合計1600余萬元人民幣。

佟某某承認，其在美國經(jīng)營車行期間，結(jié)識了墨西哥商人JC。JC獲知佟某某因給他人換匯需要美元現(xiàn)金，提出以美元現(xiàn)金向其購買虛擬貨幣。于是，佟某某指使陳某某通過多種渠道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣后，賣給JC換取美元現(xiàn)金。

據(jù)佟某某供述，為JC換匯只占其業(yè)務(wù)一部分。佟某某在美期間，主要為有大額換匯需求的留學(xué)生、商人，以及美國當(dāng)?shù)氐囊恍┵€客提供換匯服務(wù)。

警方介紹，據(jù)佟某某交代，其雖在美國從事?lián)Q匯活動，但并不知曉JC等人提供的資金具體來源，各方掌握的現(xiàn)有證據(jù)不能確認佟某某明確知道上游資金性質(zhì)。偵查工作中，警方同時發(fā)現(xiàn)一些不法分子在大額現(xiàn)金存取、虛擬貨幣交易等方面規(guī)避美方監(jiān)管，目前，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，并就在反洗錢領(lǐng)域加強執(zhí)法合作達成共識。

2024年11月26日，公安機關(guān)將此案移送檢察機關(guān)審查起訴。2025年9月，沈陽市皇姑區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人佟某某、陳某某違反國家有關(guān)法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，以非法經(jīng)營罪分別判處佟某某、陳某某有期徒刑一年七個月、一年四個月，并處罰金。

警方提醒：廣大群眾應(yīng)選擇銀行等正規(guī)渠道兌換外匯；同時，留學(xué)生等出境人員切勿將個人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等出借他人，謹防被不法分子利用。

來源 | 人民日報