山東
一家不營業(yè)的商鋪，每日資金流水不斷，這背后，可能藏著不可告人的秘密。近日，在棗莊市公安局刑偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，市中公安分局在“冬季守護(hù)”行動(dòng)中搗毀了一個(gè)以開設(shè)商鋪為掩護(hù)，流竄多省，專門為境外電信詐騙集團(tuán)“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。
12月初，市中公安分局接到多家銀行反饋涉詐可疑線索，有幾個(gè)浙江臺(tái)州人短期內(nèi)在市中區(qū)開設(shè)了三家首飾店，并使用三家首飾店的工商營業(yè)執(zhí)照到銀行辦理個(gè)體工商戶的收款碼，店鋪資金進(jìn)出頻繁、數(shù)額巨大。接到線索后，市中公安分局立即開展偵查工作，經(jīng)與市公安局刑偵支隊(duì)聯(lián)合研判，發(fā)現(xiàn)這三家首飾店均是臨時(shí)開設(shè)，沒有實(shí)體經(jīng)營行為。
市中公安分局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長 宋建博：這就是洪某他們?yōu)榱俗詡€(gè)體工商戶收款碼而開設(shè)的假首飾店，自從辦理完工商營業(yè)執(zhí)照和收款碼之后，這個(gè)店鋪從來沒開過門，我們可以往里看一看，這個(gè)門從注冊完之后一次也沒開過。據(jù)我們抓獲的犯罪嫌疑人交代， 。
沒有經(jīng)營，卻資金來往頻繁？警方判斷，這極可能是一個(gè)為詐騙資金“跑分”洗錢的窩點(diǎn)。隨著偵查的進(jìn)一步深入，一個(gè)更具組織性、流竄性的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。自2025年6月起，以洪某為首的5人團(tuán)伙，以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，駕駛車輛先后流竄至石家莊市、銀川市、內(nèi)蒙古阿拉善左旗及棗莊等地，作案手法具有很強(qiáng)的欺騙性。在當(dāng)?shù)刈赓U臨時(shí)門市，擺放舊家具、廉價(jià)首飾裝點(diǎn)門面，辦理工商營業(yè)執(zhí)照，以此作為“合法 外衣”，再向銀行申請商鋪收款碼。而這個(gè)看似正常的收款碼，一旦到手，便通過境外聊天軟件，直接交到了電信詐騙分子手中。
市中公安分局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長 宋建博：在掌握洪某等5人為首的浙江臺(tái)州籍“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙后，我們立即開展了落地研判和抓捕工作，于12月12日15時(shí)統(tǒng)一部署行動(dòng)，逐一進(jìn)行抓捕，僅用時(shí)一小時(shí)，將上述5人抓獲歸案。
經(jīng)查，該團(tuán)伙共辦理了14個(gè)體工商戶收款碼，為境外電詐窩點(diǎn)接收并轉(zhuǎn)移資金超過500萬元，導(dǎo)致全國上百名受害人的被騙資金通過這些“空殼商鋪”流往海外。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。
市中公安分局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長 宋建博：在此提醒廣大市民朋友們，在付款涉及到個(gè)體工商戶收款碼時(shí)，一定要是提高防范意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
來源：幸福微市中
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
