"利用60多家空殼公司詐騙上億元？"
出品 | 直擊跨境 作者 | 陳烈

文章分類：直擊跨境出海

這是直擊跨境的第1074篇原創(chuàng)文章，本文2240字，閱讀約2.2分鐘。

有人注冊(cè)60多家空殼公司詐騙上億元？

在全球主要市場(chǎng)陸續(xù)開(kāi)啟偷逃稅嚴(yán)打之際，剛剛又有人被曝注冊(cè)60多家空殼公司進(jìn)行增值稅欺詐后，最終逃稅了上億元人民幣！

這伙人除了利用現(xiàn)行稅務(wù)遞延機(jī)制漏洞進(jìn)行巨額逃稅外，更讓人大跌眼睛的該團(tuán)伙在實(shí)際未支付任何款項(xiàng)的情況下還去積極地申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕悺?/p>

該增值稅欺詐給歐盟造成了上億元巨大損失后，也讓歐盟稅務(wù)部門義憤填膺，由此讓歐盟開(kāi)始了不斷持續(xù)加強(qiáng)稅務(wù)稽查與海關(guān)腐敗打擊力度從而推動(dòng)跨境電商+物流貨代行業(yè)加速合規(guī)發(fā)展。

▲圖源網(wǎng)絡(luò)，侵刪

這幾天，歐盟檢察官辦公室（EPPO）披露一起涉及希臘-保加利亞-歐盟路線、利用“60余家空殼公司虛構(gòu)交易并騙取增值稅退稅”欺詐大案已經(jīng)給當(dāng)?shù)卦斐闪松锨f(wàn)歐元稅務(wù)流失。

具體來(lái)看，從2025年12月5日開(kāi)始，歐盟檢察官辦公室EPPO調(diào)查人員先后在保加利亞境內(nèi)展開(kāi)80余次搜查行動(dòng)后，一個(gè)自2019年起活躍，通過(guò)設(shè)立60余家空殼公司利用歐盟成員國(guó)間跨境交易增值稅豁免規(guī)則、以及虛構(gòu)交易并騙取增值稅退稅最終給歐盟造成超過(guò)1300萬(wàn)歐元（約合1.07億元人民幣）稅款損失的犯罪團(tuán)伙被“一鍋端”。

這起在保加利亞境內(nèi)展開(kāi)80余次的搜查行動(dòng)中，據(jù)說(shuō)EPPO調(diào)查人員成功抓捕6名嫌疑人，并查獲了大量文件證據(jù)、手機(jī)、金幣及超過(guò)25.5萬(wàn)歐元（約合210.32萬(wàn)元人民幣）現(xiàn)金。

隨后EPPO發(fā)布公告稱，這個(gè)利用歐盟成員國(guó)之間跨境交易的增值稅豁免規(guī)則，總計(jì)在保加利亞、希臘和羅馬尼亞等地建立并控制的的60多家“失蹤貿(mào)易商（空殼公司）”，進(jìn)行申報(bào)的商業(yè)虛假、以及向歐盟各國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)騙取增值稅退稅合計(jì)超1300萬(wàn)歐元。

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據(jù)說(shuō)該犯罪團(tuán)伙欺詐手段集中在兩大領(lǐng)域：一是偽造動(dòng)物飼料貿(mào)易，相關(guān)虛假交易額超5100萬(wàn)歐元；二是虛構(gòu)建筑貨物交付業(yè)務(wù)，以此套取非法利益。

當(dāng)然這也再次暴露出了“希臘-保加利亞-歐盟”線長(zhǎng)期存在的海關(guān)監(jiān)管漏洞，想必接下來(lái)歐盟檢察官辦公室（EPPO）一定要嚴(yán)格審核來(lái)自這條線路的貨物稅務(wù)合規(guī)情況了。

如果目前有國(guó)內(nèi)出海賣家也在走這條路線把貨物送到歐盟主要消費(fèi)市場(chǎng)，那么大家一定要注意合規(guī)經(jīng)營(yíng)了。

歐盟委員會(huì)被曝“黎明突襲”了Temu歐洲總部！

就在歐盟檢察官辦公室EPPO調(diào)查人員開(kāi)始陸續(xù)在各個(gè)成員國(guó)嚴(yán)查相關(guān)違規(guī)商業(yè)虛假申報(bào)、以及向歐盟各國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)騙取增值稅退行動(dòng)之際，這段時(shí)間“歐盟委員會(huì)根據(jù)《外國(guó)補(bǔ)貼條例》'黎明突襲'拼多多海外子公司Temu”也被傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

最早在12月11日，來(lái)自外媒路透社報(bào)道稱：可能是擔(dān)心這家零售平臺(tái)公司可能獲得了中國(guó)政府的補(bǔ)貼，歐盟委員會(huì)“黎明突襲”了拼多多海外子公司Temu位于都柏林的歐洲總部。

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隨后法新社報(bào)道稱，周三（12月10日）歐盟委員會(huì)一名發(fā)言人證實(shí)，“歐委會(huì)依據(jù)《外國(guó)補(bǔ)貼條例》，對(duì)一家在歐盟電子商務(wù)領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)的企業(yè)進(jìn)行了未經(jīng)事先通知的現(xiàn)場(chǎng)檢查” 。

而這次執(zhí)法行動(dòng)的目的被指也非常明確，就是為了限制非歐盟企業(yè)因政府補(bǔ)貼而在歐盟市場(chǎng)形成的競(jìng)爭(zhēng)扭曲。

“我們可以確認(rèn)，歐盟委員會(huì)已根據(jù)《外國(guó)補(bǔ)貼條例》對(duì)一家在歐盟從事電子商務(wù)的公司進(jìn)行了黎明突襲?！?/p>

隨后歐盟委員會(huì)發(fā)言人確認(rèn)了此次黎明突襲行動(dòng)，但沒(méi)有透露具體涉事公司名稱，也沒(méi)有透露“黎明突襲”的地點(diǎn)。

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有分析人士稱，此次突擊行動(dòng)也有一個(gè)大背景，那就是得益于價(jià)值低于150歐元的包裹可享受關(guān)稅豁免的政策優(yōu)勢(shì)，讓TEMU等平臺(tái)大量低價(jià)電商貨物得以進(jìn)入歐洲市場(chǎng)之際，加速了歐盟對(duì)來(lái)自中國(guó)的廉價(jià)進(jìn)口商品日益擔(dān)憂之際。

有想過(guò)數(shù)據(jù)顯示，TEMU平臺(tái)目前在歐盟的月活躍用戶已達(dá)約1.16億，而法新社此前根據(jù)歐盟數(shù)據(jù)給出的數(shù)字為9,370萬(wàn)，兩者均顯示其增長(zhǎng)迅猛。

這或許就是歐盟委員會(huì)對(duì)Temu進(jìn)行了“黎明突襲”的關(guān)鍵、且突出的底層因素！

隨后Temu 尚未就突擊檢查作出回應(yīng)。

“Temu已在全世界大部分國(guó)家都具有一定的市場(chǎng)規(guī)模，3年走完了拼多多國(guó)內(nèi)電商10年的路。隨之而來(lái)的驚訝、擔(dān)憂和更嚴(yán)格的審視可以理解。”

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不過(guò)在近日拼多多年度股東大會(huì)上，針對(duì)近期歐盟對(duì)Temu開(kāi)展“黎明突襲”調(diào)查的傳言，據(jù)說(shuō)聯(lián)席董事長(zhǎng)兼聯(lián)席CEO對(duì)了相關(guān)回應(yīng)。

對(duì)于目前深耕歐盟市場(chǎng)的跨境賣家一定要盡快加速品牌出海策略轉(zhuǎn)型，隨著歐盟擬于2026年初取消150歐元以下進(jìn)口包裹關(guān)稅豁免并加征處理費(fèi)，接下來(lái)勢(shì)必會(huì)沖擊國(guó)內(nèi)外媒企業(yè)和跨境賣家出口。

那么2026年，我國(guó)跨境賣家在面對(duì)歐盟取消150歐元以下進(jìn)口包裹關(guān)稅豁免背景下，直擊跨境有2個(gè)應(yīng)對(duì)辦法：第一就是要進(jìn)行長(zhǎng)期有計(jì)劃的產(chǎn)業(yè)升級(jí)；第二就是要趕緊加速包括東南亞、非洲、拉美、俄羅斯等新興市場(chǎng)的布局力度了。

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