深圳貨代在美被起訴

當(dāng)貿(mào)易合規(guī)成為跨境電商不可逾越的生命線，一場(chǎng)從“野蠻生長(zhǎng)”到“規(guī)范經(jīng)營(yíng)”的行業(yè)洗牌正在全面展開。

日前，一起涉及巨額關(guān)稅欺詐的案件震驚行業(yè)：一家深圳貨代公司及其合作伙伴，因涉及反傾銷稅、反補(bǔ)貼稅及其他關(guān)稅，涉案逃稅金額高達(dá)1.09億美元，現(xiàn)已遭到美國(guó)聯(lián)邦檢察官起訴。

深圳貨代在美被起訴 圖源：美國(guó)紐約華人商會(huì)

據(jù)悉，被告通過系統(tǒng)性欺詐計(jì)劃，長(zhǎng)期逃避反傾銷與反補(bǔ)貼稅，行為嚴(yán)重違法。與此同時(shí)，美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）也向其發(fā)出了超2.2億美元的預(yù)處罰通知，案件正式進(jìn)入司法審理程序。

本次所涉貨物集中在家居建材類產(chǎn)品，包括石英臺(tái)面、木制櫥柜等。此次被起訴的主體包括三方：53歲的中國(guó)公民王某及其控制的深圳Top&Profit國(guó)際貨運(yùn)有限公司、63歲的美籍華人潘某及其名下的兩家美國(guó)收貨企業(yè)Uni-Tile&Marble, Inc.與Uni-Stone&Cabinet, Inc.、報(bào)關(guān)環(huán)節(jié)則指向61歲的謝某。

部分違規(guī)賬目 圖源：起訴書

從時(shí)間線上來看，該欺詐計(jì)劃從2018年9月持續(xù)至2023年8月，時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)五年，共涉及520批貨物。這種持續(xù)性、大規(guī)模的情況，意味著它幾乎不可能是偶發(fā)性事件。

而從起訴書來看，這條欺詐鏈路也有著較為清晰的閉環(huán)，該團(tuán)隊(duì)先是將中國(guó)產(chǎn)石英臺(tái)面、木制櫥柜等貨物轉(zhuǎn)運(yùn)至馬來西亞，偽造原產(chǎn)地證明文件，將商品包裝為馬來西亞生產(chǎn)，再通過空殼公司虛假申報(bào)進(jìn)口商信息，掩蓋真實(shí)收貨方為潘某自有公司，最后通過虛假報(bào)關(guān)材料降低應(yīng)繳稅款，完成清關(guān)。

通過上面這一番“操作”，將大大降低入境費(fèi)用。起訴書中的一個(gè)案例極具代表性：一批瓷磚的實(shí)際應(yīng)付關(guān)稅約為22萬美元，但經(jīng)過上述一番折騰下來，申報(bào)金額被壓低至僅2800美元。

部分欺詐信息 圖源：起訴書

截至目前，案件仍處于司法預(yù)審階段，但后續(xù)倘若被指控罪名成立，被告將面臨極其嚴(yán)厲的懲罰，巨額罰款和長(zhǎng)期監(jiān)禁一個(gè)也逃不掉。

合規(guī)是生命線

今年以來，全球跨境貿(mào)易合規(guī)監(jiān)管持續(xù)升級(jí)，這一變化在數(shù)據(jù)中能明顯感覺到。

據(jù)美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局披露的數(shù)據(jù)顯示，僅2025年1月至8月，通過其“反規(guī)避執(zhí)法”（EAPA）等程序，未繳稅額已累計(jì)追繳和揭露超過4億美元，相關(guān)違規(guī)行為主要集中在虛報(bào)原產(chǎn)地、偽造商業(yè)文件及謊報(bào)商品信息等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

全球追繳4億美元關(guān)稅 圖源：美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局

撲面而來的壓力不僅難倒了大批中小賣家，即便是知名上市公司也可能不經(jīng)意間就“踩雷”。

不久前，知名摩托車生產(chǎn)商春風(fēng)動(dòng)力就表示收到一紙補(bǔ)稅通知。春風(fēng)動(dòng)力在公告中表示，其在美國(guó)設(shè)立的全資子公司CFMOTO POWERSPORTS,INC（簡(jiǎn)稱“CFP”）收到正式通知，通知指出，該公司出口至美國(guó)的部分車型在商品歸類上被認(rèn)定“錯(cuò)誤歸類”，要求公司調(diào)整歸類并按補(bǔ)繳稅款。

據(jù)了解，這份稅務(wù)補(bǔ)繳賬單超1932.87萬美元，折合人民幣約為1.4億元，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)恐怖，讓許多跨境電商行業(yè)從業(yè)者感到震驚。

1.4億天價(jià)稅單 圖源：春風(fēng)動(dòng)力

除了美國(guó)市場(chǎng)以外，早在今年初，歐盟檢察官辦公室（EPPO）就發(fā)布消息，稱位于荷蘭的EPPO分部正在調(diào)查涉及中國(guó)進(jìn)口Ebike的大規(guī)模海關(guān)欺詐行為。

詳細(xì)來看，兩名涉案人員從中國(guó)進(jìn)口了Ebike后，在向海關(guān)提交的申報(bào)材料中刻意隱瞞商品真實(shí)信息，企圖將這批貨物從波蘭非法走私至歐盟境內(nèi)。并且他們還涉嫌逃稅，彼時(shí)EPPO初步估計(jì)，因繞開關(guān)稅監(jiān)管、逃避反傾銷及反補(bǔ)貼稅，這批貨物涉嫌偷逃的稅額至少達(dá)180萬歐元（約合1410萬元人民幣）。

逃避關(guān)稅180萬歐元 圖源：EPPO

另外，隨著國(guó)內(nèi)跨境稅務(wù)的同步收緊，不少跨境賣家由于在境內(nèi)申報(bào)收入與平臺(tái)實(shí)際銷售額不一致收到來自稅務(wù)局“補(bǔ)稅提醒”的短信。這也意味著，在未來這其中的信息差將逐漸被抹平，跨境賣家的財(cái)稅情況將被置于越來越透明的環(huán)境之下。

總而言之，面對(duì)不可逆轉(zhuǎn)的強(qiáng)監(jiān)管趨勢(shì)，依靠信息不對(duì)稱、灰色渠道和僥幸心理的商業(yè)模式，其風(fēng)險(xiǎn)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過潛在收益。

未來，跨境賣家只有徹底轉(zhuǎn)變觀念，將合規(guī)從被動(dòng)的“成本負(fù)擔(dān)”提升為主動(dòng)的“戰(zhàn)略投資”與核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能在出海這條道路上走得更遠(yuǎn)。

作者 | 徐小雨