2025年12月31日,三諾生物發(fā)布關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

公司于 2025 年 12 月 31 日召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員，并聘任了公司第六屆高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表。公司董事會(huì)換屆選舉已順利完成。

在新一屆董事會(huì)的第一次會(huì)議上，公司聘任了新的高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表，任期同樣為三年。總經(jīng)理由李心一擔(dān)任，副總經(jīng)理包括王世敏、彭旭明、鄭霽耘等人，財(cái)務(wù)總監(jiān)為何竹子，證券事務(wù)代表為許卉雨。

其中備受關(guān)注的是：截至本公告日，李少波先生直接持有公司股份 142,685,648 股，為公司控股股東、實(shí)際控制人，李少波先生與公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李心一女士系父女關(guān)系

李心一女士

李心一女士，中國(guó)國(guó)籍，1990 年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，麥吉爾大學(xué)管理學(xué)碩士，湖南省三諾糖尿病公益基金會(huì)主要發(fā)起人、理事長(zhǎng)。

2020 年 6 月至2024 年 4 月，任浙江諾特健康科技股份有限公司董事。

2019 年 4 月至今擔(dān)任北京糖護(hù)科技有限公司董事，

2019 年 11 月至今擔(dān)任三諾健康管理有限公司執(zhí)行董事，

2021 年 2 月至今擔(dān)任上海醫(yī)藥大健康云商股份有限公司監(jiān)事，

2022 年 12月至今擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，

2025 年 12 月起擔(dān)任公司總經(jīng)理。

第六屆董事會(huì)成員

新董事會(huì)由7名董事組成，其中包括3名非獨(dú)立董事：李少波（董事長(zhǎng)）、李心一（副董事長(zhǎng)）、車宏菁，3名獨(dú)立董事：陳紀(jì)正、JianyouTan（譚建友）、ZhenqiLiu（劉振啟）和1名職工代表董事黃紹波，任期為三年。

戰(zhàn)略委員會(huì)：李少波先生（主任委員）、李心一女士、車宏菁女士、JianyouTan（譚建友）先生、Zhenqi Liu（劉振啟）先生

提名委員會(huì)：Zhenqi Liu（劉振啟）先生（主任委員）、Jianyou Tan（譚建友）先生、李少波先生

薪酬與考核委員會(huì)：Jianyou Tan（譚建友）先生（主任委員）、陳紀(jì)正女士、李心一女士

審計(jì)委員會(huì)：陳紀(jì)正女士（主任委員）、Jianyou Tan（譚建友）先生、黃紹波先生

關(guān)于三諾生物：

三諾生物是亞洲最大的血糖監(jiān)測(cè)設(shè)備生產(chǎn)商。公司成立于 2002 年，是中國(guó)首家上市的血糖儀企業(yè)。三諾生物的商業(yè)版圖遍布亞洲、歐洲和北美，并通過(guò)并購(gòu)和合作實(shí)現(xiàn)國(guó)際化擴(kuò)展，收購(gòu)了位于美國(guó)的 PTS Diagnostics Inc. 和 Trividia Health Inc.（原名Nipro Diagnostics Inc.）。憑借在生物傳感技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新，三諾生物已成為全球第四大血糖儀制造商及國(guó)際領(lǐng)先的 POCT 企業(yè)之一。