江蘇
2025年12月30日，國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管分局開出罰單，中信銀行鹽城分行因違規(guī)辦理信用證業(yè)務(wù)被罰40萬元，時任副行長錢俊同時被警告并罰款7萬元。
這張罰單是江蘇監(jiān)管分局當(dāng)天針對中信銀行系機(jī)構(gòu)開出的6張罰單之一，6張罰單合計(jì)罰沒金額達(dá)671萬元。具體信息如下：
值得注意的是，這次處罰不是個例。同一時期，中信銀行南京分行、泰州分行等多家分支機(jī)構(gòu)，也因?yàn)橘J款管理、 票據(jù)業(yè)務(wù) 、銀團(tuán)貸款等違規(guī)問題收到罰單。這也能看出，監(jiān)管部門目前正對銀行授信審查、貿(mào)易背景真實(shí)性核驗(yàn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保持嚴(yán)格監(jiān)管的態(tài)勢。
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