1月5日，北京高院發(fā)布5件依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，北京青年報(bào)記者注意到，其中一則案例中，8人在境外“園區(qū)”成立犯罪集團(tuán)實(shí)施“殺豬盤”詐騙，經(jīng)國(guó)際警務(wù)合作被抓獲后，在北京獲刑。

8人在境外成立犯罪集團(tuán)實(shí)施“殺豬盤”詐騙

據(jù)介紹，2023年至2024年間，林某等8人在某外國(guó)“DIP園區(qū)”“綠洲園區(qū)”等地成立“東傲集團(tuán)”，搭建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，從國(guó)內(nèi)招募大量人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。該集團(tuán)設(shè)置負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、技術(shù)、人事、后勤等崗位，對(duì)人員實(shí)行集中管理、統(tǒng)一食宿。業(yè)務(wù)員劃分為若干團(tuán)隊(duì)，各團(tuán)隊(duì)設(shè)主管、組長(zhǎng)、組員。業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“成功人士”身份，使用“陌陌”“探探”等社交軟件與被害人進(jìn)行“聊天交友”，取得被害人信任，后引誘其在集團(tuán)虛假投資平臺(tái)上投資，待被害人將錢款實(shí)際轉(zhuǎn)入集團(tuán)控制的賬戶內(nèi)，集團(tuán)通過(guò)限制提現(xiàn)等方式將被害人錢款占為己有。

現(xiàn)查明，被告人甘某華、魏某、馮某國(guó)、馮某、葉某嬌、薄某剛、曲某峰任該集團(tuán)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)組員，趙某任該集團(tuán)人事專員。該集團(tuán)以上述方式騙取多名被害人錢款共計(jì)人民幣100余萬(wàn)元。

該案經(jīng)北京豐臺(tái)法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。法院認(rèn)為，被告人甘某華等8人加入跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。綜合考慮各被告人在犯罪集團(tuán)中的地位作用、參與時(shí)間、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)度，以及主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等情節(jié)，均認(rèn)定為從犯，分別對(duì)各被告人以詐騙罪分別判處三年至二年三個(gè)月有期徒刑，并處罰金。

據(jù)了解，該案系通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作、聯(lián)合行動(dòng)等方式赴境外開(kāi)展打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中一起典型“殺豬盤”案件。犯罪集團(tuán)將窩點(diǎn)設(shè)立在境外，針對(duì)境內(nèi)公民實(shí)施詐騙，集團(tuán)成員通過(guò)虛構(gòu)人設(shè)、謊稱交友，通過(guò)長(zhǎng)期情感經(jīng)營(yíng)取得被害人信任，利用話術(shù)誘騙被害人投資該集團(tuán)搭建的虛假投資平臺(tái)，前期讓被害人小額獲利，再引誘被害人大額投資，將被害人的錢款詐騙一空后失聯(lián)，演繹了一個(gè)建立人設(shè)、尋找目標(biāo)、培養(yǎng)感情、誘導(dǎo)投資、收割離場(chǎng)的劇本，給被害人造成了情感和財(cái)產(chǎn)的雙重打擊。

法院根據(jù)案件情況及各被告人的犯罪情節(jié)，結(jié)合跨境、集團(tuán)犯罪、詐騙被害人大量資金并流往境外，社會(huì)危害性大等特征認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”，結(jié)合在犯罪集團(tuán)中的地位作用，認(rèn)定8名被告人從犯地位，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)了各被告人的罪責(zé)。該案警示社會(huì)公眾，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，不要在虛擬世界被蒙蔽雙眼。

偷越境外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 10人獲刑

同時(shí)，在北京高院公布的另一起案件中，2019年10月至2021年12月，被告人謝某等10人在未辦理合法出入境手續(xù)的情況下，結(jié)伙偷越國(guó)邊境并往返于中國(guó)與某國(guó)之間，先后以貸款、招嫖為由針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其間，謝某在他人安排下負(fù)責(zé)詐騙活動(dòng)的實(shí)施及管理，包含詐騙培訓(xùn)與工作安排，協(xié)調(diào)并提供詐騙所需工具，以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬形式發(fā)放獲利，提供衣食住行條件等，李某等9人具體實(shí)施詐騙行為。

該案經(jīng)北京順義法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。法院認(rèn)為，被告人謝某等人以非法占有為目的，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，于境外利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取境內(nèi)居民財(cái)物，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。法院以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，分別判處謝某等人有期徒刑四年至一年六個(gè)月不等刑罰，并處罰金。

據(jù)了解，該案是一起偷渡至境外參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的典型案例。境外詐騙犯罪集團(tuán)往往以虛假招聘信息誘惑境內(nèi)人員非法偷渡至境外“淘金”。不法分子為謀取不當(dāng)利益，結(jié)伙偷越出境前往某國(guó)并多次往返兩國(guó)邊境之間，以投資、貸款等不同形式向境內(nèi)居民實(shí)施詐騙，相關(guān)行為既侵害我國(guó)國(guó)（邊）境管理秩序，又侵害了人民財(cái)產(chǎn)利益，依法對(duì)其數(shù)罪并罰，充分體現(xiàn)了從嚴(yán)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的決心。法院結(jié)合不同犯罪人員在詐騙犯罪團(tuán)伙中層級(jí)、行為作用等事實(shí)，對(duì)僅從事一般詐騙行為的業(yè)務(wù)員層級(jí)犯罪分子依法認(rèn)定從犯，對(duì)受首要分子直接指揮的積極參與者不予認(rèn)定從犯并依法從重處罰。本案警示社會(huì)公眾，切莫貪圖小利，參與境外詐騙必受懲處。

文/北京青年報(bào)記者 王浩雄