北京日?qǐng)?bào)記者 吳娜

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙花樣翻新，普通公眾該如何識(shí)別？日前，北京市高級(jí)人民法院發(fā)布5件典型案例，揭秘這些精心設(shè)計(jì)的騙局。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，這些案例中，犯罪團(tuán)伙或盤踞境外設(shè)局，或依托境內(nèi)公司偽裝，以“殺豬盤”、海外高薪務(wù)工、設(shè)局詐賭、虛擬貨幣投資等為誘餌，通過精準(zhǔn)話術(shù)誘導(dǎo)、隱蔽資金轉(zhuǎn)移實(shí)施詐騙，涉案金額巨大。

“貼心好友”如何騙走你的錢？

發(fā)布案例中，“殺豬盤”詐騙案因侵害被害人情感與財(cái)產(chǎn)雙重權(quán)益尤為典型。

2023至2024年間，一個(gè)名為“東傲集團(tuán)”的組織在境外園區(qū)成立。他們搭建虛假投資平臺(tái)，從國(guó)內(nèi)招募人員，組成一個(gè)有著業(yè)務(wù)、技術(shù)、人事、后勤明確分工的犯罪集團(tuán)。在這里，業(yè)務(wù)員被培訓(xùn)成虛構(gòu)的“成功人士”，其任務(wù)是在社交軟件上尋找目標(biāo)，通過“聊天交友”建立信任。

溫情脈脈的背后是固定話術(shù)：誘導(dǎo)對(duì)方在集團(tuán)控制的平臺(tái)上進(jìn)行投資。起初的小額盈利是誘餌，待被害人大額投入后，限制提現(xiàn)、無法登錄便是最終結(jié)局，所謂“好友”也隨之消失。該集團(tuán)以此手法騙取百萬余元。

豐臺(tái)法院審理后，對(duì)甘某華等8名集團(tuán)從犯以詐騙罪分別判處二年三個(gè)月至三年有期徒刑，并處罰金。

此案警示公眾：網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，情感投資背后可能是無情收割。

“海外高薪工作”觸手可及？

高薪出國(guó)的夢(mèng)想，如何變成了騙局的切入點(diǎn)？2022年4月，一家看似正規(guī)的因私出入境服務(wù)有限公司在北京成立。法定代表人齊某與同伙通過網(wǎng)絡(luò)大量投放“出國(guó)勞務(wù)”廣告，以低門檻、高月薪、辦不成退款等承諾吸引求職者。業(yè)務(wù)員使用專業(yè)話術(shù)，配合看似正規(guī)的合同與虛假邀請(qǐng)函，讓眾多受害人信以為真，交納了高昂的中介費(fèi)用。

然而，承諾的工作始終無法兌現(xiàn)。在面臨大量投訴時(shí)，犯罪團(tuán)伙非但沒有收手，反而注冊(cè)新公司，用同樣手段繼續(xù)行騙，前后共騙1500余名被害人超兩千萬元。

石景山法院審理認(rèn)為，齊某等人的行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。主犯齊某最終獲刑十一年六個(gè)月，并處罰金。

此案警示有出國(guó)務(wù)工意向的勞動(dòng)者：務(wù)必核驗(yàn)中介公司、服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，拒絕向不明對(duì)象交納費(fèi)用，辨別區(qū)分簽證類型，識(shí)別“旅游簽證一樣能出國(guó)務(wù)工”的騙局。

其他案例

穩(wěn)賺不賠的“賭博漏洞”是真是假？2020年6月至2021年5月，劉某保等7人被境外高薪招聘誘惑，赴某國(guó)加入電詐集團(tuán)，“工作”是推廣一款賭博軟件，先以蠅頭小利誘使被害人加大賭注，再通過后臺(tái)操控使其血本無歸。更有甚者，團(tuán)伙成員還會(huì)偽裝身份與受害者“網(wǎng)戀”，再以各種理由騙取巨額錢財(cái)。

偷渡出境“賺大錢”是否可行？2019年10月至2021年12月，謝某等10人在未辦理合法手續(xù)的情況下，多次結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境，在境外窩點(diǎn)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，目標(biāo)直指國(guó)內(nèi)居民。謝某負(fù)責(zé)詐騙活動(dòng)的日常管理培訓(xùn)。其行為不僅侵害公民財(cái)產(chǎn)，也破壞了我國(guó)國(guó)（邊）境管理秩序。

新興的“虛擬貨幣投資”是否可靠？2022年至2023年間，劉某方等人身處北京，卻利用境外聊天軟件，冒充女性身份，以固定話術(shù)取得被害人信任后，引導(dǎo)被害人購(gòu)買虛擬貨幣并在虛假平臺(tái)投資，詐騙所得亦通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移，意圖切斷資金鏈，行為極為隱蔽。該團(tuán)伙詐騙金額折合人民幣高達(dá)500余萬元。

來源：北京日?qǐng)?bào)