蘇州天祿光科技股份有限公司（證券代碼：301045 證券簡(jiǎn)稱：天祿科技）于 2026 年 1 月 7 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議。

會(huì)議審議通過(guò)兩項(xiàng)核心議案：一是終止部分募投項(xiàng)目，將剩余募集資金投入新項(xiàng)目并向子公司增資；二是對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

募集資金基本情況

公司 2021 年首次公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金總金額約 4.08 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額約 3.62 億元。

截至 2025 年 12 月 31 日，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目已完成，其余兩個(gè)項(xiàng)目有不同進(jìn)展。

終止 “擴(kuò)建中大尺寸導(dǎo)光板項(xiàng)目”

截至 2025 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目已投入募集資金約 6040.73 萬(wàn)元，募集資金賬戶余額約 1.16 億元。

終止原因主要是行業(yè)環(huán)境變化：2022 年、2023 年導(dǎo)光板終端消費(fèi)電子需求下降，面板行業(yè)處于周期性低谷。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年下游 LCD 面板行業(yè)將持續(xù)低增速，項(xiàng)目募集資金無(wú)法按期使用完畢。

為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，董事會(huì)決定終止該項(xiàng)目。

剩余資金投向兩大光學(xué)膜新項(xiàng)目

終止項(xiàng)目剩余資金何處去？公司計(jì)劃將該項(xiàng)目剩余募集資金中的 1.1333 億元，通過(guò)向子公司增資的方式投入兩個(gè)新項(xiàng)目：TAC 光學(xué)膜項(xiàng)目和新建生產(chǎn)光學(xué)膜項(xiàng)目。

1、4333 萬(wàn)元增資安徽吉光 投建 TAC 光學(xué)膜項(xiàng)目

安徽吉光新材料有限公司將實(shí)施 “TAC 光學(xué)膜項(xiàng)目”，總投資 6.2 億元。項(xiàng)目將建設(shè) 1 條生產(chǎn)線，年生產(chǎn) TAC 光學(xué)膜約 6000 萬(wàn)平方米，建設(shè)期為2024 年 1 月至 2026 年 12 月。TAC 膜是偏光片的重要材料，目前國(guó)內(nèi)主要依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化需求迫切。該項(xiàng)目契合國(guó)家高端光學(xué)膜發(fā)展規(guī)劃，稅后投資回收期約 7.97 年，稅后內(nèi)部收益率約 16.44%。本次增資后，天祿科技對(duì)安徽吉光的股權(quán)比例將提升至 56.4603%。

2、7000 萬(wàn)元增資蘇州屹甲投建反射式偏光增亮膜項(xiàng)目

蘇州屹甲新材料有限公司將實(shí)施 “新建生產(chǎn)光學(xué)膜項(xiàng)目”，總投資 3 億元。項(xiàng)目將建設(shè) 2 條反射式偏光增亮膜生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約 2400 萬(wàn)平方米，建設(shè)期為 2026 年 1 月至 2028 年 12 月。項(xiàng)目分兩階段實(shí)施，2026 年建設(shè)第一條生產(chǎn)線，計(jì)劃 2027 年投產(chǎn)。反射式偏光增亮膜主要用于 LCD 面板，國(guó)內(nèi)高度依賴進(jìn)口，市場(chǎng)空間廣闊。該項(xiàng)目稅后投資回收期約 4.58 年，稅后內(nèi)部收益率約 40.03%�！靶陆ü鈱W(xué)板材項(xiàng)目” 延期至 2026 年 8 月公司決定將 “新建光學(xué)板材項(xiàng)目” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期，從 2026 年 2 月 13 日調(diào)整至 2026 年 8 月 13 日。

延期原因，是受近兩年宏觀經(jīng)濟(jì)變化、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、公司戰(zhàn)略及新廠房建設(shè)進(jìn)度影響。

該項(xiàng)目投資總額、實(shí)施主體及內(nèi)容均不變，僅調(diào)整建設(shè)期。

馬女士 Ms. Ceres

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