2024年11月，北京日?qǐng)?bào)報(bào)道，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組、廣東省紀(jì)委監(jiān)委消息：日前，經(jīng)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委批準(zhǔn)，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組與廣東省汕尾市監(jiān)委對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司原司長(zhǎng)、信息中心原主任姚前嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題進(jìn)行了紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委研究，決定給予姚前開(kāi)除黨籍處分；經(jīng)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組研究，決定給予姚前開(kāi)除公職處分；收繳其違紀(jì)違法所得；經(jīng)廣東省汕尾市監(jiān)委研究，決定將姚前涉嫌犯罪問(wèn)題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物一并移送。

姚前因嚴(yán)重違紀(jì)違法被“雙開(kāi)”的消息登上頭條。這位原證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司司長(zhǎng)曾被視為金融科技領(lǐng)域的“專(zhuān)家”，如今卻因涉嫌貪腐問(wèn)題接受調(diào)查。這里面有個(gè)細(xì)節(jié)，根據(jù)通報(bào)，姚前濫用監(jiān)管權(quán)力，不僅為特定企業(yè)謀取私利，還被指利用虛擬貨幣進(jìn)行權(quán)錢(qián)交易。

虛擬貨幣因其去中心化和跨境流動(dòng)性，近年來(lái)被賦予了不少“神秘光環(huán)”。在此前不少媒體報(bào)道的政府公職人員受賄案件中，多次出現(xiàn)了虛擬貨幣的身影。那么問(wèn)題來(lái)了，虛擬貨幣行賄真的比傳統(tǒng)手段更安全嗎？

從技術(shù)層面看，虛擬貨幣確實(shí)具備一定的隱匿性，這是它吸引人目光的重要原因之一。像Monero、Zcash這樣的隱私幣，通過(guò)加密技術(shù)隱藏了交易雙方的地址和金額，使得鏈上數(shù)據(jù)分析的難度大幅增加。此外，混幣器等技術(shù)工具可以將一筆交易分散到多次支付中，再重新輸出，看似徹底打亂了資金鏈條。然而，這些手段是否真的“無(wú)懈可擊”？

答案是，遠(yuǎn)非如此。

公鏈的公開(kāi)透明是區(qū)塊鏈的基本屬性，所有的交易記錄都永久保存在鏈上，一旦某個(gè)錢(qián)包地址與身份信息產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，過(guò)往的交易記錄可能被徹底復(fù)盤(pán)。近年來(lái)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)已經(jīng)通過(guò)鏈上分析工具破獲了多起類(lèi)似案件，比如FBI針對(duì)暗網(wǎng)犯罪的釣魚(yú)執(zhí)法。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，虛擬貨幣的隱匿性并非真正的“隱身衣”，而更像是一層薄紗，技術(shù)再高超的掩飾也可能在執(zhí)法技術(shù)進(jìn)步面前被撕開(kāi)。

當(dāng)然，虛擬貨幣行賄相較傳統(tǒng)手段的一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)，是其去中心化和跨境支付的便利性。比如，在嚴(yán)格外匯管制的國(guó)家，利用虛擬貨幣繞開(kāi)傳統(tǒng)金融系統(tǒng)確實(shí)能減少部分監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。但另一方面，這種優(yōu)勢(shì)也附帶了更高的操作門(mén)檻。行賄雙方如果想完全隱藏交易痕跡，就必須熟練掌握冷錢(qián)包操作、混幣技術(shù)，甚至通過(guò)離線交易工具完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。任何一個(gè)環(huán)節(jié)的疏忽，比如不小心暴露了IP地址或在中心化交易所提現(xiàn)時(shí)使用了實(shí)名賬戶，都會(huì)使得整條資金鏈暴露在執(zhí)法部門(mén)面前。更復(fù)雜的是，雙方還需要高度信任對(duì)方。在行賄這樣一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，信任本就是稀缺資源，而虛擬貨幣的無(wú)物理接觸特性讓這一點(diǎn)更為棘手。

另外，虛擬貨幣行賄帶來(lái)的一個(gè)重要變化是，權(quán)錢(qián)交易的證據(jù)形式從傳統(tǒng)的實(shí)物轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字資產(chǎn)。這種數(shù)字化交易方式在某些方面確實(shí)難以察覺(jué)。例如，如果行賄雙方通過(guò)離線設(shè)備完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并且長(zhǎng)期不動(dòng)用這筆資金，確實(shí)可以增加追蹤的難度。然而，這種“長(zhǎng)時(shí)間潛伏”的策略對(duì)受賄人來(lái)說(shuō)未必劃算，因?yàn)樘摂M貨幣價(jià)格波動(dòng)較大，持有過(guò)程中可能面臨重大損失。例如，一筆比特幣形式的行賄資金，如果受賄人在交易后遭遇市場(chǎng)暴跌，不僅得不到預(yù)期價(jià)值，還可能因持有不當(dāng)被追查。換句話說(shuō)，虛擬貨幣的價(jià)格波動(dòng)性可能會(huì)讓這類(lèi)交易變得更加不穩(wěn)定。

價(jià)格波動(dòng)并不是虛擬貨幣行賄面臨的唯一挑戰(zhàn)。在全球范圍內(nèi)，虛擬貨幣交易的監(jiān)管正在逐步加強(qiáng)。無(wú)論是美國(guó)的FATF指導(dǎo)原則，還是歐洲的MiCA法規(guī)，都對(duì)虛擬貨幣的使用提出了嚴(yán)格要求，尤其是在交易所的KYC（實(shí)名認(rèn)證）環(huán)節(jié)。對(duì)于行賄者而言，如果交易資金需要通過(guò)中心化交易所完成提現(xiàn)，監(jiān)管記錄就成為執(zhí)法部門(mén)的重要線索。近年來(lái)的多起案例表明，即便使用混幣器或隱私幣進(jìn)行掩飾，資金最終的流動(dòng)方向依然可能被追蹤。這使得行賄行為很難做到真正“無(wú)痕”，甚至可能在技術(shù)上留下比現(xiàn)金交易更多的證據(jù)。

姚前案的另一個(gè)值得關(guān)注之處在于，虛擬貨幣行賄在中國(guó)的特殊環(huán)境。中國(guó)對(duì)虛擬貨幣交易的全面限制，使得虛擬貨幣資金流動(dòng)更容易引起執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)注。雖然一些行賄者可能通過(guò)跨境交易繞開(kāi)國(guó)內(nèi)監(jiān)管，但這種跨境操作也帶來(lái)了更多不確定性。例如，如果受賄方在國(guó)內(nèi)提現(xiàn)或消費(fèi)，交易記錄將直接進(jìn)入執(zhí)法機(jī)構(gòu)的視野。此外，虛擬貨幣在中國(guó)的法律地位并不明確，行賄資金一旦涉及境外賬戶，還可能被認(rèn)定為非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或外匯違規(guī)，帶來(lái)額外的法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于一些跨國(guó)案件，虛擬貨幣的去中心化和無(wú)國(guó)界特性確實(shí)提供了新的可能性。例如，通過(guò)分布式錢(qián)包進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，避開(kāi)了傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)的跨境匯款審查。然而，這種策略的實(shí)施需要高度的技術(shù)支持，而且隨著國(guó)際執(zhí)法合作的加強(qiáng)，虛擬貨幣交易已經(jīng)成為執(zhí)法機(jī)構(gòu)重點(diǎn)監(jiān)控的領(lǐng)域。FBI和歐盟執(zhí)法機(jī)構(gòu)近年來(lái)的合作案件表明，虛擬貨幣并沒(méi)有想象中那么“安全”，反而因其全球流動(dòng)性成為更大的監(jiān)管目標(biāo)。

綜合來(lái)看，虛擬貨幣行賄確實(shí)提供了一些傳統(tǒng)手段難以企及的便利性，尤其是在跨境交易和規(guī)避銀行系統(tǒng)方面。然而，它也伴隨著更高的操作復(fù)雜性、更大的信任風(fēng)險(xiǎn)，以及更多的法律和技術(shù)追蹤壓力。從姚前案的公開(kāi)細(xì)節(jié)看，虛擬貨幣行賄并沒(méi)有讓他免于調(diào)查，反而可能因鏈上記錄成為重要證據(jù)。這說(shuō)明，虛擬貨幣的所謂“安全性”更多是技術(shù)手段的暫時(shí)性?xún)?yōu)勢(shì)，而非絕對(duì)的屏障。

最后紅林律師想再次強(qiáng)調(diào)的是，虛擬貨幣的技術(shù)屬性本身是中立的，行賄者利用這一工具的潛力，與執(zhí)法機(jī)構(gòu)利用同一工具的能力是此消彼長(zhǎng)的。隨著技術(shù)進(jìn)步，鏈上數(shù)據(jù)的透明性和永久存儲(chǔ)性，反而可能讓行賄行為更容易留下痕跡。從這個(gè)意義上看，虛擬貨幣行賄更像是一場(chǎng)“技術(shù)博弈”。姚前案的結(jié)果則說(shuō)明了，這場(chǎng)博弈的贏家并不一定是行賄者。虛擬貨幣并不是免死金牌，而是一把雙刃劍，稍有不慎，就會(huì)暴露在執(zhí)法的陽(yáng)光之下。

彩蛋·課程

在中國(guó)，涉虛擬貨幣的刑事案件將會(huì)越來(lái)越多。如何高效學(xué)習(xí)這一新興技術(shù)？如何在該行業(yè)中開(kāi)拓高客單價(jià)的法律業(yè)務(wù)？如何辦理好涉虛擬貨幣的刑事案件？

本月（1 月 30 日 、 1 月 31 日）鏈律科技聯(lián)合曼昆律師事務(wù)所，在河南鄭州有兩天的《加密貨幣刑事法律實(shí)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)》課程，歡迎對(duì)這方面感興趣的律師報(bào)名參加。