以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

1月14日晚，電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》第四集《科技賦能反腐》播出讓中國證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長姚前受賄2000個以太坊的事情曝光，每個博主都在解讀案件的本質(zhì)，其實做到這種位置的，哪有什么干凈的。

少拿點，做點事就是最低底線了，你看六叔小學(xué)當(dāng)作業(yè)科代表小組長的時候，人家女同學(xué)還時不時給我一毛錢呢。

拿什么考驗干部。

這都是2年前的事情了，現(xiàn)在才發(fā)酵。姚前，中國證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長、信息中心原主任，曾任中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長，2024年4月被立案審查調(diào)查。

數(shù)字貨幣研究所所長！

數(shù)字貨幣研究所所長！

數(shù)字貨幣研究所所長！

重點在這，具有比較長時間的數(shù)字貨幣工作經(jīng)歷，幾筆大額權(quán)錢交易，都是采用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣。專案組就在姚前辦公室的一個抽屜里，查獲了硬件錢包。

他在18年的時候幫助幣圈老板募資2萬枚以太坊，并且接受了2000枚以太坊的賄賂！

幣圈老板張某，通過蔣國慶請托姚前為自己公司的代幣發(fā)行融資項目提供幫助。姚前接受請托向某虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發(fā)行代幣，并募集到2萬枚以太幣。隨后，張某就向姚前送上2000枚以太坊答謝，這些以太幣評估市值最高時，一度超過6000萬元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的職務(wù)影響力脫不開關(guān)系。

這個蔣國慶就是姚前腐敗路上的馬前卒，和姚前進行權(quán)錢交易的不少老板，都是經(jīng)蔣國慶引薦或轉(zhuǎn)達訴求，他跟隨姚前先后調(diào)入中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所、證監(jiān)會科技司，既是姚前十分信任的身邊人，他設(shè)了一個中轉(zhuǎn)地址，然后人家把幣打到中轉(zhuǎn)地址，通過中轉(zhuǎn)地址轉(zhuǎn)到姚前的個人錢包里面去。

姚前在行業(yè)里面的影響力是很大的，因為他在這個位置上。

2018年2000枚以太幣從張某以太坊錢包地址最終到姚前以太坊錢包地址的流轉(zhuǎn)鏈條，也查詢到了2021年姚前轉(zhuǎn)出其中370枚以太幣，兌換1000萬元資金的完整記錄。

而這1000萬元居然是通過幣商賬戶直接變現(xiàn)后用于購買別墅，但是這個別墅一直在裝修，以后拍賣網(wǎng)站上面就會出現(xiàn)一套5.6折的全新未入住別墅了。

前面這些都不重要，六叔想告訴你們的是這種數(shù)字貨幣研究領(lǐng)域的專家，居然是靠幣商來進行變現(xiàn)的。

虛擬貨幣，不兌現(xiàn)也沒什么用，它就是一串?dāng)?shù)字。虛擬資產(chǎn)最后變成真實資產(chǎn)的時候，它就很容易暴露了。

這就是六叔給你們說的落袋為安，這種倒查許多年的事情，以后會越來越頻繁，散戶們還想著怎么安全出金的時候，落袋為安這個話題他就來了。

你看這個領(lǐng)導(dǎo)21年通過幣商賣出了1000萬的幣，5年后還是能被追查，這就是不能落袋為安的點。

姚前本人的名下賬戶雖然沒有異常，但是在交叉排查親戚的名下賬戶后發(fā)現(xiàn)了異常，并且通過4層資金穿透之后找到了當(dāng)年跟他交易的幣商，然后就順藤摸瓜還原了資金鏈條。

他自認為層層設(shè)置之后，可能更為隔離，但反過來說，到時候來證明這個問題或這個問題存在的人、證據(jù)也更多、更充分。

幣商：我也是醉了，5年前交易的現(xiàn)在全部被拉清單。。。

當(dāng)然這種大級別的，你只要出金就不可能落袋為安，只要說數(shù)字貨幣跟現(xiàn)實世界鏈接的部分，就會有線索暴露出來。

鏈上和鏈下可以做資金穿透和關(guān)聯(lián)，交易所可以穿透身份，所以單純從技術(shù)角度而言，想搞明白一個鏈上地址屬于誰是一個很簡單的事情。

所以六叔寫過一個文案：不需要什么高科技散戶的區(qū)塊鏈錢包就不可能匿名?。。?/p>

大家可以自行去搜索，這么多年積累的數(shù)據(jù)可不是吃素的，這也意味著我們在大數(shù)據(jù)面前的無所遁形。

區(qū)塊鏈錢包號稱匿名性，提到這個大家都覺得很安全，是匿名的，全世界都不知道你是誰，但是他還有一個特性就是可溯源，永久保存在區(qū)塊鏈地址上，只要你查隨時都能看見，只要交易的頻次夠多，甚至不需要什么高科技手段，叔叔分分鐘知道你是誰。

只要你不交易，你創(chuàng)建了一個錢包一輩子不去動他，他就是匿名的，沒人可以找到你（沒有國家機器這種介入的話）。

但是只要你動賬，分分鐘知道你是誰，為什么現(xiàn)在中本聰不敢動自己的比特幣錢包？要么死了，要么一轉(zhuǎn)賬就會被分析出來他是誰。

你看著錢包里面的U他只是一個數(shù)字，你想把他變成真金白銀，于是你想沖進交易所OTC賣掉，當(dāng)你這個念頭從你腦海里面冒出來的時候，你的身份信息就暴露了。

于是你發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬需要gas費用，一次需要30來個你花了100塊錢去交易所買了50個，提到了自己錢包，此時你身份信息被暴露了。

于是你學(xué)聰明了，八竿子打不著的匿名群，你去購買了100個TRX，結(jié)果你用自己的支付寶購買的，于是你又暴露了你的身份信息。

你思來想去，發(fā)現(xiàn)居然沒辦法解決TRX的事情，于是你又學(xué)聰明了，用現(xiàn)金的方式通過層層代理終于買到了100個TRX，沒人能從TRX這里找到你了。

但是你賬戶上有100萬的USDT，你想多次慢慢賣出，于是你充值到交易所，你的身份信息又暴露了。

你找場外幣商，你用銀行賬戶收款，又特么暴露了。

你學(xué)會收現(xiàn)金了，你叫幣商給你送來，你轉(zhuǎn)幣給他，看起來完成了非常完美，但是幣商知道你是誰，幣商的地址是暴露了身份的，出現(xiàn)問題叔叔不會先找你，而是會去找?guī)派淘儐栠@個地址是誰的，你的身份信息一樣暴露。

不過只要你不惹上案子，自然也就不會有剛才說的這些事情發(fā)生。

所以散戶們想要匿名直接告訴你不可能，那么就需要做到什么呢，那就是絕對的安全出金，不要碰任何黑灰產(chǎn)資金，不要碰不干凈的U和幣。

你變現(xiàn)的時候，你的資金來源一定要合法合規(guī)、可溯源，不管任何時候任何人來找到你，你必須說得清楚合法來源，否則你現(xiàn)在的財富只是幫人暫時保管而已。

這就是落袋為安，幣圈的人還沒有深入考慮這個問題，今年開始哪些幣商大戶，賬戶資金超過1000萬的，你看看會被按頭多少個你就知道了。