以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

1月14日晚，電視專(zhuān)題片《一步不停歇 半步不退讓》第四集《科技賦能反腐》播出讓中國(guó)證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司原司長(zhǎng)姚前受賄2000個(gè)以太坊的事情曝光，每個(gè)博主都在解讀案件的本質(zhì)，其實(shí)做到這種位置的，哪有什么干凈的。

少拿點(diǎn)，做點(diǎn)事就是最低底線(xiàn)了，你看六叔小學(xué)當(dāng)作業(yè)科代表小組長(zhǎng)的時(shí)候，人家女同學(xué)還時(shí)不時(shí)給我一毛錢(qián)呢。

拿什么考驗(yàn)干部。

這都是2年前的事情了，現(xiàn)在才發(fā)酵。姚前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司原司長(zhǎng)、信息中心原主任，曾任中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)，2024年4月被立案審查調(diào)查。

數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)！

數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)！

數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)！

重點(diǎn)在這，具有比較長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)字貨幣工作經(jīng)歷，幾筆大額權(quán)錢(qián)交易，都是采用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣。專(zhuān)案組就在姚前辦公室的一個(gè)抽屜里，查獲了硬件錢(qián)包。

他在18年的時(shí)候幫助幣圈老板募資2萬(wàn)枚以太坊，并且接受了2000枚以太坊的賄賂！

幣圈老板張某，通過(guò)蔣國(guó)慶請(qǐng)托姚前為自己公司的代幣發(fā)行融資項(xiàng)目提供幫助。姚前接受請(qǐng)托向某虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發(fā)行代幣，并募集到2萬(wàn)枚以太幣。隨后，張某就向姚前送上2000枚以太坊答謝，這些以太幣評(píng)估市值最高時(shí)，一度超過(guò)6000萬(wàn)元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的職務(wù)影響力脫不開(kāi)關(guān)系。

這個(gè)蔣國(guó)慶就是姚前腐敗路上的馬前卒，和姚前進(jìn)行權(quán)錢(qián)交易的不少老板，都是經(jīng)蔣國(guó)慶引薦或轉(zhuǎn)達(dá)訴求，他跟隨姚前先后調(diào)入中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所、證監(jiān)會(huì)科技司，既是姚前十分信任的身邊人，他設(shè)了一個(gè)中轉(zhuǎn)地址，然后人家把幣打到中轉(zhuǎn)地址，通過(guò)中轉(zhuǎn)地址轉(zhuǎn)到姚前的個(gè)人錢(qián)包里面去。

姚前在行業(yè)里面的影響力是很大的，因?yàn)樗谶@個(gè)位置上。

2018年2000枚以太幣從張某以太坊錢(qián)包地址最終到姚前以太坊錢(qián)包地址的流轉(zhuǎn)鏈條，也查詢(xún)到了2021年姚前轉(zhuǎn)出其中370枚以太幣，兌換1000萬(wàn)元資金的完整記錄。

而這1000萬(wàn)元居然是通過(guò)幣商賬戶(hù)直接變現(xiàn)后用于購(gòu)買(mǎi)別墅，但是這個(gè)別墅一直在裝修，以后拍賣(mài)網(wǎng)站上面就會(huì)出現(xiàn)一套5.6折的全新未入住別墅了。

前面這些都不重要，六叔想告訴你們的是這種數(shù)字貨幣研究領(lǐng)域的專(zhuān)家，居然是靠幣商來(lái)進(jìn)行變現(xiàn)的。

虛擬貨幣，不兌現(xiàn)也沒(méi)什么用，它就是一串?dāng)?shù)字。虛擬資產(chǎn)最后變成真實(shí)資產(chǎn)的時(shí)候，它就很容易暴露了。

這就是六叔給你們說(shuō)的落袋為安，這種倒查許多年的事情，以后會(huì)越來(lái)越頻繁，散戶(hù)們還想著怎么安全出金的時(shí)候，落袋為安這個(gè)話(huà)題他就來(lái)了。

你看這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)21年通過(guò)幣商賣(mài)出了1000萬(wàn)的幣，5年后還是能被追查，這就是不能落袋為安的點(diǎn)。

姚前本人的名下賬戶(hù)雖然沒(méi)有異常，但是在交叉排查親戚的名下賬戶(hù)后發(fā)現(xiàn)了異常，并且通過(guò)4層資金穿透之后找到了當(dāng)年跟他交易的幣商，然后就順藤摸瓜還原了資金鏈條。

他自認(rèn)為層層設(shè)置之后，可能更為隔離，但反過(guò)來(lái)說(shuō)，到時(shí)候來(lái)證明這個(gè)問(wèn)題或這個(gè)問(wèn)題存在的人、證據(jù)也更多、更充分。

幣商：我也是醉了，5年前交易的現(xiàn)在全部被拉清單。。。

當(dāng)然這種大級(jí)別的，你只要出金就不可能落袋為安，只要說(shuō)數(shù)字貨幣跟現(xiàn)實(shí)世界鏈接的部分，就會(huì)有線(xiàn)索暴露出來(lái)。

鏈上和鏈下可以做資金穿透和關(guān)聯(lián)，交易所可以穿透身份，所以單純從技術(shù)角度而言，想搞明白一個(gè)鏈上地址屬于誰(shuí)是一個(gè)很簡(jiǎn)單的事情。

所以六叔寫(xiě)過(guò)一個(gè)文案：不需要什么高科技散戶(hù)的區(qū)塊鏈錢(qián)包就不可能匿名?。。?/p>

大家可以自行去搜索，這么多年積累的數(shù)據(jù)可不是吃素的，這也意味著我們?cè)诖髷?shù)據(jù)面前的無(wú)所遁形。

區(qū)塊鏈錢(qián)包號(hào)稱(chēng)匿名性，提到這個(gè)大家都覺(jué)得很安全，是匿名的，全世界都不知道你是誰(shuí)，但是他還有一個(gè)特性就是可溯源，永久保存在區(qū)塊鏈地址上，只要你查隨時(shí)都能看見(jiàn)，只要交易的頻次夠多，甚至不需要什么高科技手段，叔叔分分鐘知道你是誰(shuí)。

只要你不交易，你創(chuàng)建了一個(gè)錢(qián)包一輩子不去動(dòng)他，他就是匿名的，沒(méi)人可以找到你（沒(méi)有國(guó)家機(jī)器這種介入的話(huà)）。

但是只要你動(dòng)賬，分分鐘知道你是誰(shuí)，為什么現(xiàn)在中本聰不敢動(dòng)自己的比特幣錢(qián)包？要么死了，要么一轉(zhuǎn)賬就會(huì)被分析出來(lái)他是誰(shuí)。

你看著錢(qián)包里面的U他只是一個(gè)數(shù)字，你想把他變成真金白銀，于是你想沖進(jìn)交易所OTC賣(mài)掉，當(dāng)你這個(gè)念頭從你腦海里面冒出來(lái)的時(shí)候，你的身份信息就暴露了。

于是你發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬需要gas費(fèi)用，一次需要30來(lái)個(gè)你花了100塊錢(qián)去交易所買(mǎi)了50個(gè)，提到了自己錢(qián)包，此時(shí)你身份信息被暴露了。

于是你學(xué)聰明了，八竿子打不著的匿名群，你去購(gòu)買(mǎi)了100個(gè)TRX，結(jié)果你用自己的支付寶購(gòu)買(mǎi)的，于是你又暴露了你的身份信息。

你思來(lái)想去，發(fā)現(xiàn)居然沒(méi)辦法解決TRX的事情，于是你又學(xué)聰明了，用現(xiàn)金的方式通過(guò)層層代理終于買(mǎi)到了100個(gè)TRX，沒(méi)人能從TRX這里找到你了。

但是你賬戶(hù)上有100萬(wàn)的USDT，你想多次慢慢賣(mài)出，于是你充值到交易所，你的身份信息又暴露了。

你找場(chǎng)外幣商，你用銀行賬戶(hù)收款，又特么暴露了。

你學(xué)會(huì)收現(xiàn)金了，你叫幣商給你送來(lái)，你轉(zhuǎn)幣給他，看起來(lái)完成了非常完美，但是幣商知道你是誰(shuí)，幣商的地址是暴露了身份的，出現(xiàn)問(wèn)題叔叔不會(huì)先找你，而是會(huì)去找?guī)派淘?xún)問(wèn)這個(gè)地址是誰(shuí)的，你的身份信息一樣暴露。

不過(guò)只要你不惹上案子，自然也就不會(huì)有剛才說(shuō)的這些事情發(fā)生。

所以散戶(hù)們想要匿名直接告訴你不可能，那么就需要做到什么呢，那就是絕對(duì)的安全出金，不要碰任何黑灰產(chǎn)資金，不要碰不干凈的U和幣。

你變現(xiàn)的時(shí)候，你的資金來(lái)源一定要合法合規(guī)、可溯源，不管任何時(shí)候任何人來(lái)找到你，你必須說(shuō)得清楚合法來(lái)源，否則你現(xiàn)在的財(cái)富只是幫人暫時(shí)保管而已。

這就是落袋為安，幣圈的人還沒(méi)有深入考慮這個(gè)問(wèn)題，今年開(kāi)始哪些幣商大戶(hù)，賬戶(hù)資金超過(guò)1000萬(wàn)的，你看看會(huì)被按頭多少個(gè)你就知道了。