“招兼職，簡單易上手，

時薪200元，不拖欠工資。”

真的有事情簡單

賺錢又多的工作嗎？

“真沒想到這筆錢還能追回來！”“本來我們已經(jīng)絕望了，這筆錢真是解了我們家的燃眉之急啊……”2025年11月26日，江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院聯(lián)合區(qū)法院、公安機(jī)關(guān)舉行退賠款集中發(fā)還儀式，現(xiàn)場向20余名被害人代表發(fā)還被詐騙的款項(xiàng)。

在這起詐騙案件中，朱某使用一臺電腦、兩部手機(jī)，以刷單為由，在短短幾個月內(nèi)伙同王某騙取多位想找兼職的年輕人200多萬元，并通過虛擬貨幣多次轉(zhuǎn)移贓款。自以為“天衣無縫”的朱某，在面對公安機(jī)關(guān)訊問時始終緘口不言，案件的偵破一度進(jìn)入“死循環(huán)”。

在高薪驅(qū)使下，她心動了

“招兼職，簡單易上手，時薪200元，不拖欠工資?！?021年8月，正在為找工作焦頭爛額的小晴突然在網(wǎng)上刷到這條消息。真的有事情簡單賺錢又多的工作嗎？小晴抱著懷疑的心態(tài)點(diǎn)開了招聘頁面，對方隨即主動聯(lián)系了她。

“親，我們是專業(yè)刷單公司哦，進(jìn)群就能做，現(xiàn)做現(xiàn)結(jié)，絕對靠譜。”在對方的再三保證下，小晴動心了?！八温铮顗牡慕Y(jié)果就是不結(jié)工資?！北е@樣的心態(tài)，小晴加了招聘信息發(fā)布者王某的社交賬號，王某將小晴拉進(jìn)一個群。只要給一家店鋪刷一條好評，王某立馬返現(xiàn)28.8元，群里刷過好評的人都收到了錢，這讓小晴對王某更加信任。

“有一家音響店要刷單，你先買10個，到時候再退款，10%返點(diǎn)?！?021年9月的一天，王某發(fā)了一個二維碼讓小晴掃碼按照步驟買音響刷單，小晴點(diǎn)開之后發(fā)現(xiàn)一個音響900元，買10個對她來說是筆不小的費(fèi)用，可想到只要操作一遍就能賺900元，小晴還是下了單。

“在這個App上退款需要邀請碼，你不會弄，我遠(yuǎn)程幫你操作一下?！眱商旌螅跄程岢鲞h(yuǎn)程幫她退款，小晴讓王某遠(yuǎn)程操控了自己的手機(jī)。當(dāng)銀行卡里的1萬元分3次被轉(zhuǎn)出、某借款機(jī)構(gòu)發(fā)短信提示她借貸手續(xù)異常后，小晴才意識到自己被騙了，立即報了警。

接到報警后，公安機(jī)關(guān)很快鎖定了王某，并于2021年10月將王某抓獲。面對公安機(jī)關(guān)的訊問，王某交代了作案過程，并承認(rèn)利用相同套路還騙了其他人，同時交代他只是充當(dāng)中介與被害人聯(lián)系，整個詐騙的流程主要由朱某策劃。公安機(jī)關(guān)根據(jù)王某提供的線索將朱某抓獲歸案，并在其住處搜到一臺筆記本電腦。朱某曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被判過刑，目前仍在假釋期，面對訊問，他否認(rèn)自己參與詐騙。

公安機(jī)關(guān)對朱某和王某的電子設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，可經(jīng)過勘驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)這些電子設(shè)備里沒有涉詐內(nèi)容。王某和朱某到底誰說了謊？案件是否真與朱某無關(guān)？

層層剝離，用“數(shù)據(jù)”還原真相

2021年12月，應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請，相城區(qū)檢察院依法介入該案。在聽取案件介紹、多次翻閱案件卷宗后，辦案檢察官認(rèn)為該案的突破口仍在朱某和王某的電腦和手機(jī)中。

“只要使用過這些工具，肯定會留有蛛絲馬跡?！鞭k案檢察官與偵查人員再次仔細(xì)審閱案件的電子勘驗(yàn)報告，終于發(fā)現(xiàn)在朱某電腦的C盤緩存文件夾里遺留有幾張圖片，圖片內(nèi)容疑似為銀行轉(zhuǎn)賬憑證，但圖片上的字跡模糊不清。

經(jīng)過專業(yè)鑒定和數(shù)據(jù)恢復(fù)發(fā)現(xiàn)，朱某的電腦內(nèi)存有大量詐騙時的聊天記錄和交易憑證。在查看王某海量的手機(jī)數(shù)據(jù)時，辦案檢察官也捕捉到了聊天記錄中的一些關(guān)鍵信息。辦案檢察官與偵查人員一起逐字逐句分析聊天記錄，同時與電腦中恢復(fù)的數(shù)據(jù)一一比對，最終呈現(xiàn)出一條完整的證據(jù)鏈。

經(jīng)初步偵查，朱某伙同王某以兼職刷單為由，通過操控他人手機(jī)，以借網(wǎng)貸、轉(zhuǎn)賬等方式至少累計(jì)騙取42名被害人合計(jì)200多萬元。

聲紋鑒定補(bǔ)充證據(jù)鏈

2022年12月，公安機(jī)關(guān)以朱某涉嫌詐騙罪移送至相城區(qū)檢察院審查起訴。在審閱卷宗時，辦案檢察官注意到，朱某拒不認(rèn)罪，辯稱其手機(jī)里的聊天內(nèi)容不是他發(fā)的。面對檢察官的訊問，朱某反復(fù)只有一句話：“我的電腦和手機(jī)可能被他人使用過，這些不是我發(fā)的?！?/p>

文字可能存在信息差，但聲音卻是獨(dú)一無二的，聲紋的識別很有可能是該案偵破的關(guān)鍵證據(jù)。辦案檢察官再次對涉案證據(jù)進(jìn)行多次梳理，發(fā)現(xiàn)在王某手機(jī)的勘驗(yàn)報告中有一段4秒的語音內(nèi)容——“錢已收到了，趕緊刪除?！鞭k案檢察官立即與檢察技術(shù)人員對接，對這段語音進(jìn)行聲紋鑒定，確定這就是朱某的聲音，且結(jié)合聊天記錄的上下文，確認(rèn)就是朱某在詐騙他人。

然而辦案檢察官在梳理朱某及身邊人近兩年銀行卡流水時，涉詐資金卻無跡可尋。200多萬元不是一筆小數(shù)目，從常規(guī)來看，不論朱某怎么轉(zhuǎn)移資金都會留下“痕跡”，到底是什么樣的情況才能做到“滴水不漏”？辦案檢察官想起之前辦過的多起涉虛擬貨幣案件，于是轉(zhuǎn)變思路，在朱某的手機(jī)勘驗(yàn)報告中發(fā)現(xiàn)他曾下載過一個虛擬貨幣App，建議公安機(jī)關(guān)偵查人員對該App的電子錢包地址以及賬戶余額進(jìn)行提取、扣押。

“2021年7月28日入賬2萬元，7月29日入賬5000元、1.3萬元……”賬戶內(nèi)一筆筆流水清晰明了，辦案檢察官統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣的價值正好是200多萬元。

“這筆金額與我們之前查出的朱某和王某在聊天時說過的分贓金額，以及對朱某個人收入的調(diào)查結(jié)果基本吻合?！苯Y(jié)合多種證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)確認(rèn)朱某虛擬貨幣App賬戶里的錢就是詐騙所得。

經(jīng)審查查明，2021年7月至11月，朱某累計(jì)騙取小晴等40余人230余萬元，其中，王某參與詐騙金額為30余萬元。2024年6月，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪對朱某、王某提起公訴。一審法院經(jīng)審理以詐騙罪判處朱某有期徒刑十二年，并處罰金20萬元，與其前罪尚余刑期數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個月，并處罰金20萬元；以詐騙罪判處王某有期徒刑五年，并處罰金5萬元。

朱某不服判決，當(dāng)庭提出上訴。2025年3月，該案二審開庭。法院經(jīng)審理認(rèn)為一審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，程序合法，作出駁回上訴，維持原判的裁定。

在被騙資金發(fā)放現(xiàn)場，檢察官向被害人講述案件偵破經(jīng)過，并進(jìn)行反詐普法。

考慮到該案涉及群眾切身財產(chǎn)利益，檢察機(jī)關(guān)在辦案的同時開展釋法說理，督促犯罪嫌疑人家屬全額退款。截至目前，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合相關(guān)部門已將全部被騙資金230余萬元發(fā)還給42名被害人。

（檢察日報 黃丹）