以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

昨天在直播間遇到一個(gè)大戶出金的，在某安上找OTC商家陸陸續(xù)續(xù)一個(gè)月出金了150萬(wàn)，結(jié)果被廣西的叔叔凍結(jié)了，六叔給他整理了案情，發(fā)現(xiàn)沒(méi)什么違規(guī)的點(diǎn)，除了和商家互加了聯(lián)系方式外。

全程是商家本人實(shí)名制付款，一共10筆流水左右，廣西涉案這樣就能排除一級(jí)涉詐的可能。

但是商家已經(jīng)聯(lián)系不上了，幣商號(hào)也就200多筆訂單記錄，是一個(gè)新手商家，所以新手幣商的周期就是三個(gè)月到半年時(shí)間，要么進(jìn)去踩縫紉機(jī)要么凍卡退商。

而所有的散戶和半罐子水的律師還在教你2018年的所謂安全出金方法，真的是貽笑大方。

散戶們一直以來(lái)忽略了一個(gè)點(diǎn)是什么？

什么是安全出金，什么是落袋為安？

安全出金是指絕對(duì)安全的資金，絕對(duì)不能收到黑灰產(chǎn)、電信詐騙的資金，這樣你才不會(huì)被凍卡。

這是前提！而大家所謂的合規(guī)最終的底層邏輯就是在這里。

而落袋為安是指你的資金來(lái)源合法，并且可溯源能說(shuō)得清楚，沒(méi)人能拿走你的錢。

為什么要提出這兩個(gè)概念？因?yàn)槟切﹦?dòng)輒就是在幣圈一夜暴富天天國(guó)外會(huì)所嫩模的我同學(xué)、我同事、我女友的前男友、我老板的人設(shè)，全特么是道聽(tīng)途說(shuō)。

你圈子這么牛逼你為什么沒(méi)有在幣圈財(cái)富自由，為什么都是你身邊的人暴富了？

因?yàn)槟愕恼J(rèn)知不足，看見(jiàn)別人說(shuō)什么就是什么，我告訴你在幣圈沒(méi)有那么多人能落袋為安，安全離場(chǎng)，你看去年六叔就告訴你們賺了多少多少的交易員小俠絕對(duì)要出事，很多人還覺(jué)得他是屌絲逆襲的典范。

六叔在告訴你們一個(gè)扎心的事實(shí)，但凡你看見(jiàn)真正在幣圈實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由的，并且潤(rùn)出去的了，先不說(shuō)你看見(jiàn)的是否是真實(shí)的，如果是真的他每一個(gè)人身上都帶著原罪，絕對(duì)不干凈，甚至有違法行為。

真相不是你想象的那么簡(jiǎn)單。

而散戶，只要你沒(méi)有做好落袋為安的布局，那么將來(lái)一定是血本無(wú)歸，并不是說(shuō)你安全出金后就高枕無(wú)憂了。

我們?cè)賮?lái)復(fù)盤一下2024年的網(wǎng)賭專案，幾個(gè)地方都在牽頭打擊，那些提現(xiàn)了5年以上的流水都被拉出了清單，很多人都沒(méi)有玩了，甚至卡里都是合法來(lái)源的資金，做生意的、貸款的錢也被凍結(jié)了。

在幣圈這種事情重新來(lái)一遍也不是那么不可能的。

萬(wàn)一在交易所出過(guò)金的所有流水都被認(rèn)為是不合法的呢？就像網(wǎng)賭專案一樣？

你有沒(méi)有想過(guò)這個(gè)可能？

六叔告訴你這不是可能，這一定是會(huì)發(fā)生的東西。

因?yàn)閹派桃欢ㄊ菚?huì)被拉清單追查的。

1、擁有全新身份的銀行賬戶，這張卡不要有任何的幣圈資金和非正常資金進(jìn)入，只和銀行、基金、理財(cái)、股票等正規(guī)資金產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，不要和任何的個(gè)人產(chǎn)生交集。

2、進(jìn)入的資金一定是可溯源的，比如你做生意的千萬(wàn)不能和個(gè)人產(chǎn)生交易和資金關(guān)聯(lián)，而是需要第三方大型持牌金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的結(jié)算款，只能和備付金產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，什么意思呢？就是你開(kāi)個(gè)小賣鋪賣煙酒都不能直接用你的卡收款，而是要通過(guò)收銀設(shè)備收款。

3、不管任何人追查起來(lái)，你都能說(shuō)清楚你每一筆的資金來(lái)源，甚至能拿出證據(jù)、交易憑證。

4、賬戶里資金不要超過(guò)600萬(wàn)，錢太多你的名字會(huì)上很多大佬的桌子。

5、在幣圈賺到的錢不要超過(guò)1000萬(wàn)，錢包里面也不要超過(guò)這個(gè)數(shù)字的虛擬幣。

6、如果你離開(kāi)了這個(gè)圈子，請(qǐng)注銷你的交易所賬戶。

7、不要把你的錢包和交易所有任何關(guān)聯(lián)。

8、不要在交易所大額累計(jì)出金，這以后會(huì)是你刑期上的判決依據(jù)。