據(jù)意大利媒體報(bào)道，奮斗在意大利綜合編譯：一名活躍于歐洲多國(guó)電商領(lǐng)域的華人企業(yè)家，日前在抵達(dá)意大利后被警方當(dāng)場(chǎng)逮捕。該華人因涉嫌多項(xiàng)破產(chǎn)及稅務(wù)犯罪，被意大利司法機(jī)關(guān)簽發(fā)歐洲逮捕令，并從西班牙引渡回國(guó)接受調(diào)查。目前，其已被關(guān)押候?qū)彙?/p>

據(jù)意大利執(zhí)法部門通報(bào)，該名企業(yè)家被認(rèn)定為一家跨國(guó)電商集團(tuán)的“實(shí)際管理人”，相關(guān)業(yè)務(wù)分布于西班牙、荷蘭、德國(guó)及英國(guó)等國(guó)家。調(diào)查顯示，該集團(tuán)旗下多家企業(yè)在近年相繼破產(chǎn)，造成約500萬歐元的嚴(yán)重財(cái)務(wù)虧空。

案件由意大利金融警察戈?duì)栘曌衾株?duì)于2024年立案調(diào)查。執(zhí)法人員通過審計(jì)和資金流向分析發(fā)現(xiàn)，該集團(tuán)疑似長(zhǎng)期存在系統(tǒng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為，包括抽空公司賬戶、轉(zhuǎn)移企業(yè)資產(chǎn)，并將相關(guān)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)至由同一管理人控制的其他公司名下，最終導(dǎo)致多家企業(yè)資不抵債、相繼倒閉。目前，涉案金額約500萬歐元的資產(chǎn)已被司法機(jī)關(guān)依法查封。

為防止嫌疑人潛逃，2025年，蒙扎法院預(yù)審法官已簽發(fā)人身強(qiáng)制措施裁定，決定對(duì)其實(shí)施羈押。然而，由于該企業(yè)家當(dāng)時(shí)身在西班牙，裁定一度未能執(zhí)行。隨后，意大利方面啟動(dòng)歐洲逮捕令程序，最終在馬德里將其抓捕。

數(shù)日前，該名企業(yè)家在西班牙警方配合下被正式引渡回意大利。當(dāng)其乘機(jī)抵達(dá)米蘭利納特機(jī)場(chǎng)后，金融警察戈?duì)栘曌衾株?duì)會(huì)同機(jī)場(chǎng)邊防警察，當(dāng)場(chǎng)向其送達(dá)司法文書并執(zhí)行逮捕，全程由意大利國(guó)際警務(wù)合作部門人員押解。

目前，該案仍在進(jìn)一步調(diào)查中，司法機(jī)關(guān)將重點(diǎn)核查其在跨國(guó)經(jīng)營(yíng)過程中涉嫌的破產(chǎn)犯罪及稅務(wù)違規(guī)行為。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨(dú)家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

奮斗在意大利

您的每一個(gè)在看+贊，都是對(duì)我們的鼓勵(lì)