廣西
2026年1月30日，西班牙警方抓獲一名38歲中國籍美發(fā)沙龍老板，涉嫌利用加密貨幣向哈馬斯轉(zhuǎn)賬60萬歐元資助恐怖活動(dòng)，這一案件暴露了加密資產(chǎn)在恐怖融資鏈條中的新風(fēng)險(xiǎn)。
警方表示，這起刑事偵查最初從一起詐騙與洗錢調(diào)查中發(fā)現(xiàn)異常資金流動(dòng)。經(jīng)過深入追蹤，執(zhí)法人員鎖定了31筆通過嫌疑人控制的虛擬錢包發(fā)出的轉(zhuǎn)賬，這些地址被認(rèn)為與哈馬斯有關(guān)。哈馬斯是歐盟及多個(gè)西方國家認(rèn)定的恐怖組織，其2023年10月7日對(duì)以色列的襲擊引發(fā)了持續(xù)兩年的沖突。
執(zhí)法行動(dòng)中，警方不僅在沙龍和嫌疑人住所查獲了大量現(xiàn)金，還繳獲了約9000支雪茄、珠寶、電腦和手機(jī)等物品，并凍結(jié)了價(jià)值超過37萬歐元的銀行賬戶資產(chǎn)。當(dāng)?shù)鼐綄?duì)嫌犯的動(dòng)機(jī)及其是否明知參與資助活動(dòng)仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
這一案件揭示了恐怖組織如何借助加密貨幣跨境轉(zhuǎn)移資金、規(guī)避傳統(tǒng)金融監(jiān)管的復(fù)雜手段，同時(shí)也顯示出執(zhí)法機(jī)構(gòu)在追蹤數(shù)字資產(chǎn)流向上的壓力與挑戰(zhàn)。專家指出，隨著加密資產(chǎn)交易的匿名性與跨境性提升，打擊恐怖融資的技術(shù)門檻和國際合作要求不斷提高。
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