廣西
2026年1月30日，西班牙警方抓獲一名38歲中國籍美發(fā)沙龍老板，涉嫌利用加密貨幣向哈馬斯轉賬60萬歐元資助恐怖活動，這一案件暴露了加密資產(chǎn)在恐怖融資鏈條中的新風險。
警方表示，這起刑事偵查最初從一起詐騙與洗錢調查中發(fā)現(xiàn)異常資金流動。經(jīng)過深入追蹤，執(zhí)法人員鎖定了31筆通過嫌疑人控制的虛擬錢包發(fā)出的轉賬，這些地址被認為與哈馬斯有關。哈馬斯是歐盟及多個西方國家認定的恐怖組織，其2023年10月7日對以色列的襲擊引發(fā)了持續(xù)兩年的沖突。
執(zhí)法行動中，警方不僅在沙龍和嫌疑人住所查獲了大量現(xiàn)金，還繳獲了約9000支雪茄、珠寶、電腦和手機等物品，并凍結了價值超過37萬歐元的銀行賬戶資產(chǎn)。當?shù)鼐綄ο臃傅膭訖C及其是否明知參與資助活動仍在進一步調查中。
這一案件揭示了恐怖組織如何借助加密貨幣跨境轉移資金、規(guī)避傳統(tǒng)金融監(jiān)管的復雜手段，同時也顯示出執(zhí)法機構在追蹤數(shù)字資產(chǎn)流向上的壓力與挑戰(zhàn)。專家指出，隨著加密資產(chǎn)交易的匿名性與跨境性提升，打擊恐怖融資的技術門檻和國際合作要求不斷提高。
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