為精準(zhǔn)破解金融領(lǐng)域刑事風(fēng)險(xiǎn)難題，助力金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2026年1月31日，法德東恒（上海）律師事務(wù)所聯(lián)合法德東恒全國(guó)刑事專業(yè)委員會(huì)、全國(guó)銀行與信托專業(yè)委員會(huì)，在上海成功舉辦金融犯罪防控與辯護(hù)研討會(huì)。來(lái)自上海、江蘇、廣東等地的法律界資深專家、律界精英齊聚一堂，圍繞金融犯罪防控要點(diǎn)、辯護(hù)實(shí)務(wù)技巧及刑民交叉法律適用等核心議題展開(kāi)深度研討，為金融領(lǐng)域法治建設(shè)注入專業(yè)動(dòng)能。

開(kāi)幕致辭：搭建專業(yè)平臺(tái) 凝聚治理共識(shí)

法德東恒全國(guó)管委會(huì)委員、權(quán)益合伙人管曉東律師在開(kāi)幕致辭中表示，當(dāng)前金融領(lǐng)域刑事風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)復(fù)雜化、跨區(qū)域化、新型化特征，本次研討會(huì)聚焦金融犯罪防控與辯護(hù)實(shí)務(wù)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，搭建跨區(qū)域、跨專業(yè)交流平臺(tái)，旨在通過(guò)思想碰撞凝聚行業(yè)共識(shí)，為金融領(lǐng)域刑事風(fēng)險(xiǎn)治理提供切實(shí)可行的解決方案，助力金融行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

第一單元：精準(zhǔn)防控——筑牢金融風(fēng)險(xiǎn) "防火墻"

研討會(huì)第一單元以 "金融犯罪防控" 為主題，由法德東恒全國(guó)刑委會(huì)副主任兼秘書(shū)長(zhǎng)、上海辦公室合伙人錢(qián)鵬律師主持，采用主題發(fā)言與與談交流相結(jié)合的形式，深入剖析金融犯罪防控關(guān)鍵環(huán)節(jié)。主題發(fā)言環(huán)節(jié)，業(yè)內(nèi)專家聚焦高頻風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域分享真知灼見(jiàn)。

北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所合伙人劉平律師圍繞《內(nèi)幕交易案件辯護(hù)焦點(diǎn)》，深入解讀內(nèi)幕交易案件的證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與防控核心要點(diǎn)。

上海中聯(lián)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、刑委會(huì)主任陳會(huì)律師以《違法發(fā)放貸款罪的辯護(hù)與銀行從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)防范》為題，結(jié)合親辦典型案件，詳解該罪名的常見(jiàn)爭(zhēng)議焦點(diǎn)及辯護(hù)路徑，并針對(duì)性提示銀行從業(yè)人員的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法

卓建律師事務(wù)所合伙人陳國(guó)慶律師就《高利轉(zhuǎn)貸：時(shí)間、利率、法益的辯護(hù)邏輯》展開(kāi)專業(yè)論述，清晰界定相關(guān)案件的辯護(hù)思路與法律邊界。

與談環(huán)節(jié)，法德東恒律師事務(wù)所合伙人華語(yǔ)律師、北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所宋璇律師、法德東恒上海辦公室合伙人高行吟律師結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，從金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部合規(guī)體系搭建、跨領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同防控及復(fù)雜案件辦理等多個(gè)視角，分享實(shí)戰(zhàn)心得。嘉賓們一致強(qiáng)調(diào)，金融犯罪防控需堅(jiān)持 "預(yù)防為主、防治結(jié)合" 原則，推動(dòng)合規(guī)管理前置化、常態(tài)化，從源頭降低刑事風(fēng)險(xiǎn)。

第二單元：多維辯護(hù)——破解實(shí)務(wù)難題 "方法論"

研討會(huì)第二單元聚焦“金融犯罪辯護(hù)”主題，由法德東恒全國(guó)刑委會(huì)副主任王海軍律師主持專題發(fā)言及與談，多位業(yè)界知名律師分享辯護(hù)思路與典型案例，構(gòu)建系統(tǒng)化辯護(hù)方法論。

上海市海華永泰（虹橋國(guó)際中央商務(wù)區(qū)）律師事務(wù)所主任鄧學(xué)平律師以《利用未公開(kāi)信息交易罪的有效辯護(hù)》為題，結(jié)合自身豐富辦案經(jīng)驗(yàn)，詳細(xì)拆解該類案件的證據(jù)審查要點(diǎn)與精準(zhǔn)辯護(hù)策略。

法德東恒全國(guó)刑委會(huì)主任、權(quán)益合伙人藍(lán)天彬律師圍繞《貸款詐騙罪辯護(hù)思維與要點(diǎn)》，融入多年刑辯實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，提出三大辯護(hù)要點(diǎn)，為同類案件辯護(hù)提供清晰思路。

與談環(huán)節(jié)，法德東恒（淮安）律師事務(wù)所主任沈輝律師、江蘇凱仕曼律師事務(wù)所高級(jí)合伙人高明珠律師、法德東恒事務(wù)所合伙人馬金良律師、法德東恒全國(guó)刑委會(huì)委員吳健律師等，就金融犯罪案件中的證據(jù)認(rèn)定、程序應(yīng)對(duì)、刑民銜接等難點(diǎn)展開(kāi)交流，形成多視角的實(shí)務(wù)應(yīng)對(duì)策略。

隨后，法德東恒全國(guó)刑委會(huì)副主任、合伙人王藝霏律師繼續(xù)主持該單元，研討進(jìn)入多元議題探討階段。

盈科上海刑事中心主任、揚(yáng)子鱷刑辯發(fā)起人周小羊律師聚焦《全國(guó)首例AI涉黃案件辯護(hù)》，剖析了新技術(shù)背景下新型犯罪的特點(diǎn)與辯護(hù)挑戰(zhàn)。

法德東恒全國(guó)銀行與信托專委會(huì)主任、權(quán)益合伙人李麗玲律師以《金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”刑民交叉問(wèn)題解析與風(fēng)險(xiǎn)防控》為題，系統(tǒng)解析了“黑灰產(chǎn)”引發(fā)的法律爭(zhēng)議與全鏈條防控策略。

與談環(huán)節(jié)，刑法學(xué)博士胡增瑞律師，法德東恒全國(guó)刑委會(huì)副主任王海軍律師、法德東恒律師事務(wù)所合伙人李茜律師，結(jié)合自身經(jīng)辦案例，就新興領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等議題展開(kāi)熱烈討論，為參會(huì)者提供了多維度、全方位的實(shí)務(wù)參考。

閉幕總結(jié)：凝聚專業(yè)力量 共促金融法治

閉幕式上，法德東恒全國(guó)管委會(huì)委員、權(quán)益合伙人管曉東律師表示，本次研討會(huì)內(nèi)容充實(shí)、議題前沿，全面覆蓋傳統(tǒng)金融犯罪到涉新技術(shù)犯罪的各類熱點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了理論與實(shí)務(wù)的深度交融。法德東恒全國(guó)管委會(huì)委員、權(quán)益合伙人高志青律師指出，研討會(huì)圍繞防控與辯護(hù)兩大主線，開(kāi)展了多層次、多視角的專業(yè)對(duì)話，尤其在新興犯罪形態(tài)、刑民交叉領(lǐng)域取得了富有建設(shè)性的討論成果。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

此次金融犯罪防控與辯護(hù)研討會(huì)的成功舉辦，不僅為法律界同行搭建了經(jīng)驗(yàn)分享、思想交流的專業(yè)平臺(tái)，更凝聚了行業(yè)共識(shí)，為金融犯罪治理提供了寶貴的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。與會(huì)嘉賓紛紛表示，將把本次研討會(huì)的成果轉(zhuǎn)化到實(shí)際工作中，以專業(yè)力量護(hù)航金融領(lǐng)域法治建設(shè)，共同推動(dòng)金融行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

來(lái)源：法德東恒律師

藍(lán)天彬律師：

法德東恒律師事務(wù)所全國(guó)刑事專業(yè)委員會(huì)主任、權(quán)益合伙人，江蘇省人大常委會(huì)法工委規(guī)范性文件備案審查咨詢專家，江蘇省律師協(xié)會(huì)維護(hù)律師執(zhí)業(yè)權(quán)利工作委員會(huì)委員，南京市律師協(xié)會(huì)刑事訴訟法律專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，前政法記者，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)，專注于刑事辯護(hù)，多起案件獲得無(wú)罪、不起訴、撤銷案件、終止偵查、宣告緩刑或二審改判等結(jié)果，著有《正義不倒：刑辯律師辦案手記》。

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