如何成功啟動拒執(zhí)罪？如何以拒執(zhí)罪為切入點(diǎn)，有效撬動回款？本文附全流程實操指南。

最高人民法院數(shù)據(jù)顯示，截至2025年，新納入失信名單233.98萬人次，累計1865.18萬被執(zhí)行人迫于失信懲戒壓力主動履行義務(wù)；追究拒不執(zhí)行判決、裁定罪4461人。

顯然，與龐大的失信人員相比，因拒執(zhí)罪被追究刑事責(zé)任的案例卻寥寥無幾。追訴啟動困難、證據(jù)難以固定、案外代持行為懲治不力等等，都是橫亙在拒執(zhí)罪前的一道道關(guān)卡。

但律師若能巧用該罪名，就能最大程度實現(xiàn)回款。

比如拒執(zhí)罪和代位權(quán)的組合運(yùn)用。

若申請執(zhí)行人能夠在法律上確認(rèn)并固定“被執(zhí)行人對次債務(wù)人有到期債權(quán)”這一關(guān)鍵事實，就能以此為砝碼，證明被執(zhí)行人實施了“拒不執(zhí)行”的行為，主觀上具有明顯的拒不執(zhí)行的故意，繼而成功落實拒執(zhí)罪。

盈科高級合伙人馬文龍律師，就系統(tǒng)梳理了到期債權(quán)與代位權(quán)銜接的實戰(zhàn)運(yùn)用方法，包括但不限于行使條件、行使方式、實戰(zhàn)案例。

那么，在具體實踐時，如何成功操作一起拒執(zhí)罪？如何以回款為最終目的，打好以拒執(zhí)罪為核心的組合策略？

本期課程，北京市盈科律師事務(wù)所高級合伙人、執(zhí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)軍者馬文龍律師，就以拒執(zhí)罪回款實操全解為主題，教授大家如何在全鏈路上攻克啟動、取證、程序推進(jìn)三大卡點(diǎn)，掌握 “刑事+民事+行政”組合策略的同時，打通控告、自訴、移送全路徑。

2月7-8日晚19:00

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拒執(zhí)罪回款實操全解

拒執(zhí)罪作為一種刑事手段，能有效威懾被執(zhí)行人還款。但此前該罪名常因證據(jù)不足、管轄爭議、“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定不一而屢屢擱淺。

2025年7月1日，兩高一部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件若干問題的意見》，其中第五條明確規(guī)定：對人民法院移送涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪的刑事案件材料，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)接受，制作受案登記表并出具回執(zhí)，經(jīng)審查認(rèn)為符合立案條件的，應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)立案偵查。

這釋放了一種積極的信號，即：通過“程序倒逼”，為刑事手段介入執(zhí)行難問題構(gòu)建了一條清晰、可預(yù)期的路徑。

只要律師有理有據(jù)的攻克這條路徑上的關(guān)卡，就能促使被執(zhí)行人回款。

——如何收集拒執(zhí)罪相關(guān)證據(jù)？

在拒執(zhí)罪案件中，證據(jù)收集不僅是基礎(chǔ)工作，更是決定追訴程序能否啟動、能否推進(jìn)，并最終定罪的核心。

回看拒執(zhí)罪的構(gòu)成要件，其一是“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行”，其二是“情節(jié)嚴(yán)重”，而這兩個要件都需要充分的證據(jù)進(jìn)行佐證。

先看有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，這需要律師證明被執(zhí)行人在執(zhí)行期間擁有財產(chǎn)（銀行存款、股權(quán)、應(yīng)收賬款、車輛房產(chǎn)等），且存在轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)等對抗行為；再看情節(jié)嚴(yán)重，需要證明其行為導(dǎo)致判決、裁定實質(zhì)上無法執(zhí)行。

而這個收集證據(jù)的過程恰恰極為艱難，不少被執(zhí)行人會通過關(guān)聯(lián)人（親友、影子公司）間接完成財產(chǎn)轉(zhuǎn)移，繼而在形式上極為隱蔽。

在馬文龍律師親辦的一起串通家里家外拒執(zhí)的案件中，被執(zhí)行人范某就聯(lián)合表姐、女兒、情人、妹夫、外甥等10位關(guān)聯(lián)人進(jìn)行財產(chǎn)轉(zhuǎn)移。痛苦的是，檢察院對拒執(zhí)罪涉案財產(chǎn)并不直接予以處理，這些都需要律師自己挖掘財產(chǎn)線索，固定證據(jù)。

對此，馬文龍律師系統(tǒng)梳理了拒執(zhí)罪證據(jù)收集和涉案財產(chǎn)處理難題的破解之道。

比如，針對建筑工程有限公司執(zhí)行的財產(chǎn)線索，可以通過查看該公司網(wǎng)頁是否有中標(biāo)工程、在建工程、竣工工程等，進(jìn)行綜合判斷；又如可以通過信訪、補(bǔ)充證據(jù)以作為司法機(jī)關(guān)未提財產(chǎn)處理意見時的解決方案。

具體如何實操，歡迎大家收看本期課程。

——如何協(xié)同運(yùn)用拒執(zhí)罪與其他法律手段？

馬文龍律師獨(dú)創(chuàng)了一套自己的回款方法，叫“執(zhí)行四板斧”，即：刑事、行政、民事、強(qiáng)制執(zhí)行，借由這些手段的組合運(yùn)用達(dá)到高效回款的目的。

比如，拒執(zhí)罪與代位權(quán)，一份生效的代位權(quán)勝訴判決，是無可辯駁的證明被執(zhí)行人“有履行能力而拒不履行”的證據(jù)；比如，拒執(zhí)罪與撤銷權(quán)，在拒執(zhí)罪案件中，律師想直接證明被執(zhí)行人“隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)”的主觀故意非常困難，而債權(quán)人撤銷權(quán)訴訟，正是破解這一難題的切入點(diǎn)，只要律師能夠證明被執(zhí)行人是以無償或明顯不合理低價處分財產(chǎn)，繼而影響債權(quán)實現(xiàn)，就能請求法院撤銷該行為。

一旦取得撤銷權(quán)訴訟的生效勝訴判決書，這份文書就在法律上確認(rèn)了“惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)”的事實，具有極高的證明力。

馬文龍律師表示，對于有貨幣交易的情形，可調(diào)取被執(zhí)行人的資金賬戶流水，查一下資金去向，尤其是大額資金，如果大額資金流向近親屬，就可以考慮是無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，適用撤銷權(quán)的規(guī)定。

此前，馬律師就成功辦理過一起涉及五場撤銷權(quán)的拒執(zhí)罪案件，具體如何實操，辦案技巧是什么？歡迎大家關(guān)注本期課程。

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【課程大綱】

專題一、拒執(zhí)罪啟動難題與破解之道

專題二、拒執(zhí)罪證據(jù)收集實操要點(diǎn)

1.核心證據(jù)類型：生效裁判文書、財產(chǎn)線索證據(jù)、拒不執(zhí)行行為證據(jù)

2.證據(jù)收集 99 招：銀行流水、微信 / 支付寶記錄、房產(chǎn)土地檔案、企業(yè)中標(biāo) / 在建工程信息查詢

3.實地調(diào)查技巧：走訪企業(yè)辦公地、工地取證、關(guān)聯(lián)方信息摸排

4.典型案例：建筑工程公司拒執(zhí)案、限高后高消費(fèi)拒執(zhí)案的證據(jù)固定思路

專題三、法院移送與直接控告雙路徑實操

1.法院移送流程：移送條件、材料清單、院長審簽要求

2.移送困境破解：法院不予移送的應(yīng)對策略

3.直接控告路徑：公安機(jī)關(guān)管轄范圍、“三個當(dāng)場” 原則（登記、回執(zhí)、收材料）

4.檢察監(jiān)督：公安機(jī)關(guān)不立案時的刑事立案監(jiān)督申請流程

5.實戰(zhàn)案例：“終本” 案件通過直接控告啟動拒執(zhí)罪的操作細(xì)節(jié)

專題四、拒執(zhí)罪刑事自訴全流程指南

1.自訴啟動條件：公安不予立案、檢察不起訴等前置情形

2.自訴證據(jù)要求：明確被告人、具體訴求、完整犯罪事實證據(jù)鏈

3.自訴程序要點(diǎn)：和解規(guī)則、強(qiáng)制措施適用、證據(jù)不足的補(bǔ)證技巧

4.典型案例：跨越 26 年執(zhí)行案的自訴推進(jìn)與難點(diǎn)突破

專題五、拒執(zhí)罪涉案財產(chǎn)處理難題破解

1.追贓挽損程序：檢察院、法院對涉案財產(chǎn)的審查與處置規(guī)則

2.財產(chǎn)追繳范圍：隱藏、轉(zhuǎn)移、虛假轉(zhuǎn)讓等違法處置財產(chǎn)的追繳 / 退賠

3.關(guān)聯(lián)主體財產(chǎn)處理：配偶、近親屬、關(guān)聯(lián)方涉案財產(chǎn)的追責(zé)邊界

4.實操困境：司法機(jī)關(guān)未提財產(chǎn)處理意見的應(yīng)對（信訪、補(bǔ)充證據(jù)）

專題六、拒執(zhí)罪與代位權(quán)組合策略

1.代位權(quán)核心要件

2.到期債權(quán)查找方法

3.執(zhí)行到期債權(quán)要點(diǎn)

4.組合邏輯

5.實戰(zhàn)案例：關(guān)聯(lián)公司拒執(zhí)案中代位權(quán)訴訟的運(yùn)用

專題七、拒執(zhí)罪與撤銷權(quán)組合策略

1.撤銷權(quán)適用情形

2.撤銷權(quán)行使流程

3.取證關(guān)鍵

4.組合優(yōu)勢

5.典型案例：“假離婚” 轉(zhuǎn)移別墅案的撤銷權(quán)+拒執(zhí)罪組合運(yùn)用

專題八、拒執(zhí)罪與其他法律手段的協(xié)同運(yùn)用

1.與其他犯罪組合

2.與行政手段組合

3.與民事強(qiáng)制執(zhí)行組合

4.綜合策略

專題九、拒執(zhí)罪打擊被執(zhí)行人前瞻與風(fēng)險提示

【講師介紹】

馬文龍

北京市盈科律師事務(wù)所高級合伙人、執(zhí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)軍者

著作《追債攻略》《房地產(chǎn)與建設(shè)工程法律應(yīng)用全書》

等法律暢銷書作者

團(tuán)隊累計執(zhí)行500+老賴，追回資產(chǎn)超百億

盈科律所高級合伙人，執(zhí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)軍者

著作《追債攻略》《最高法案例精讀》等法律暢銷書作者

團(tuán)隊執(zhí)結(jié)率98.5%，累計追回資產(chǎn)超百億

1997年畢業(yè)于西北政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法系

北京市盈科律師事務(wù)所律師

北京市破產(chǎn)法學(xué)會會員

深圳市企業(yè)家協(xié)會、企業(yè)聯(lián)合會理事

深圳市黑龍江商會、深圳市遼寧商會理事

第一屆遼寧省優(yōu)秀仲裁員

大連仲裁委員會仲裁員

法律書籍及文章300余萬字

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