2月8日，海口市公安局正式發(fā)布通告，通報(bào)依法對(duì)海南關(guān)免跨境電商有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“關(guān)免全球購(gòu)”）涉嫌違法犯罪問(wèn)題立案?jìng)刹榈南嚓P(guān)情況，目前已對(duì)該公司實(shí)際控制人及相關(guān)管理人員等8名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正處于進(jìn)一步偵辦階段。

這起打著海南自貿(mào)港“零關(guān)稅”旗號(hào)的傳銷(xiāo)詐騙案，再次撕開(kāi)了互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的隱蔽面紗——不法分子借新興業(yè)態(tài)包裝，用虛假承諾收割群眾信任，而回顧過(guò)往，此類(lèi)披著“互聯(lián)網(wǎng)+”外衣的傳銷(xiāo)亂象，早已在多個(gè)領(lǐng)域反復(fù)上演，留下了無(wú)數(shù)家庭的財(cái)產(chǎn)損失與行業(yè)的深刻教訓(xùn)。

出品 | 網(wǎng)經(jīng)社

撰寫(xiě) | 無(wú)痕

審稿 | 云馬

配圖 | 網(wǎng)經(jīng)社圖庫(kù)

海南"關(guān)免全球購(gòu)"涉嫌傳銷(xiāo)詐騙被查封

據(jù)了解，海南關(guān)免跨境電商有限公司系注冊(cè)于海口的民營(yíng)跨境電商企業(yè)，并非國(guó)有免稅持牌機(jī)構(gòu)，與中免、海免等具備離島免稅官方資質(zhì)的企業(yè)無(wú)隸屬、授權(quán)及股權(quán)關(guān)聯(lián)。該公司對(duì)外主打海南自貿(mào)港跨境電商、保稅倉(cāng)發(fā)貨、線上商城零售、會(huì)員推廣返利等業(yè)務(wù)，以“零關(guān)稅、跨境正品、輕創(chuàng)業(yè)、團(tuán)隊(duì)分銷(xiāo)”為主要宣傳方向，面向全國(guó)發(fā)展會(huì)員、代理商及推廣團(tuán)隊(duì)，采用社交電商+分銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)模式。

近年來(lái)，該平臺(tái)以“海南自貿(mào)港跨境電商、保稅倉(cāng)發(fā)貨、會(huì)員推廣返利”為宣傳核心，面向全國(guó)發(fā)展會(huì)員、代理商及推廣團(tuán)隊(duì)，推出不同層級(jí)的代理費(fèi)用——從999元的“低成本授權(quán)”到19800元的“服務(wù)公司”層級(jí)，聲稱(chēng)繳納費(fèi)用后即可在手機(jī)端開(kāi)通“線上免稅店”，銷(xiāo)售跨境免稅商品，享受高額提成與返利。

但實(shí)際上，其盈利核心并非商品銷(xiāo)售，而是“拉人頭”：平臺(tái)鼓勵(lì)參與者不斷發(fā)展下線，下線的繳費(fèi)金額、消費(fèi)業(yè)績(jī)直接與上線的返利掛鉤，形成多層級(jí)的分銷(xiāo)體系，參與者投入的資金大多用于支付上線返利，而非商品采購(gòu)與運(yùn)營(yíng)，完全符合《禁止傳銷(xiāo)條例》中“繳納費(fèi)用取得加入資格、拉人頭形成上下線、以下線業(yè)績(jī)計(jì)酬”的傳銷(xiāo)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

此前，該公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所已于2月5日被海口市公安局查封。

為依法懲治犯罪、切實(shí)保護(hù)投資人合法權(quán)益，?？谑泄簿衷诎l(fā)布立案?jìng)刹橥ǜ娴耐瑫r(shí)，向社會(huì)公開(kāi)征集“關(guān)免全球購(gòu)”相關(guān)違法犯罪線索，并作出明確提示。警方敦促“關(guān)免全球購(gòu)”相關(guān)涉案人員盡快主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)供述違法犯罪事實(shí)，爭(zhēng)取依法從寬處理。

回望過(guò)往：那些涉嫌傳銷(xiāo)的典型互聯(lián)網(wǎng)公司

“關(guān)免全球購(gòu)”的騙局并非個(gè)例，而是互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的又一典型變種。近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展為傳銷(xiāo)提供了新的傳播載體，不法分子不斷翻新包裝，將傳銷(xiāo)與社交電商、新零售等新興概念綁定，隱蔽性更強(qiáng)、傳播速度更快、迷惑性更高，呈現(xiàn)出涉案金額大、波及范圍廣、參與人員多的特點(diǎn)。回顧過(guò)往，一批曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的互聯(lián)網(wǎng)公司，因涉嫌傳銷(xiāo)被查處，成為行業(yè)難以忘卻的警鐘。

此前2020年，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)建無(wú)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)座談會(huì)上，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心重磅發(fā)布國(guó)內(nèi)首份《中國(guó)社交電商合規(guī)研究報(bào)告》。

《報(bào)告》發(fā)布了“社交電商‘涉?zhèn)鳌癄?zhēng)議網(wǎng)絡(luò)輿情排行榜”，榜單根據(jù)百度數(shù)據(jù)對(duì)社交電商“涉?zhèn)鳌痹?huà)題進(jìn)行輿情監(jiān)測(cè)顯示，位列該榜TOP10的平臺(tái)分別是：全球時(shí)刻、有好東西、云集、千團(tuán)、環(huán)球捕手、云集品、有品有魚(yú)、花生日記、未來(lái)集市、聚多佳品。

排在11-20名的平臺(tái)依次為：每日拼拼、洋蔥海外倉(cāng)、達(dá)令家、淘小鋪、斑馬會(huì)員、貝店、大V店、粉象生活、芬香、愛(ài)庫(kù)存。

排在21-30名的平臺(tái)依次為：云品倉(cāng)、達(dá)人店、甩甩寶寶、蜜源APP、楚楚推、素店、萬(wàn)色城、蜜芽plus、喜團(tuán)、單創(chuàng)。

此外，云聯(lián)惠、趣步、TST庭秘密、貝店、未來(lái)集市、大塘小魚(yú)、拼拼有禮、美特美、原盤(pán)石旗下“公銷(xiāo)社”等涉嫌傳銷(xiāo)被處罰。

其中最具代表性的便是花生日記與云集。

花生日記作為早期社交電商平臺(tái)，曾憑借“分享商品賺傭金”的模式快速崛起，一度成為行業(yè)焦點(diǎn)，卻在發(fā)展中逐漸陷入傳銷(xiāo)泥潭。經(jīng)查，2017年7月至2018年9月期間，該平臺(tái)采用多層級(jí)傭金計(jì)提制度和會(huì)員升級(jí)費(fèi)用等手段，要求會(huì)員繳納99元升級(jí)為超級(jí)會(huì)員，超級(jí)會(huì)員及運(yùn)營(yíng)商通過(guò)發(fā)展他人加入，從下一級(jí)會(huì)員消費(fèi)金額中提取傭金，平臺(tái)則從中提取管理費(fèi)用。

截至被查處時(shí)，花生日記已發(fā)展會(huì)員2100多萬(wàn)人，會(huì)員層級(jí)最多達(dá)51級(jí)，遠(yuǎn)超合法經(jīng)營(yíng)邊界，形成了龐大的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。2019年，廣州市工商行政管理局對(duì)其作出合計(jì)7456.58萬(wàn)元的罰款，這也是迄今為止國(guó)內(nèi)社交電商領(lǐng)域最大一筆傳銷(xiāo)罰單；2025年，廣州海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局再次對(duì)其作出904萬(wàn)余元的罰沒(méi)處罰，兩次重罰足以看出其違法違規(guī)行為的嚴(yán)重性，而花生日記均認(rèn)罰交納，但其“傳銷(xiāo)”標(biāo)簽已深深烙印在品牌身上。

云集則以“微商升級(jí)版”“會(huì)員電商”為包裝，成立于2015年，憑借微信社交生態(tài)的裂變優(yōu)勢(shì)，短短三年GMV就突破200億元，甚至一度擬赴美上市，風(fēng)光無(wú)兩。但其核心模式同樣涉嫌傳銷(xiāo)：普通用戶(hù)需購(gòu)買(mǎi)398元的禮包抵扣券，才能成為“鉆石會(huì)員”，獲得所謂的“開(kāi)店資格”，而會(huì)員的主要收益并非來(lái)自商品銷(xiāo)售，而是邀請(qǐng)新會(huì)員加入的提成及層級(jí)管理獎(jiǎng)勵(lì)——店主可建立社群，裂變發(fā)展多級(jí)分店主，晉升銷(xiāo)售經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理等層級(jí)需考核社群人數(shù)和禮包銷(xiāo)售額，本質(zhì)上仍是“拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷(xiāo)模式。

2017年，杭州濱江市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)定云集微店存在組織策劃傳銷(xiāo)的違法行為，對(duì)其罰沒(méi)超958萬(wàn)元，此后云集宣布轉(zhuǎn)型，調(diào)整會(huì)員制度，但“傳銷(xiāo)”標(biāo)簽始終是其發(fā)展路上的陰影，即便整改后，仍被質(zhì)疑存在“傳銷(xiāo)擦邊球”問(wèn)題，難以徹底擺脫負(fù)面影響。

總結(jié)與警示：警惕互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的“新馬甲”

從海南“關(guān)免全球購(gòu)”借自貿(mào)港噱頭搞傳銷(xiāo)，到花生日記、云集扭曲社交電商本質(zhì)，再到Plus Token、云聯(lián)惠披著新興概念的外衣實(shí)施詐騙，互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的形式不斷翻新，但“繳納入門(mén)費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的核心本質(zhì)從未改變。

這些傳銷(xiāo)騙局不僅導(dǎo)致無(wú)數(shù)參與者血本無(wú)歸，破壞家庭幸福，更擾亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害了社會(huì)誠(chéng)信體系。

最高人民法院、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的典型案例顯示，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)呈現(xiàn)出隱蔽性更強(qiáng)、蔓延速度更快、涉案金額更大的趨勢(shì)，不法分子還會(huì)借助“愛(ài)心慈善”“共同富?！薄胺饨孕拧钡榷喾N噱頭，進(jìn)一步迷惑群眾。

在此提醒廣大群眾，要樹(shù)立理性投資、理性消費(fèi)的觀念，警惕“輕創(chuàng)業(yè)、高返利、零風(fēng)險(xiǎn)”“一本萬(wàn)利”等虛假宣傳，凡是要求“繳納費(fèi)用獲得加入資格”“發(fā)展下線獲得獎(jiǎng)勵(lì)”的模式，均可能涉嫌傳銷(xiāo)，切勿輕信盲從。

【小貼士】

網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(tái)是專(zhuān)業(yè)跨境電商門(mén)戶(hù)，關(guān)注出口跨境電商、進(jìn)口跨境電商、跨境電商服務(wù)商（跨境物流、跨境支付、跨境技術(shù)、跨境營(yíng)銷(xiāo)等）、跨境政策、跨境園區(qū)等，提供包括：媒體、報(bào)告榜單、供應(yīng)鏈融資、營(yíng)銷(xiāo)、培訓(xùn)等。