上海
藍鯨新聞2月14日訊，近日，中國人民銀行發(fā)布行政處罰決定，劍指中國建設(shè)銀行股份有限公司及相關(guān)責任人。
罰單顯示，建設(shè)銀行的主要違法違規(guī)事實包括：違反賬戶管理規(guī)定，違反特約商戶管理規(guī)定，違反人民幣流通管理規(guī)定，違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定，占壓財政存款或資金，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易。
針對這些違法行為，中國人民銀行對建設(shè)銀行警告，沒收違法所得55.097567萬元，罰款4295.51萬元，合計罰沒4350.607567萬元。。
此外，建設(shè)銀行的多名員工也受到處罰。李某、房某明、盧某彬、肖某等21位相關(guān)責任人共被罰120.5萬。
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