新華社2月21日消息，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于依法懲治水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的法律適用和政策把握等問(wèn)題作出全面規(guī)定，維護(hù)人民群眾切身利益。

意見(jiàn)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，立足水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件特點(diǎn)，對(duì)實(shí)踐中較為典型的罪名適用、管轄規(guī)則、證據(jù)收集、數(shù)額認(rèn)定、涉案財(cái)物處理等問(wèn)題作了規(guī)定，為執(zhí)法辦案提供了明確指引。意見(jiàn)還堅(jiān)持系統(tǒng)治理，立足懲防結(jié)合，對(duì)執(zhí)法辦案中推動(dòng)行業(yè)治理、加強(qiáng)法治宣傳教育提出了工作要求，強(qiáng)調(diào)通過(guò)健全長(zhǎng)效機(jī)制，為水運(yùn)物流高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的法治和社會(huì)環(huán)境。

最高人民法院?最高人民檢察院?公安部

關(guān)于依法懲治水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的指導(dǎo)意見(jiàn)

為依法懲治水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)我國(guó)內(nèi)河水域持續(xù)安全穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見(jiàn)。

一、總體要求

1.依法懲治水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪。水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪，是指在貨物經(jīng)由內(nèi)河水域從供應(yīng)地向接收地的運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、配送等過(guò)程中發(fā)生的侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪。該類(lèi)犯罪具有跨地域性、流動(dòng)性、隱蔽性的特征，嚴(yán)重侵犯國(guó)家和人民財(cái)產(chǎn)安全，阻礙內(nèi)河水運(yùn)經(jīng)濟(jì)健康、有序發(fā)展，應(yīng)予依法懲治。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要貫徹總體國(guó)家安全觀，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，嚴(yán)格公正司法，全力追贓挽損，有力護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益。

2.全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。辦理水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)刑事案件，要根據(jù)行為人的主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用等情況，綜合判斷行為人的責(zé)任輕重，嚴(yán)格依法追究刑事責(zé)任。對(duì)于組織、指揮、策劃者和直接實(shí)施犯罪行為的積極參與者，以及曾因水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪受過(guò)刑事處罰，又實(shí)施該類(lèi)犯罪的人員，依法從嚴(yán)懲處。對(duì)于受雇傭參與貨物運(yùn)輸、裝卸、看管等活動(dòng)的人員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人的主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用等情況，綜合判斷責(zé)任輕重依法追究；對(duì)于未參與犯罪所得分成且未領(lǐng)取明顯高于勞務(wù)的報(bào)酬的，一般不追究刑事責(zé)任，可由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰。對(duì)于積極配合調(diào)查、主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。對(duì)于實(shí)施相關(guān)行為被不起訴或者免予刑事處罰的行為人，需要給予行政處罰、政務(wù)處分或者其他處分的，依法移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。

二、準(zhǔn)確適用法律

3.在水運(yùn)物流運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)非法占有他人貨物行為的定性，應(yīng)當(dāng)從行為人實(shí)施相關(guān)行為前有無(wú)實(shí)際控制貨物、所采取的行為手段等方面進(jìn)行判斷。對(duì)于以非法占有為目的，竊取有押運(yùn)人看管或者采取物防技防等方式監(jiān)控的貨物，符合刑法第二百六十四條規(guī)定的，以盜竊罪定罪處罰。

在水運(yùn)物流裝卸、交付等環(huán)節(jié)非法占有他人貨物行為的定性，應(yīng)當(dāng)從行為人采取的主要手段、被害人有無(wú)處分財(cái)物等方面進(jìn)行判斷。對(duì)于以非法占有為目的，利用設(shè)置暗艙、提前關(guān)閉閥門(mén)、摻雜摻假等手段，竊取他人貨物，符合刑法第二百六十四條規(guī)定的，以盜竊罪定罪處罰。

4.國(guó)家工作人員或者受?chē)?guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，在水運(yùn)物流過(guò)程中，將本單位管理、使用或者運(yùn)輸?shù)呢浳锓欠ㄕ紴榧河?，符合刑法第三百八十二條、第三百八十三條規(guī)定的，以貪污罪定罪處罰。

運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，實(shí)施前款行為，符合刑法第二百七十一條第一款規(guī)定的，以職務(wù)侵占罪定罪處罰。

負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、計(jì)量等工作的人員與運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員勾結(jié)，共同將該單位財(cái)物非法占為己有的，以共同犯罪論處。

5.行為人故意實(shí)施本意見(jiàn)第三條、第四條規(guī)定的行為，并虛構(gòu)貨物損失事實(shí)的，即使犯罪數(shù)額在事先約定的貨物損失范圍內(nèi)，也應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

6.明知是犯罪所得的貨物及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞，符合刑法第三百一十二條規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰。

實(shí)施前款規(guī)定的犯罪，事前通謀的，以共同犯罪論處。

7.在水運(yùn)物流運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、配送等環(huán)節(jié)，實(shí)施侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪，同時(shí)構(gòu)成危險(xiǎn)作業(yè)、危險(xiǎn)物品肇事、污染環(huán)境等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

8.水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。犯罪地包括侵犯?cái)產(chǎn)行為發(fā)生地和結(jié)果發(fā)生地?！扒址肛?cái)產(chǎn)行為發(fā)生地”包括侵犯財(cái)產(chǎn)行為的實(shí)施地以及貨物裝貨港、卸貨港、船舶途經(jīng)錨地等地點(diǎn)；侵犯財(cái)產(chǎn)行為有連續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，相關(guān)地域都屬于侵犯財(cái)產(chǎn)行為發(fā)生地?！扒址肛?cái)產(chǎn)結(jié)果發(fā)生地”包括貨物的實(shí)際取得地、轉(zhuǎn)移地、銷(xiāo)售地等，以及被害人貨物損失結(jié)果發(fā)生地。

9.對(duì)跨地區(qū)實(shí)施的水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪，犯罪地點(diǎn)無(wú)法查證的，犯罪數(shù)額是否達(dá)到“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)受理案件所在地省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院確定的有關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。

三、強(qiáng)化證據(jù)意識(shí)

10.公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)調(diào)查取證工作，圍繞相關(guān)犯罪事實(shí)和量刑情節(jié)收集固定證據(jù)，尤其注重收集和固定涉案船舶的船舶文書(shū)、航行日志、航線(xiàn)軌跡、裝卸船記錄、通話(huà)記錄、銷(xiāo)售合同、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料。對(duì)重大、疑難、復(fù)雜和社會(huì)影響大、關(guān)注度高的案件，必要時(shí)，公安機(jī)關(guān)可以商請(qǐng)人民檢察院就案件定性、證據(jù)收集、法律適用等提出意見(jiàn)。

11.人民檢察院要依法履行法律監(jiān)督職責(zé)，完善刑事指控體系，加強(qiáng)對(duì)水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)刑事案件的證據(jù)審查、立案監(jiān)督等工作。對(duì)公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的案件，需要補(bǔ)充偵查的，應(yīng)當(dāng)制作具體、詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱送公安機(jī)關(guān)。

12.人民法院要強(qiáng)化水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)刑事案件證據(jù)的審查判斷，綜合運(yùn)用證據(jù)，圍繞與定罪量刑有關(guān)的事實(shí)情節(jié)進(jìn)行審查、認(rèn)定，確保案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。

13.辦理水運(yùn)物流領(lǐng)域侵犯財(cái)產(chǎn)刑事案件，確因客觀條件限制無(wú)法查明被害人的，可以結(jié)合經(jīng)查證屬實(shí)的水運(yùn)物流合同、銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付賬戶(hù)結(jié)算交易記錄、通話(huà)記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認(rèn)定被害人及相關(guān)犯罪事實(shí)。

14.涉案貨物的價(jià)值，可以根據(jù)銷(xiāo)贓數(shù)額認(rèn)定；無(wú)銷(xiāo)贓數(shù)額，銷(xiāo)贓數(shù)額難以查證，或者根據(jù)銷(xiāo)贓數(shù)額認(rèn)定明顯不合理的，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格認(rèn)定。

15.對(duì)于涉案船只、貨物等，辦案機(jī)關(guān)在采取拍照、錄音錄像、貨物數(shù)量認(rèn)定、提取樣品等方式固定證據(jù)后，依法妥善保管。被害人確定的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還；被害人暫時(shí)無(wú)法確定的或者原主不愿接收的，對(duì)易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長(zhǎng)期保存的物品，可以依法先行處置。

16.辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集固定證明涉案財(cái)物的來(lái)源、性質(zhì)、權(quán)屬狀況、價(jià)值，以及依法是否應(yīng)予追繳、沒(méi)收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料。其中，涉案財(cái)物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)依法查明被害人損失情況。

對(duì)于復(fù)雜的涉眾型犯罪、有組織犯罪等案件，可以委托審計(jì)機(jī)構(gòu)逐項(xiàng)對(duì)涉案財(cái)物的查證情況出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。對(duì)于審計(jì)要素不全或者審計(jì)結(jié)論明顯不合理的，應(yīng)當(dāng)要求審計(jì)機(jī)構(gòu)限期補(bǔ)正或者說(shuō)明理由。

17.作為證據(jù)使用的實(shí)物應(yīng)當(dāng)隨案移送。對(duì)于依照有關(guān)規(guī)定不需要隨案移送實(shí)物的，應(yīng)當(dāng)移送物品清單、照片或者其他證明文件。

在移送審查起訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案財(cái)物并附清單，載明財(cái)物名稱(chēng)、數(shù)量、權(quán)屬、性質(zhì)等，查封、扣押、凍結(jié)的機(jī)關(guān)、期限、地點(diǎn)、依據(jù)，并對(duì)涉案財(cái)物的處理提出具體意見(jiàn)。

18.對(duì)于移送審查起訴的案件，人民檢察院應(yīng)當(dāng)審查與涉案財(cái)物有關(guān)的證據(jù)材料；在提起公訴時(shí)，移送涉案財(cái)物清單，載明財(cái)物名稱(chēng)、數(shù)量、權(quán)屬、性質(zhì)等，以及查封、扣押、凍結(jié)措施是否逾期，并對(duì)涉案財(cái)物的處理提出具體意見(jiàn)。

人民法院受理案件時(shí)，對(duì)未隨案移送與涉案財(cái)物有關(guān)的證據(jù)材料或者未就涉案財(cái)物處理提出具體意見(jiàn)的，可以通知人民檢察院補(bǔ)充；人民檢察院接到通知后應(yīng)當(dāng)按時(shí)予以補(bǔ)充。

四、健全長(zhǎng)效機(jī)制

19.推動(dòng)行業(yè)治理。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在辦理案件中對(duì)發(fā)現(xiàn)的水運(yùn)物流領(lǐng)域突出違法犯罪問(wèn)題，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)發(fā)送提示函、檢察建議書(shū)、司法建議書(shū)，并注重跟蹤問(wèn)效，推動(dòng)行業(yè)主管部門(mén)發(fā)揮管理和預(yù)防作用，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)自身管理，從源頭上減少案件發(fā)生，鏟除水運(yùn)物流領(lǐng)域違法犯罪的滋生土壤。

20.加強(qiáng)法治宣傳教育。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真貫徹法治宣傳教育法，落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制，結(jié)合案件辦理深入細(xì)致開(kāi)展法治宣傳教育工作。要選取典型案例，以案釋法，加強(qiáng)警示教育，為水運(yùn)物流高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的法治和社會(huì)環(huán)境。

來(lái)源：新華社、政知見(jiàn)

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