北京
奔跑財經(jīng)2月25日消息，Binance首席執(zhí)行官Richard Teng在X平臺上分享了一封致《華爾街日報》總編輯和副總裁的信，信中指責《華爾街日報》在周一的報道（標題為“Binance解雇了舉報10億美元資金流向受制裁伊朗實體的員工”）中發(fā)表了“誹謗性指控”。
該報道聲稱，交易所違反了伊朗制裁令，并解雇了參與相關調查的員工。Binance則聲稱文章錯誤斷言非法行為及對員工報復，且記者提交一系列詳細問題已及時回應，但最終報道未包含其解釋。
Binance表示，公有區(qū)塊鏈允許用戶將資金發(fā)送到存款地址而無需事先批準。因此，交易所依賴監(jiān)控和接收后控制來管理風險。近期報道中提到的兩個實體已接受結構化內(nèi)部調查。
其表示，這些用戶當時不在制裁名單上，也未觸發(fā)監(jiān)控工具的警報。相關賬戶已于2025年中期收到執(zhí)法部門信息后開始調查，這些賬戶后來被終止服務，且信息已共享給相關部門。
Binance表示合規(guī)流程識別了涉及多跳交易的間接風險并采取行動關閉賬戶。
CEO Teng強調Binance合規(guī)框架"有效且在此事件中發(fā)揮作用"。目前該交易所仍在尋求對已發(fā)表報道的更正。
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