四川
中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 愛慕股份有限公司于2026年2月25日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了多項(xiàng)重要議案。會(huì)議核心議題為公司董事會(huì)換屆選舉及日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。董事會(huì)同意提名張榮明、宋玉惠、卜才友為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名趙英明、王凡林、劉郴為獨(dú)立董事候選人，任期均為三年，該事項(xiàng)將提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
會(huì)議同時(shí)審議了《關(guān)于確認(rèn)公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。由于關(guān)聯(lián)董事回避表決后，出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足法定人數(shù)，該議案將直接提交股東會(huì)審議。公司獨(dú)立董事已對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表同意意見，認(rèn)為交易基于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，定價(jià)公允，程序合規(guī)，未損害公司及中小股東利益。
本次董事會(huì)會(huì)議標(biāo)志著愛慕股份治理結(jié)構(gòu)即將進(jìn)入新周期，相關(guān)人事安排及經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)將待股東會(huì)最終批準(zhǔn)。公司已發(fā)出召開2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知，以就上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。
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