陳志案與趙長鵬案是美國運用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬資產(chǎn)的兩大典型樣本。

來源：新財富雜志綜合自國家計算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心、財聯(lián)社、中國新聞周刊、紅星新聞、每經(jīng)APP

據(jù)環(huán)球網(wǎng)，2月26日，中國國家計算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心等部門聯(lián)合發(fā)布的最新報告展示了美國利用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬貨幣資產(chǎn)的過程。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022—2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產(chǎn)價值超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)150億美元，占比達(dá)50%。

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陳志案與趙長鵬案：美國從兩大案件中共獲利近200億美元

陳志案與趙長鵬案是美國運用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬資產(chǎn)的兩大典型樣本。報告表示，兩起案件完整呈現(xiàn)了美國“技術(shù)優(yōu)勢—法規(guī)綁定—機(jī)構(gòu)執(zhí)行”的收割閉環(huán)，其過程邏輯與技術(shù)細(xì)節(jié)具有鮮明的霸權(quán)主義特征。

2026年2月26日，國家計算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心微信公眾號發(fā)布《“頭號玩家”——美國技術(shù)霸權(quán)下的全球虛擬貨幣資產(chǎn)收割行動深層解析》一文披露，美國通過陳志案單案沒收約12.7萬枚比特幣，獲利150億美元。

文章稱，美國司法部以“打擊跨國電詐洗錢”為名義，臨時拼湊所謂證據(jù)，回避最初來源，將2020年通過國家級黑客手段竊取的太子集團(tuán)比特幣“合法化”沒收，是美國利用技術(shù)漏洞實施跨境資產(chǎn)掠奪、施加技術(shù)霸凌的典型“黑吃黑”案例。國家計算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心2025年11月發(fā)布的《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術(shù)溯源分析報告》，已通過技術(shù)實證揭露這一核心真相，即：美國國家級黑客組織通過底層加密漏洞實現(xiàn)精準(zhǔn)破解，攻擊LuBian礦池冷錢包并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，展現(xiàn)了美國成熟的國家級虛擬貨幣資產(chǎn)竊取技術(shù)能力。這顯然與美國政府關(guān)于“比特幣從未被黑客攻破”的說法大相徑庭，或者其真實含義是“比特幣從未被美國政府以外的黑客攻破”。

文章指出，案例顯示，對于大量詐騙受害者而言，相當(dāng)于螳螂捕蟬，黃雀在后，美方放縱電信詐騙，通過技術(shù)霸權(quán)攫取的巨額收益的大部分并沒有返還受害人，事實上構(gòu)成了對他國財產(chǎn)的間接掠奪。實際上，這種模式不僅適用于虛擬貨幣資產(chǎn)領(lǐng)域，也是美國運用技術(shù)霸權(quán)長期侵害全球利益的通用范式。顯然，陳志等相關(guān)案例的成功實踐也給予了美國政府全面掌控全球虛擬貨幣市場的充足信心，也成為美國政府建立以比特幣為代表的虛擬貨幣資產(chǎn)國家戰(zhàn)略儲備的重要推動因素。

據(jù)紅星新聞報道，2月26日，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎介紹，陳志犯罪集團(tuán)長期在東南亞地區(qū)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，中國相關(guān)部門已對其追蹤許久?！拔覈驌綦娫p成效顯著，各級公安機(jī)關(guān)聯(lián)合360等企業(yè)構(gòu)建的反詐體系發(fā)揮了關(guān)鍵作用?！?/p>

周鴻祎指出，美國所謂“打擊電詐”實則是一場有預(yù)謀的資產(chǎn)收割。陳志集團(tuán)將150億美元規(guī)模的比特幣存入單一錢包，卻使用了存在致命漏洞的開源軟件，其密鑰采用非真隨機(jī)的隨機(jī)算法生成，這一技術(shù)缺陷導(dǎo)致密鑰存在被暴力破解的可能。

據(jù)技術(shù)溯源顯示，這批比特幣早在2020年12月就被黑客通過該漏洞竊取，相關(guān)資產(chǎn)長期處于“休眠狀態(tài)”未被動用。直至2024年6月，這批資產(chǎn)被轉(zhuǎn)移至美國政府控制的錢包地址，納入美國數(shù)字貨幣戰(zhàn)略儲備，而非返還給詐騙受害者。

周鴻祎表示，美國并未通過合法司法程序處置資產(chǎn)，而是利用技術(shù)直接竊取。而中國抓捕罪犯后，會通過法律程序追回贓款，并盡可能返還受害者。美國的做法則完全不同，其通過黑客手段竊取資產(chǎn)后，聲稱轉(zhuǎn)為美國政府?dāng)?shù)字貨幣戰(zhàn)略儲備。

針對案件暴露的安全隱患，周鴻祎表示，數(shù)字貨幣領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全也非常重要?！爱?dāng)前數(shù)字合約已頻繁出現(xiàn)安全問題，未來數(shù)字貨幣與智能體結(jié)合后，智能體間交易或?qū)V泛采用數(shù)字貨幣結(jié)算，安全風(fēng)險將進(jìn)一步傳導(dǎo)?！?他強調(diào)，從人工智能安全到數(shù)字貨幣安全，“安全無小事”，相關(guān)領(lǐng)域需建立健全安全防護(hù)體系，防范技術(shù)霸權(quán)對全球數(shù)字資產(chǎn)的肆意收割。

國際著名虛擬貨幣交易所幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬案則是美國利用司法霸權(quán)與技術(shù)監(jiān)控手段，逼迫全球虛擬資產(chǎn)平臺服從其監(jiān)管規(guī)則、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收割與規(guī)則輸出的另一典型案例。

2023年至2025年，美國針對趙長鵬發(fā)起“民事+刑事”雙重追責(zé)，最終根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，幣安平臺繳納43億美元的罰款。

美國在案件調(diào)查過程中，運用了全方位的技術(shù)監(jiān)控手段，實現(xiàn)了對幣安運營數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)的全面滲透與取證，展現(xiàn)了其在數(shù)字資產(chǎn)平臺監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。美國通過黑客技術(shù)滲透幣安內(nèi)部服務(wù)器，獲取了核心運營數(shù)據(jù)與高管通訊記錄，證實幣安高管明知美國監(jiān)管規(guī)則，卻故意規(guī)避合規(guī)要求。

該案執(zhí)法邏輯呈現(xiàn)鮮明的“規(guī)則預(yù)設(shè)—技術(shù)取證—罰款收割”特征，即：美國先通過國內(nèi)法規(guī)將全球虛擬資產(chǎn)平臺納入長臂管轄的監(jiān)管范圍，再利用技術(shù)手段固定平臺違規(guī)證據(jù)，最終以巨額罰款實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收割，同時強制平臺接受美國的合規(guī)改造，強化美國在虛擬貨幣資產(chǎn)領(lǐng)域的規(guī)則主導(dǎo)權(quán)。

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起底太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志

陳志（Chen Zhi）為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。

實際上，太子集團(tuán)是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營著10個電詐園區(qū)。美國財政部已將該集團(tuán)定性為跨國犯罪組織，并對100多名相關(guān)個人和實體實施制裁。

據(jù)央視新聞報道，今年1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法采取強制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

去年10月，美國紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志發(fā)起刑事指控，罪名涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等，同時高調(diào)宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當(dāng)時市場價格計算價值約150億美元，創(chuàng)下美國司法部門歷史上最大規(guī)模的虛擬資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。

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打擊犯罪新趨勢

據(jù)中國新聞周刊，早在美國起訴太子集團(tuán)之前，中國公安部門已對其展開調(diào)查。

中國裁判文書網(wǎng)公開資料顯示，2020年，北京市公安局成立5·27專案組，對柬埔寨“太子集團(tuán)”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)立案偵查。調(diào)查顯示，共有458人以“客服代理”身份為網(wǎng)絡(luò)賭場提供資金結(jié)算服務(wù)。

2023年，四川省旺蒼縣檢察院辦理的“2·02”專案，進(jìn)一步揭露了太子集團(tuán)的賭博網(wǎng)絡(luò)。涉案人員袁某某與柬埔寨太子集團(tuán)利益相關(guān)者合伙開設(shè)針對中國大陸公民的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，后逐漸發(fā)展成以袁某某為首要分子、多人為成員的跨國網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)，涉案人數(shù)達(dá)180人，涉案金額高達(dá)50億元。

網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)也是太子集團(tuán)的洗錢路徑之一。據(jù)美國司法部起訴書，在柬埔寨禁賭后，太子集團(tuán)通過“鏡像網(wǎng)站”規(guī)避執(zhí)法。陳志甚至直接監(jiān)督線上賭博業(yè)務(wù)，并與他人溝通將欺詐得來的加密貨幣經(jīng)由該業(yè)務(wù)洗白。陳志的其中一名共謀者參與管理該業(yè)務(wù)的工資發(fā)放，并保存了2018—2024年的工資賬冊，特別標(biāo)注“員工工資——請用干凈的錢支付”。

在美國司法部門發(fā)布公告后，英國、新加坡、中國香港等多地執(zhí)法機(jī)構(gòu)相繼啟動，凍結(jié)陳志在當(dāng)?shù)氐木揞~資產(chǎn)。

英國方面發(fā)布公告稱，已凍結(jié)陳志團(tuán)伙位于倫敦北部的一處價值1200萬英鎊的豪宅及其控制公司名下的多處投資房產(chǎn)，包括價值1億英鎊的辦公樓和位于倫敦南部的17套公寓。

“陳志和他已知同伙目前都不在新加坡?！?025年10月31日，新加坡警方發(fā)布公告稱，已在全島多處對陳志及其同伙展開了執(zhí)法行動，查封并扣押了陳志名下6處房產(chǎn)，并對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價值超過1.5億新元。此外，新加坡警方還查扣了一艘游艇、11輛汽車和多瓶酒類。

2025年11月5日，中國香港警方表示，已凍結(jié)一個懷疑涉及國際跨境電信詐騙及洗黑錢的集團(tuán)市值約27.5億港元資產(chǎn)，當(dāng)中包括由個人或公司擁有的現(xiàn)金、股票及基金等，相信有關(guān)資產(chǎn)為集團(tuán)的犯罪得益。

五家韓國銀行也凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)。

浙江大學(xué)博導(dǎo)、區(qū)塊鏈安全公司BlockSec聯(lián)合創(chuàng)始人周亞金也觀察到，在涉及數(shù)字貨幣的跨國犯罪案件中，跨境協(xié)作幾乎已成為必然選擇。他舉例，在傳統(tǒng)法律體系中完成跨境取證、凍結(jié)等程序需要時間，但數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)速度極快，詐騙得手后可能僅需數(shù)秒，資金即可轉(zhuǎn)移至境外地址，并迅速通過線下兌換點變現(xiàn)?！斑@種高效率的資金轉(zhuǎn)移，迫使執(zhí)法機(jī)構(gòu)必須提升響應(yīng)速度和技術(shù)能力?！?/p>

“洗錢與反洗錢更像是一場算法戰(zhàn)爭。”周亞金表示，洗錢方利用自動化腳本在區(qū)塊鏈上生成復(fù)雜的資金路徑，試圖隱匿流向，而執(zhí)法與合規(guī)機(jī)構(gòu)依靠AI風(fēng)控模型，對鏈上交易進(jìn)行實時監(jiān)測與異常識別。這場較量已從過去依賴“人肉盯梢”，轉(zhuǎn)向靠機(jī)器“算風(fēng)險”。

基于多年在區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的實踐，周亞金發(fā)現(xiàn)，不法分子利用數(shù)字貨幣犯罪也出現(xiàn)新的變化趨勢。一方面，犯罪媒介逐漸從比特幣向使用門檻更低的穩(wěn)定幣轉(zhuǎn)移。另一方面，犯罪分子越來越多地借助混幣器、跨鏈橋等新型技術(shù)手段，以掩蓋資金鏈路。而最終的變現(xiàn)渠道也在多元化，除傳統(tǒng)的交易所和線下兌換外，現(xiàn)在還出現(xiàn)了購買預(yù)付卡、游戲點卡、電商購物卡等虛擬資產(chǎn)的情況，再進(jìn)行實體消費進(jìn)行洗錢，增加了資金追蹤的難度。

“貓鼠游戲的節(jié)奏不斷加快，未來跨境協(xié)同與技術(shù)對抗將成為打擊數(shù)字貨幣犯罪的關(guān)鍵所在?！敝軄喗鹱詈笳f。

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《新財富》雜志2月號

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