北京
3月19日，花樣年控股集團有限公司董事會宣布，程建麗女士因個人事業(yè)安排辭任公司執(zhí)行董事、董事會主席、上市規(guī)則規(guī)定的授權(quán)代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自2026年3月19日起生效。
根據(jù)公告，程建麗已確認與董事會并無意見分歧，且無有關(guān)其辭任的事宜須提請港交所及公司股東關(guān)注。董事會對程建麗在任期內(nèi)為公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。
公告指出，于程建麗辭任后，花樣年控股將未能符合上市規(guī)則第3.05條有關(guān)委任兩名授權(quán)代表的規(guī)定；提名委員會主席出缺，導致未能遵守上市規(guī)則第3.27A條規(guī)定；同時，薪酬委員會成員人數(shù)亦少于其職權(quán)范圍所規(guī)定的最低人數(shù)。
基于上述情況，董事會表示將盡最大努力物色合適人選，于實際可行情況下盡快且無論如何在三個月內(nèi)委任相關(guān)職務人選，以確保公司遵守上市規(guī)則及薪酬委員會職權(quán)范圍的規(guī)定。
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