在傅德南（Phó ??c Nam，即Mr Pips）案件中，越南河內(nèi)公安機關(guān)查獲了48多輛交通工具、500塊金條、近200萬美元、數(shù)千億越南盾以及眾多名表和名牌手袋。

32歲的傅德南剛剛被河內(nèi)市公安廳調(diào)查警察機關(guān)建議以“詐騙侵占財產(chǎn)罪”和“洗錢罪”提起公訴。同案犯黎克午（Lê Kh?c Ng?，36歲，即Mr Hunter）及其他65人被指控犯有“詐騙侵占財產(chǎn)罪”。

在本案其余8名被告中，包括鯊魚平（Shark Nguy?n Hòa Bình），他們被指控犯有“洗錢罪”、“逃稅罪”或“銷贓罪”。

被查封的大量資產(chǎn)

在搜查過程中，警方臨時扣押了48輛交通工具，包括41輛汽車和7輛摩托車。其中包含Mr Pips和Mr Hunter擁有的多輛超級跑車，如灰色寶馬330i、白色寶馬X2、藍(lán)色法拉利Roma、黃色蘭博基尼Urus、黑色雷克薩斯KM350、黑色雷克薩斯LM350、金色雷克薩斯RX450H、藍(lán)色奔馳AMG GT R、藍(lán)色奔馳G63 AMG、奔馳GLC 300、保時捷Panamera、勞斯萊斯、蘭德酷路澤、奧迪Q7等。

在傅德南及其女友的公寓內(nèi)，警方查獲了480多億越南盾、170萬美元、6.77萬新加坡元、1.72萬迪拉姆（迪拜貨幣）、1萬里拉（土耳其貨幣）、3萬元人民幣、6.68萬柬埔寨瑞爾、80多塊金條以及280塊“財神金”（每塊重1錢）。

傅德南被捕前的照片

警方還查獲了33個名牌手袋，品牌包括迪奧（Dior）、愛馬仕（Hermes）、路易威登（Louis Vuitton）、古馳（Gucci）、博柏利（Burberry）、寶格麗（Bvlgari）、香奈兒（Channel/Chanel）、杜嘉班納（Dolce Garbana/Dolce & Gabbana）、芬迪（Fendi）、普拉達(dá)米蘭（Pradamilano/Prada Milano）、巴黎世家（Balenciaga）；28塊名表，品牌包括百達(dá)翡麗（Patek Philippe）、理查德米勒（Richard Mille）、勞力士（Rolex）、宇舶（Hublot）、法蘭克穆勒（Franck Muller）、歐米茄（Omega）、愛彼（Audemars Piguet）、卡地亞（Cartier）等；此外還有40多條項鏈、10多對耳環(huán)、10多個金手鐲、10多枚金戒指等。

在Mr Hunter夫婦的住所，調(diào)查機關(guān)查獲了近8.5萬美元、200億越南盾；53本存折，總額近1600億越南盾；143塊金條；9張債券、45本紅皮書（房產(chǎn)證）；9輛超級跑車。

案件中繳獲的黃金

對于Mr Pips的父母，在兒子被捕后，他們提取現(xiàn)金購買黃金并裝入行李箱寄存在親戚處。搜查時，警方查獲了8本紅皮書（涉及公寓、別墅和土地）、近1000億越南盾、50萬美元以及374塊SJC金條。

對于其他被告及相關(guān)人員，警方在搜查時也扣押了大量現(xiàn)金、紅皮書和手機。被扣押資產(chǎn)總額高達(dá)53150多億越南盾。

傅德南通過宣傳財富來吸引顧客

根據(jù)調(diào)查結(jié)論，2018年，傅德南前往土耳其學(xué)習(xí)如何建立大量關(guān)于外匯交易和國際證券的網(wǎng)站。回國后，他租賃辦公室、雇傭員工，開始了一系列共738起詐騙案件，涉案總金額超過13000億越南盾。

公安機關(guān)認(rèn)為，為了掩蓋部分犯罪所得，2021年10月，傅德南指使其女友和父親找人代持成立公司，并利用這些法人實體在胡志明市及周邊地區(qū)買賣房地產(chǎn)。傅德南的女友、父親及一些人直接出面持有這些資產(chǎn)。

在傅德南遍布全國的數(shù)十處房產(chǎn)中，最引人注目的是位于河內(nèi)行排（Hàng Bài）街和二征夫人（Hai Bà Tr?ng）區(qū)Crow大廈6層的兩套公寓，總價值達(dá)2660億越南盾。