2026年3月19日，中百控股集團股份有限公司（證券代碼：000759，以下簡稱“中百集團”）召開第十一屆董事會第十七次會議，以通訊表決方式審議通過《關于調(diào)整公司內(nèi)部組織架構(gòu)的議案》，正式啟動總部組織架構(gòu)優(yōu)化工作，核心目的是配合“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃實施，加快公司改革轉(zhuǎn)型，強化戰(zhàn)略引領能力。

本次董事會應參與表決董事9名，實際參與9名，會議程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，最終以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過架構(gòu)調(diào)整議案，董事會已授權(quán)經(jīng)營管理層負責調(diào)整后的具體實施及后續(xù)優(yōu)化工作。

核心調(diào)整舉措

本次架構(gòu)調(diào)整的核心動作是增設戰(zhàn)略研究部，在原有總部職能部門基礎上完善管理體系，未涉及現(xiàn)有部門的裁撤，重點強化戰(zhàn)略規(guī)劃與資源統(tǒng)籌能力。新設立的戰(zhàn)略研究部將承擔三大核心職能：一是制定公司各類戰(zhàn)略規(guī)劃并推動落地，確?！笆逦濉睉?zhàn)略規(guī)劃有序編制和有效實施；二是開展政策與產(chǎn)業(yè)研究，精準把握零售行業(yè)發(fā)展趨勢和政策導向；三是統(tǒng)籌協(xié)同內(nèi)外部戰(zhàn)略資源，為公司發(fā)展提供全方位戰(zhàn)略支撐。

附件:中百控股集團股份有限公司總部組織架構(gòu)圖

圖源：公司公告

調(diào)整后，中百集團總部主要職能部門共15個，具體包括：人力資源部、風控合規(guī)部、信息科技部、辦公室、業(yè)務發(fā)展部、安全保衛(wèi)部、招標管理部、審計部、紀檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略研究部、黨群工作部、資產(chǎn)運營部、財務資金部、品牌建設部、證券事務部，各部門協(xié)同發(fā)力，構(gòu)建更高效的總部管理體系。

調(diào)整背景與目的

此次架構(gòu)調(diào)整源于中百集團應對零售行業(yè)變革、緩解業(yè)績承壓、完善內(nèi)控管理的多重現(xiàn)實需求。一方面，公司業(yè)績持續(xù)承壓，據(jù)此前發(fā)布的2025年業(yè)績預告，公司預計全年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9.20億至-8.50億，同比增虧60.90%至74.16%，業(yè)績波動主要受線上渠道擠壓、線下業(yè)態(tài)分流、轉(zhuǎn)型效益尚未顯現(xiàn)，以及固定成本較大、閉店損失等因素影響。

另一方面，此前發(fā)生的員工職務侵占事件及后續(xù)高管調(diào)整，也推動公司進一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)控體系。2023年7月，公司全資子公司中百倉儲超市發(fā)現(xiàn)財務人員邵某某利用供應商結(jié)算系統(tǒng)漏洞，通過虛假勾對驗收單據(jù)、偽造審批人簽字等隱蔽手段，惡意侵占公司資金累計約2.19億元，相關犯罪嫌疑人于當年10月被全部抓捕歸案，2026年1月該案一審宣判，相關被告人被依法判刑，湖北證監(jiān)局還因公司信息披露不及時等問題出具警示函，指出公司內(nèi)部控制存在不完善之處。

與此同時，公司高管層也進行了調(diào)整，2025年12月，汪梅方因工作調(diào)整不再擔任總經(jīng)理職務，繼續(xù)擔任公司董事長及非獨立董事，公司聘任李慧斌為新任總經(jīng)理，李慧斌此前歷任公司多個重要崗位，兼具管理與業(yè)務經(jīng)驗，此次任職也為公司改革轉(zhuǎn)型注入新的動力。

在此背景下，架構(gòu)優(yōu)化的核心目的是提升公司戰(zhàn)略規(guī)劃的科學性與系統(tǒng)性，強化戰(zhàn)略引領作用，同時補齊內(nèi)控管理短板、完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升決策效率，優(yōu)化資源配置，進而增強核心競爭力，推動公司實現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，更好地應對行業(yè)變革、業(yè)績壓力及內(nèi)控管理帶來的多重挑戰(zhàn)，加速“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃落地見效，同時防范類似職務侵占事件再次發(fā)生。

市場分析認為，此次組織架構(gòu)調(diào)整是中百集團強化戰(zhàn)略引領、加快改革轉(zhuǎn)型、完善內(nèi)控管理的重要信號，既是對業(yè)績承壓現(xiàn)狀的主動應對，也是對前期員工貪污事件暴露的內(nèi)控漏洞的針對性整改，同時配合高管調(diào)整后的管理布局，進一步理順治理體系。戰(zhàn)略研究部的設立將幫助公司更好地把握行業(yè)趨勢、整合內(nèi)外資源，長期來看有助于改善公司經(jīng)營狀況、完善內(nèi)控機制、提升核心競爭力，但短期業(yè)績壓力仍存，架構(gòu)調(diào)整及內(nèi)控整改的實際成效仍需時間檢驗。

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