一個(gè)盤踞在境外的跨境電信詐騙集團(tuán)，通過短視頻平臺偽裝成專業(yè)的“維權(quán)律師”，把目光盯上那些曾經(jīng)上當(dāng)受騙的被害人。近日，經(jīng)江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)檢察院提起公訴，該犯罪團(tuán)伙成員李某某因犯詐騙罪被法院判處有期徒刑十一年，并處罰金30萬元。

急于追回?fù)p失卻再度被騙

2022年，在江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)生活的小周遭遇了一次刷單詐騙，辛苦工作積攢的8萬余元付諸東流。2024年12月的一天，她在手機(jī)上看到這樣一條視頻，標(biāo)題稱“專業(yè)律師坐鎮(zhèn)，幫被害人全額追回被騙錢款，不成功不收費(fèi)”。視頻中，“專業(yè)律師”展示了轉(zhuǎn)賬記錄，聲稱已幫助多名被害人挽回?fù)p失。急于維權(quán)的她立即私信對方。對方自稱擁有“維權(quán)專業(yè)團(tuán)隊(duì)”，讓小周提供此前被騙的大致情況，逐步取得小周的信任。

線上溝通完案情后，對方誘導(dǎo)小周從瀏覽器下載一款名為“海鷗”的App，聲稱該平臺發(fā)送證件更安全。小周按要求下載并添加好友后，對方隨即發(fā)來“律師證”照片、證件信息等。原本心存疑慮的小周看到網(wǎng)上有律師的個(gè)人信息后，深信不疑，開始詢問追款方法。對方稱，小周需要在某“官方追款平臺”充值，再驗(yàn)證身份及被騙金額，驗(yàn)證通過后，將一次性退還此前被騙的錢款及充值金額。

眼看追回資金有望，小周按照對方要求，點(diǎn)入對方發(fā)送的一個(gè)境外賭博網(wǎng)站，一步步按照對方的提示綁定銀行卡并下注，操作后意外發(fā)現(xiàn)賺了100多元，申請?zhí)岈F(xiàn)后，錢很快到賬。不久后，平臺客服通過站內(nèi)私信給小周發(fā)送了專屬鏈接，稱通過該鏈接充值下注，可快速累積“追款積分”。為加快追款進(jìn)度，小周先后兩次各充值了9999元。然而，充值后，小周發(fā)現(xiàn)再也無法提現(xiàn)了，“海鷗”App上也找不到對方的賬號。再次被騙的小周深感絕望，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

團(tuán)伙作案組織嚴(yán)密

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)很快鎖定涉案人員，趁犯罪組織成員李某某2025年5月回國探親時(shí)，在福建廈門高崎國際機(jī)場將其抓獲。到案后，李某某并未第一時(shí)間如實(shí)向警方供述犯罪事實(shí)，反而謊稱自己于2020年經(jīng)朋友介紹前往柬埔寨打工，2023年認(rèn)識女友后，一直在女友的美容店幫忙。

該案被移送至丹徒區(qū)檢察院審查起訴后，承辦檢察官細(xì)致審查了案件證據(jù)，將李某某的真實(shí)身份信息與網(wǎng)絡(luò)虛擬信息進(jìn)行逐一比對，有針對性地開展訊問工作，終于突破了李某某的心理防線。

原來，2022年，李某某在境外開手機(jī)店時(shí)認(rèn)識了廣東潮汕老鄉(xiāng)“武哥”（在逃）。“武哥”經(jīng)常到店里購買手機(jī)，一來二去，兩人熟絡(luò)了起來。2024年年初，李某某得知女友懷孕后，想找些賺錢的門路，“武哥”便邀請李某某來自己在境外的公司做會計(jì)。李某某心知“武哥”在境外實(shí)施詐騙，仍然答應(yīng)了邀請。

2024年3月，李某某開始跟著詐騙團(tuán)伙的其他成員實(shí)施“律師維權(quán)類”詐騙。他們專門瞄準(zhǔn)有被騙經(jīng)歷、急于挽回?fù)p失的被害人，利用此類人群“維權(quán)心切、警惕性低”的心理弱點(diǎn)，精心設(shè)計(jì)詐騙圈套。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工清晰，形成了一套從引流、誘騙、詐騙到資金轉(zhuǎn)移的完整犯罪鏈條。

其中，引流人員專門負(fù)責(zé)在國內(nèi)熱門短視頻平臺剪輯發(fā)布虛假維權(quán)案例，偽造律師執(zhí)業(yè)證件，推送“專業(yè)維權(quán)、全額追款”“不成功不收費(fèi)”等內(nèi)容的宣傳視頻，營造專業(yè)可靠的假象，吸引有被騙經(jīng)歷的人主動私信聯(lián)系。

對接人員偽裝成“維權(quán)律師”“平臺客服”，一方面，通過“海鷗”“阿聊”等境外社交App與被害人一對一溝通，耐心傾聽被害人被騙經(jīng)歷，安撫被害人情緒，獲取被害人信任；另一方面，不斷承諾“能追回錢款”，引導(dǎo)被害人落入預(yù)設(shè)陷阱。

對接人員聲稱已幫助被害人建檔，并以“律師事務(wù)所”名義出具調(diào)查報(bào)告，報(bào)告顯示被騙資金已流入某博彩平臺，他們可以安排技術(shù)人員攻擊博彩平臺、修改賠率，被害人只需通過自行投注就可以挽回?fù)p失。技術(shù)人員則通過控制賠率、協(xié)助前期小額提現(xiàn)讓被害人徹底放下戒備，并與對接人員一起給被害人制訂投注計(jì)劃，聲稱可以更快追回被騙資金，引導(dǎo)被害人一次次投注充值。

團(tuán)伙主犯依法受審

經(jīng)查，李某某在涉案犯罪組織中主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、工資提成發(fā)放、詐騙資金統(tǒng)計(jì)、制作報(bào)表等工作，同時(shí)對接洗錢渠道轉(zhuǎn)移贓款，并聯(lián)系相關(guān)人員為團(tuán)伙提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護(hù)服務(wù)，包括賠率修改、域名變更、資金提取等。

經(jīng)查，該團(tuán)伙通過上述詐騙手段，騙取至少399名被害人錢款，涉案金額達(dá)627萬余元，小周只是眾多被害人中的一員。

案件審查過程中，辦案檢察官全面梳理案件證據(jù)，重點(diǎn)核查詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案流程和資金流向，細(xì)致核查被害人人數(shù)、詐騙金額等核心事實(shí)，多次引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，依法訊問李某某，充分聽取被害人意見，確保案件事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。審查起訴階段，承辦檢察官多次從犯罪行為、社會危害、家庭生活等方面對李某某加強(qiáng)釋法說理，使其自愿認(rèn)罪悔罪，退出違法所得。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某某以非法占有為目的，伙同他人在境外針對不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑法相關(guān)規(guī)定，涉嫌詐騙罪。李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。

經(jīng)丹徒區(qū)檢察院提起公訴，今年2月，法院作出如上判決。目前，該判決已生效。涉案犯罪團(tuán)伙的其他成員，公安機(jī)關(guān)正在全力追捕中。

來源：檢察日報(bào)·法治新聞版