一家專門面向職業(yè)運(yùn)動(dòng)員提供貸款的機(jī)構(gòu)，向一名自稱是綠灣包裝工隊(duì)球星澤維爾·麥金尼的借款人匯出了437.5萬美元。然而幾個(gè)月后，該機(jī)構(gòu)才發(fā)覺自己疑似遭遇了身份冒充騙局。

阿利亞體育金融基金的母公司是雷丁足球俱樂部的投資方。一年前，該基金在佛羅里達(dá)州地方法院提起了這項(xiàng)訴訟，這里也是舒爾體育和阿利亞體育金融基金的總部所在地。據(jù)悉，此案定于7月13日開庭，預(yù)計(jì)審理過程將持續(xù)三周。

舒爾體育的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為運(yùn)動(dòng)員和貸款機(jī)構(gòu)牽線搭橋，并在交易達(dá)成前進(jìn)行盡職調(diào)查。在此過程中，該公司會(huì)收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)，例如在這筆“麥金尼”貸款中，他們就賺取了8.75萬美元。

該公司成立于2009年，經(jīng)手過成百上千筆類似的債務(wù)交易。這些貸款有時(shí)伴隨著高昂的利率，且其業(yè)務(wù)運(yùn)作也并非總是毫無爭(zhēng)議。

阿利亞體育金融基金在起訴書中提出了過失、不當(dāng)?shù)美约斑^失虛假陳述等指控。起訴書寫道：“基于舒爾體育提供的信息，包括其對(duì)麥金尼及其名下艾克斯姆凱有限責(zé)任公司的身份和信用狀況所做的盡職調(diào)查，阿利亞體育金融基金才同意了該貸款條款?！?/strong>

起訴書進(jìn)一步指出：“阿利亞體育金融基金后來了解到，借款人顯然并非麥金尼本人，而是一名冒充他以促成貸款發(fā)放并竊取資金的第三方?！?/p>

訴狀顯示，這筆貸款于2024年4月2日正式結(jié)算，阿利亞體育金融基金隨后將資金匯入了一個(gè)雙方當(dāng)時(shí)都認(rèn)為是麥金尼名下的賬戶。而就在幾周前，真正的麥金尼剛剛與綠灣包裝工隊(duì)簽下了一份為期四年、總價(jià)值達(dá)6700萬美元的合同。

根據(jù)訴狀記錄，舒爾體育創(chuàng)始人萊昂·麥肯齊曾于2024年9月10日聯(lián)系阿利亞體育金融基金。他當(dāng)時(shí)透露，對(duì)“為我們引薦麥金尼的中間人”感到擔(dān)憂，并表示“隨著美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查的深入”，會(huì)隨時(shí)提供最新進(jìn)展。

阿利亞體育金融基金在起訴書中強(qiáng)調(diào)：“盡管這番溝通的內(nèi)容令人警惕，且披露了美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局正在介入調(diào)查的事實(shí)，但舒爾體育當(dāng)時(shí)并未明確提示這筆貸款或借款人本身存在問題。”

起訴書指出，2024年10月20日，舒爾體育再次聯(lián)系阿利亞體育金融基金，稱麥金尼要求更改還款計(jì)劃。

一周后，在阿利亞體育金融基金的追問下，舒爾體育才向貸款方坦白。起訴書援引舒爾體育當(dāng)時(shí)的說法稱，“這筆貸款可能是麥金尼以外的人精心策劃的騙局，資金可能已被第三方竊取，而美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局正在調(diào)查此事?！?/p>

去年，舒爾體育曾向法院申請(qǐng)駁回此案。該公司辯稱，阿利亞體育金融基金自身也有責(zé)任對(duì)貸款進(jìn)行盡職調(diào)查，不能指望貸款經(jīng)紀(jì)公司來保護(hù)出借方免受犯罪行為的侵害。

舒爾體育在駁回動(dòng)議中反駁道：“起訴書未能證明舒爾體育有過為冒充運(yùn)動(dòng)員的騙子提供承銷服務(wù)的歷史，也未能證明在與麥金尼或艾克斯姆凱有限責(zé)任公司的其他貸款業(yè)務(wù)中曾發(fā)現(xiàn)過冒名頂替者?！?/strong>

該公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：“換言之，阿利亞體育金融基金的起訴書完全沒有提出任何指控，能夠證明舒爾體育在客觀上應(yīng)該合理預(yù)見到會(huì)有冒充者促成貸款發(fā)放并竊取資金。需要指出的是，這名冒充者在舒爾體育提供承銷服務(wù)的過程中，同樣也欺騙了舒爾體育?！?/p>

在舒爾體育提交駁回動(dòng)議不到兩個(gè)月后，法官便否決了這一申請(qǐng)。舒爾體育的代理律師拒絕就此發(fā)表評(píng)論。

阿利亞體育金融基金的律師則提供了一份聲明：“阿利亞體育金融基金正在努力保護(hù)其投資者，使其免受已對(duì)基金造成損害的不當(dāng)行為的影響。鑒于訴訟仍在進(jìn)行中，本基金無法作進(jìn)一步評(píng)論。”

麥金尼本人似乎是身份盜竊的受害者，至少并未直接卷入這起訴訟。阿利亞體育金融基金在向法院提交的一份動(dòng)議中寫道，計(jì)劃向國(guó)家橄欖球聯(lián)盟球員工會(huì)發(fā)出傳票，要求獲取麥金尼的球員合同副本。

此外，他們還要求獲取該工會(huì)與球員、舒爾體育以及聯(lián)邦調(diào)查人員之間關(guān)于這筆貸款的所有通信記錄。阿利亞體育金融基金同時(shí)要求舒爾體育交出其與麥金尼之間的所有財(cái)務(wù)信息和通信記錄。對(duì)于此事的置評(píng)請(qǐng)求，國(guó)家橄欖球聯(lián)盟球員工會(huì)未作回應(yīng)。

至于麥金尼本人的態(tài)度，其所屬的運(yùn)動(dòng)員優(yōu)先經(jīng)紀(jì)公司拒絕置評(píng)。外界指出，該經(jīng)紀(jì)公司和麥金尼并未參與此案。

一位要求匿名的消息人士透露，這筆“假麥金尼”貸款并非美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局正在調(diào)查的唯一一起涉及這位角衛(wèi)的身份盜竊案。由于未獲授權(quán)公開談?wù)撜谶M(jìn)行的起訴和聯(lián)邦調(diào)查，該消息人士要求保密。

今年3月16日，美國(guó)司法部起訴了夸梅恩·杰雷爾·福特，指控其涉嫌通過網(wǎng)絡(luò)釣魚騙局將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)職業(yè)運(yùn)動(dòng)員，并參與了欺詐和性交易網(wǎng)絡(luò)。在起訴書中，受害者的身份僅以首字母縮寫標(biāo)示，或者根本沒有提及。但據(jù)該消息人士稱，麥金尼正是受害者之一。

事實(shí)上，舒爾體育此前就曾卷入過法律糾紛。2022年，一名美國(guó)破產(chǎn)受托人起訴了這家經(jīng)紀(jì)公司，原因與其在國(guó)家冰球聯(lián)盟球星埃萬德·凱恩破產(chǎn)案中扮演的角色有關(guān)。

當(dāng)時(shí)，舒爾體育作為債權(quán)人提交了申請(qǐng)，索要120萬美元的未付服務(wù)費(fèi)。破產(chǎn)受托人卻在2022年對(duì)該貸款經(jīng)紀(jì)公司提起訴訟，指控其未能在加利福尼亞州注冊(cè)為代理人。