涉嫌洗錢被查：尼泊爾知名“權(quán)力掮客”迪帕克·巴塔落網(wǎng)尼泊爾警方近日拘留了這名知名企業(yè)高管，其涉嫌數(shù)百萬美元的財務(wù)違規(guī)操作。就在幾天前，移民局官員剛剛下達(dá)了針對他的出境禁令。周四，尼泊爾警方在首都加德滿都以涉嫌洗錢為由，逮捕了被外界視為高層“權(quán)力掮客”的商人迪帕克·巴塔。

作為無限控股的董事長，巴塔長期以來一直備受爭議。外界指控他利用政治和官僚人脈獲取利潤豐厚的政府合同，并在多屆政府任期內(nèi)似乎都能免受懲處。

尼泊爾警方中央調(diào)查局局長、助理總警監(jiān)馬諾吉·庫馬爾·凱西證實，警方在加德滿都的納克薩爾·蓋里達(dá)拉地區(qū)實施了此次抓捕。

“我們已將其逮捕，并移交至洗錢調(diào)查局作進一步調(diào)查，”馬諾吉向有組織犯罪和腐敗報告項目表示。移交后，加德滿都地方法院于周四批準(zhǔn)了洗錢調(diào)查局的申請，允許對巴塔進行為期10天的拘留審查。此次逮捕是調(diào)查人員對巴塔財務(wù)狀況不斷深入調(diào)查的結(jié)果。本周早些時候，出入境記錄顯示巴塔頻繁前往美國、泰國和阿聯(lián)酋，移民局隨即對其下達(dá)了出境禁令。

目前，有關(guān)部門正在審查多起與巴塔相關(guān)的可疑交易。2021年6月，尼泊爾中央銀行曾標(biāo)記了一筆從賈格丹巴鋼鐵公司轉(zhuǎn)入巴塔個人賬戶的4.5億尼泊爾盧比約合302萬美元資金——這筆交易并未體現(xiàn)在該鋼鐵公司的審計報告中。調(diào)查人員指控，巴塔隨后將這筆資金通過無限控股轉(zhuǎn)移到了他擔(dān)任發(fā)起人的喜馬拉雅再保險有限公司。

此外，洗錢調(diào)查局上個月還要求尼泊爾保險管理局對巴塔斥資38.1億尼泊爾盧比約合2560萬美元在二級市場購買尼泊爾再保險有限公司及其他實體股份一事展開調(diào)查。調(diào)查人員懷疑，巴塔挪用上述資金，通過當(dāng)?shù)匾患医?jīng)紀(jì)公司為個人購買股票。

警方表示，目前的調(diào)查重點針對巴塔本人、其關(guān)聯(lián)公司以及個人資產(chǎn)。此次打擊行動與尼泊爾國內(nèi)新一輪的反腐風(fēng)暴相呼應(yīng)?？偫砑娌块L會議辦公室近期已下達(dá)指令，要求所有政府機構(gòu)嚴(yán)厲打擊金融犯罪。

“新一屆政府已將終結(jié)公共機構(gòu)在政策、制度和程序?qū)用娴母瘮∽鳛槭滓蝿?wù)，”總理的指令中寫道，“所有機構(gòu)都必須采取必要的主動措施來根除腐敗?！?/p>