山東
中國郵政儲蓄銀行泰安市分行積極踐行金融機構(gòu)反詐主體責(zé)任，通過敏銳和專業(yè)的反詐判斷，成功攔截一起“扶貧款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)移案件，獲得了泰安市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的感謝和表揚。
一、基本情況
2026年3月27日，新泰支行營業(yè)部在日常業(yè)務(wù)辦理中，發(fā)現(xiàn)客戶肖某存在異常取現(xiàn)行為，遂向市分行報送可疑線索，市分行研判后緊急聯(lián)系市反詐中心，經(jīng)核查，該客戶系被不法分子以領(lǐng)取“扶貧款”名義誘導(dǎo)取現(xiàn)，疑似涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。在市分行和網(wǎng)點工作人員的密切配合與敏銳判斷下，成功攔截涉詐資金3萬元，避免了客戶的財產(chǎn)損失。
二、案例啟示
（一）警惕假借國家扶貧名義的APP詐騙陷阱。詐騙分子利用群眾對國家惠民政策的信任，制作仿冒“國家扶貧”等名義的虛假APP，以“領(lǐng)取扶貧款”為誘餌，誘騙群眾淪為電信詐騙資金轉(zhuǎn)移的工具人，進而實施涉詐資金轉(zhuǎn)移犯罪。
（二）加強反詐知識宣傳，筑牢全民反詐防線。持續(xù)加強反詐知識的宣傳和普及，提升群眾反詐意識和識騙能力，引導(dǎo)群眾遠離非官方APP、拒絕不明轉(zhuǎn)賬操作，堅決不做涉詐資金的“搬運工”，從源頭上防范涉詐風(fēng)險，守護群眾財產(chǎn)安全。
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