劍指涉詐黑灰產(chǎn)

營(yíng)山公安

斬?cái)嚯娫p輸血鏈

2026年4月16日

近日，營(yíng)山公安根據(jù)平臺(tái)線索，發(fā)現(xiàn)居民盧某涉嫌使用微信接收詐騙資金?？h反詐中心迅速展開核查，鎖定上線人員，并赴巴中抓獲嫌疑人陳某。

經(jīng)查，春節(jié)前，陳某在本地招募多人，為刷單詐騙活動(dòng)代收、轉(zhuǎn)移涉案資金。營(yíng)山公安全面研判、同步收網(wǎng)，截至目前已抓獲10名嫌疑人，其中9人被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

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營(yíng)山公安

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案件回顧

1

利益誘惑 淪為“工具人”

陳某的朋友周某主動(dòng)聯(lián)系他，謊稱有“網(wǎng)絡(luò)賭博下分款項(xiàng)”需代收，承諾給予10%的高額返利，邀請(qǐng)陳某使用個(gè)人微信代為收款轉(zhuǎn)賬。陳某在利益誘惑下加入周某建立的兩個(gè)涉案微信群。詐騙資金通過收款群轉(zhuǎn)入陳某賬戶，其在回款群中將錢轉(zhuǎn)給指定人員。

2

招兵買馬 組建“車隊(duì)”

隨后，周某以“單人收款金額有限”為由，指使陳某招募更多人擴(kuò)大規(guī)模。陳某拉攏親朋參與，并以8%的返利統(tǒng)一結(jié)算，形成多人協(xié)作的代收?qǐng)F(tuán)伙。該團(tuán)伙通過多賬號(hào)分散收款，拆分大額詐騙資金、掩蓋資金流向，實(shí)質(zhì)上幫助詐騙分子“洗白”贓款，其行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

3

明知故犯 頂風(fēng)作案

在后續(xù)操作中，陳某等人逐漸清楚所收款項(xiàng)目為刷單詐騙贓款，明知自己在幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍受利益驅(qū)使，繼續(xù)參與資金中轉(zhuǎn)，直至被警方抓獲。

警惕！

BEWARE

當(dāng)前，掩飾、隱瞞犯罪所得罪已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)“核心幫兇”，呈現(xiàn)“上游誘騙+中游代收+下游洗白”的鏈條化犯罪模式。不少人為獲取高額返利，出借個(gè)人微信、銀行卡，成為詐騙犯罪的重要“幫兇”。

警方提醒

警惕“高額返利”話術(shù)，切勿出借、出租個(gè)人微信、支付寶、銀行卡等支付賬戶，該類行為可能涉嫌違法犯罪，切勿觸碰法律紅線。

個(gè)人賬戶僅限本人使用，嚴(yán)禁出租、出借、出售。即便未直接操作，若賬戶被用于轉(zhuǎn)移詐騙資金，持有人也將被依法追究責(zé)任。

積極舉報(bào)可疑行為，如發(fā)現(xiàn)身邊有人招募“代收不明資金”“兼職轉(zhuǎn)賬”等，請(qǐng)立即撥打96110反詐專線舉報(bào)，共同筑牢反詐防線

來源營(yíng)山公安

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