曹志剛、徐忠賢等將利用重慶中科礦業(yè)有限公司（以下簡稱中科礦業(yè)）從中信銀行成都分行詐騙的1.5億元資金快速瓜分、轉(zhuǎn)移。有知情人士私下透露，可能有超過2000萬元的黑錢被用于在彭水運作關系。彭水縣規(guī)資等部門不惜為彭水順億礦業(yè)有限公司（以下簡稱順億礦業(yè)）非法批地近100畝的犯罪代價，淪為騙子幫兇。

彭水紀檢監(jiān)察部門或公安經(jīng)偵為什么不對這一特大金融詐騙案涉及的各相關政府部門進行立案調(diào)查呢？

礦權抵押貸款備案放水

誰為中科礦業(yè)在中信銀行成都分行的礦權抵押貸款備案放了水？

曹志剛、徐忠賢等利用中科礦業(yè)這一空殼，到中信銀行成都分行進行金融詐騙。除了銀行的內(nèi)鬼之外，其中最為關鍵的一環(huán)就是礦權抵押物的備案。

用買價不到100萬元的彭水縣高谷鎮(zhèn)龍平村重晶石礦和鹿角鎮(zhèn)巖灣礦權，進行虛假評估，其中龍平礦權作價8.8億元，巖灣礦權作價5.024937億元。兩者合計價值13.869358億元。

這是明顯違背常識的造假。

按照相關規(guī)定，所有的礦權抵押打款都要到當?shù)匾?guī)資部門去登記備案。因此，彭水縣規(guī)資局有責任和義務對中信銀行成都分行此筆1.5億元貸款的抵押礦權進行甄別，提出意見。

“為什么彭水縣規(guī)資局負責礦權抵押登記備案的相關領導沒有對中科礦業(yè)這些夸張得離譜的評估報告提出異議呢？”中科聯(lián)合資本管理有限公司法務部主任兼中科礦業(yè)法務部主任王文海律師表示，這種行為本質(zhì)上是協(xié)助曹志剛、徐忠賢等人進行金融詐騙。

彭水縣規(guī)資局睜只眼閉只眼的背后應該存在貓膩，或許有關領導難以撇清關系。

多次冒犯罪風險為順億礦業(yè)批臨時用地

彭水縣規(guī)資局多次違法順億礦業(yè)審批臨時用地！

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2011年至今，順億礦業(yè)基本沒有進行過正規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，也沒有繳納過任何稅收。彭水縣規(guī)資局卻多次，冒著犯罪的風險為其違法審批臨時用地。

彭水縣規(guī)資局在明知順億礦業(yè)沒有資金，沒有開展正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下2010年8月9日至2011年4月9日、2010年12月21日至2013年12月21日、2013年12月12日至2016年12月12日、2016年12月12日至2024年6月12日辦理了采礦證C5002432009046130013647采礦許可證。

2011年7月20日起至2013年7月19日止，彭水縣規(guī)資局同意順億礦業(yè)臨時使用鞍子鎮(zhèn)馮家村4組1、1117公頃（均為未利用地）作為重晶石采礦用地。

當?shù)剞r(nóng)民控告10年無果的背后，是什么力量在支配？

然而，規(guī)資局嚴海林、文志勇等卻放任順億礦業(yè)非法以租代征當?shù)剞r(nóng)民耕地近98.8畝，并導致大量耕地無法復墾。

在順億礦業(yè)與鞍子鎮(zhèn)馮家村村民委員會達成臨時用地協(xié)議后，該公司與馮家村村民馮遠華、馮遠勝、馮洪清馮遠強等10余名農(nóng)戶簽訂用地合同，共征臨時用地基本農(nóng)田、耕地56.3畝，其中林地3.4畝。其非法占用基本農(nóng)田、耕地39.63畝！

與此同時，順億礦業(yè)在明知沒有任何合法手續(xù)的前提下，繞過大池村村委會直接與該村四組村民任大五、任萬剛、任云法、任云江、任云瓊、任燕、何從霞等村民接觸，用欺騙的手段非法侵占上述村民基本農(nóng)田、耕地34.72畝，林地7.78畝。

2013年8月至2016年3月，彭水縣規(guī)資局時任局長嚴海林等放任順億礦業(yè)在沒有任何政府批文的情況下，非法占用農(nóng)民耕地。

2016年3月至今，在明知順億礦業(yè)沒有任何正常經(jīng)營的情況下，彭水縣規(guī)資局還違規(guī)對順億礦業(yè)非法用地進行報批，使近百畝土地被非法占有，長期撂荒。

順億礦業(yè)只試生產(chǎn)了7天的廠房及銹跡斑斑的機器！

順億礦業(yè)在臨時用地上非法修建廠房、辦公樓、炸藥倉庫、硬化公路等，縣規(guī)資局也置若罔聞。

不僅如此，2015年5月，中科礦業(yè)對順億礦業(yè)進行了收購，順億礦業(yè)將其股權、礦權以8600萬元的價格進行轉(zhuǎn)讓，其中周六新獲款2600萬元、高澤江獲款6000萬元，但是收購方曹志剛卻沒有向彭水縣稅務部門繳納過一分錢的稅款！

據(jù)悉，2018年四川國投礦業(yè)資產(chǎn)交易公司相關負責人曾經(jīng)多次向彭水縣稅務局舉報中科礦業(yè)曹志剛收購順億礦業(yè)過程中的偷稅漏稅問題，令人感覺蹊蹺的是，為什么相關的稅務部門不就其偷稅漏稅進行立案調(diào)查？

或超2000萬元臟錢被用于彭水政商關系維護

公權力能被免費使用嗎？

1.5億元臟錢有多少被用來維護彭水的政商關系？

從中科礦業(yè)中信銀行成都分行1.5億元貸款到賬后的資金流向來看，以現(xiàn)金形式流入彭水縣域的或超2000萬元。

2015年12月3日，在短短一天之內(nèi)，中科礦業(yè)就有1.01629715億元被非法侵占。

2015年12月29日至2016年5月11日，中科礦業(yè)又分5次給周六新轉(zhuǎn)款1300萬元，用于股權收購。

半年時間內(nèi)，中科礦業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營的1.5億元貸款已經(jīng)被曹志剛、徐忠賢、周六新、陳繼軍、王文慶、葉于群等非法侵吞了118129715元。

2015年12月10日，中科礦業(yè)以代付收購款為名向彭水縣高安礦業(yè)有限公司轉(zhuǎn)款1300萬元。

2016年1月28日，彭水縣高安礦業(yè)有限公司再次向中科礦業(yè)借款350萬元。

鞍子鎮(zhèn)供電所的所長張中高還在中科礦業(yè)領取了180萬元的工程款，收取了44.5萬元罰款滯納金。劉遠軍先后在中科礦業(yè)領走現(xiàn)金708406.32元。馮遠平在中科礦業(yè)領取現(xiàn)金1333249.7元。中科礦業(yè)還給彭水縣社保局勞動監(jiān)察大隊賬戶支付150萬元。

另有知情人士反映，中科礦業(yè)出納譚某取了200多萬的現(xiàn)金。

沒有人知道，這些莫名其妙的支出背后，有多少錢流向了規(guī)資局、稅務局、法院！

被順億礦業(yè)毀掉的耕地已經(jīng)難以復墾！

依據(jù)非法占用農(nóng)用地罪的相關司法解釋，非法占用基本農(nóng)田面積達到及以上，將觸發(fā)立案追訴；非法占用基本農(nóng)田以外的其他耕地面積累計達到10畝及以上，同樣符合追訴條件；國家機關工作人員若涉及非法批準征用，不僅會面臨行政處分，還將被依法追究刑事責任。

“中科礦業(yè)和順億礦業(yè)的法人都是曹志剛，只要刑事立案將他繩之以法，所有的資金流向都可以查得一清二楚！”有知情人士私下透露，可能有超過2000萬元的黑錢被用于在彭水運作關系。彭水縣規(guī)資等部門不惜為順億礦業(yè)非法批地近100畝的犯罪代價，淪為騙子幫兇，其背后必然存在權力尋租。

彭水紀檢監(jiān)察部門或公安經(jīng)偵為什么不對這一特大金融詐騙案涉及的各相關政府部門進行立案調(diào)查呢？