菲律賓反洗錢委員會（AMLC）周三向國會司法委員會披露，副總統(tǒng)莎拉·杜特爾特及其丈夫、律師馬納塞斯·卡爾皮奧名下的銀行交易，總額高達(dá)67億比索，被列為“覆蓋交易”和“可疑交易”。該消息在副總統(tǒng)彈劾聽證會上公開，引發(fā)廣泛關(guān)注。

報告還詳細(xì)列出了時間存款、取款、支票存入、保險相關(guān)交易、投資購買、貸款償還及其他小額交易等情況。其中，2006年至2022年的記錄顯示，總流入資金約為15.1億比索，其中信用憑單占主導(dǎo)，達(dá)14.1億比索。其他資金來源包括支票存入4833萬比索、存款4573萬比索及現(xiàn)金存入495萬比索。

此外，報告列出多筆個人及公司向杜特爾特-卡爾皮奧夫妻的轉(zhuǎn)賬，例如2016年4月18日，杰弗里·丘·林及何塞·陳·小向夫妻轉(zhuǎn)賬500萬比索，3月29日，Ricsan & Sons Realty Corporation轉(zhuǎn)賬100萬比索。杜特爾特父親、前總統(tǒng)羅德里戈·杜特爾特在2006年6月購入一張以其女兒為受益人的支票，另有個人在2011年和2012年通過支票向副總統(tǒng)轉(zhuǎn)賬1488萬比索。

對于是否能在未獲法院命令下要求AMLC提交可疑和覆蓋交易報告，Sagip黨團(tuán)議員保羅·馬科萊塔質(zhì)疑國會司法委員會權(quán)限，并援引反洗錢法規(guī)定，指出通常需要法院批準(zhǔn)。對此，律師出身議員切爾·迪奧克諾反駁稱，彈劾程序下有例外，必須全盤披露，以保障公眾官員問責(zé)和憲法賦予的權(quán)力不受阻礙。

此消息一出，引發(fā)政治與輿論熱議，不僅聚焦副總統(tǒng)及其家族財務(wù)，也再次引發(fā)對銀行保密、反洗錢法與彈劾程序界限的討論。