烏克蘭最大腐敗案涉事銀行高官暫停職務(wù)

5月6日，烏克蘭最大腐敗案核心銀行的一名高級(jí)官員宣布暫時(shí)停職。

這些錄音帶據(jù)稱由烏克蘭國家反腐敗局在圍繞國有核能壟斷企業(yè)能源原子公司的一起1億美元（約 6.84億元人民幣）腐敗計(jì)劃中錄制。能源原子公司調(diào)查于去年啟動(dòng)，是澤連斯基總統(tǒng)任內(nèi)規(guī)模最大的腐敗調(diào)查。

此案已有9名嫌疑人被指控，包括澤連斯基的親密盟友蒂穆爾·明迪奇、前副總理阿列克西·切爾尼紹夫，以及前能源與司法部長(zhǎng)赫爾曼·哈盧先科。明迪奇去年11月逃往以色列。

澤連斯基前幕僚長(zhǎng)安德烈·葉爾馬克和國家安全與國防委員會(huì)秘書、前國防部長(zhǎng)魯斯特姆·烏梅羅夫也在接受調(diào)查，但尚未被指控。

森斯銀行監(jiān)事委員會(huì)主席格拉迪申科通過該銀行表示，他感到“對(duì)這家國有銀行的未來負(fù)有責(zé)任，并需確保其穩(wěn)定運(yùn)營，尤其是在籌備未來私有化的背景下”。他補(bǔ)充說：“因此，鑒于公眾對(duì)此事的關(guān)注，我決定暫時(shí)辭去森斯銀行監(jiān)事委員會(huì)主席職務(wù)，直至所有情況得到澄清?！?/strong>

烏克蘭國家銀行5月6日表示，因在森斯銀行發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)行為，已“啟動(dòng)對(duì)該行高管商業(yè)信譽(yù)的審查”。央行還開始調(diào)查森斯銀行首席執(zhí)行官阿列克西·斯圖帕克是否符合任職資格要求。

斯圖帕克和格拉迪申科5月5日出席了調(diào)查能源原子公司腐敗案的議會(huì)調(diào)查委員會(huì)。斯圖帕克于2019年加入該銀行管理團(tuán)隊(duì)，2024年成為首席執(zhí)行官。

烏克蘭國家銀行稱，已發(fā)現(xiàn)“該行過去可能存在一個(gè)隱藏的平行管理層結(jié)構(gòu)，涉及前受制裁所有者代表”的跡象——這顯然是指由俄羅斯寡頭米哈伊爾·弗里德曼控制的ABH控股集團(tuán)。

森斯銀行原名阿爾法銀行烏克蘭，在俄羅斯全面入侵后于2023年被烏克蘭政府國有化前，一直由弗里德曼的ABH控股所有。

上周公布的錄音帶似乎證實(shí)了烏克蘭真理報(bào)此前的報(bào)道，即森斯銀行監(jiān)事委員會(huì)助手瓦西里·韋謝利是葉爾馬克的門生，并且對(duì)銀行具有很大影響力。據(jù)烏克蘭真理報(bào)報(bào)道，明迪奇也被指對(duì)森斯銀行施加影響。韋謝利此前否認(rèn)了這些指控。

在討論森斯銀行事務(wù)時(shí)，韋謝利和本案嫌疑人之一亞歷山大·楚克爾曼在錄音帶中多次提到與“外科醫(yī)生”交談。韋謝利還表示，“外科醫(yī)生”需要他。

負(fù)責(zé)能源原子公司案的偵探亞歷山大·阿巴庫莫夫3月表示，葉爾馬克在NABU錄音中被稱為“外科醫(yī)生”。

在討論森斯銀行監(jiān)事委員會(huì)任命時(shí)，楚克爾曼說后來被任命為委員會(huì)成員的奧列格·米斯秋克“與外科醫(yī)生共事”。

楚克爾曼和韋謝利似乎對(duì)委員會(huì)任命具有很大影響力。錄音中他們推薦的人選后來均被任命為委員會(huì)成員。