奧地利當局近日破獲了一起涉案金額高達數(shù)百萬歐元的重大稅務(wù)詐騙案。自2024年中期以來，聯(lián)邦刑事警察局、反欺詐辦公室和維也納檢察院聯(lián)合開展了一項為期兩年的秘密調(diào)查，最終成功搗毀了一個龐大的國際犯罪網(wǎng)絡(luò)。該組織涉嫌通過增值稅欺詐手段騙取國家資金，已確認的損失金額達到480萬歐元。

調(diào)查起源于聯(lián)邦刑事警察局金融情報部門對可疑資金流動的分析。偵查人員發(fā)現(xiàn)，犯罪分子建立了一個涉及數(shù)千家空殼公司的復雜網(wǎng)絡(luò)，這些公司被專門用于騙取進項稅抵免。其作案手法十分隱蔽：犯罪組織將人員帶到奧地利，安排他們擔任公司名義所有人，隨后再將這些人轉(zhuǎn)移到國外。這些空殼公司完全沒有實際經(jīng)營活動，純粹服務(wù)于詐騙目的，其數(shù)量可能達到四位數(shù)之多。

今年年初，專門成立的跨部門專案組"Dolus"接手此案深入調(diào)查。目前已確認190名嫌疑人，其中10人被列為主要嫌疑人。今年三月，警方展開大規(guī)模收網(wǎng)行動，逮捕了4名犯罪嫌疑人，另有6人被帶回警局接受訊問，同時對16處住所進行了搜查。行動中繳獲現(xiàn)金總計185,965歐元、3,000英鎊和12,000巴基斯坦盧比，此外還查獲100部手機、28臺電腦、大量文件、銀行記錄以及200張銀行卡。

聯(lián)邦刑事警察局局長安德烈亞斯·霍爾澤對此次行動給予高度評價，強調(diào)通過執(zhí)法機構(gòu)與檢察機關(guān)的戰(zhàn)略合作，這一復雜的國際性網(wǎng)絡(luò)詐騙計劃才得以被徹底識別和瓦解。財政部長馬庫斯·馬特鮑爾指出，此類空殼公司詐騙不僅造成稅務(wù)損失，還涉及大規(guī)模的社會保障和繳款欺詐，損害誠信企業(yè)、員工以及福利國家的整體利益。調(diào)查同時揭露了相關(guān)福利欺詐案件，包括操縱收入、虛假就業(yè)和虛假婚姻等違法行為。

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