在現(xiàn)實(shí)里，很多公司的實(shí)際經(jīng)營者，都會(huì)用家屬的身份信息去注冊(cè)公司或者電商店鋪。因?yàn)樽?cè)人和實(shí)際經(jīng)營人有著特殊的親密關(guān)系，所以辦案部門在認(rèn)定注冊(cè)人的刑事責(zé)任時(shí)，常常會(huì)先入為主，覺得注冊(cè)人是知情或者參與其中的。

為了防止錯(cuò)誤認(rèn)定，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)，給身為親屬的注冊(cè)人爭(zhēng)取到取保候?qū)?、緩刑、罪輕甚至無罪的好結(jié)果，廣州刑事律師陳桂雄總結(jié)多年辦案經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)分析注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營人關(guān)系親密這種情況下的辯護(hù)思路，希望能在刑事辯護(hù)過程中，給注冊(cè)人責(zé)任的厘清和認(rèn)定提供幫助。

一、從主觀認(rèn)知角度

打破親密關(guān)系下的主觀明知推定

廣州刑事律師陳桂雄認(rèn)為，即便雙方關(guān)系很緊密，也不應(yīng)理所當(dāng)然地推斷注冊(cè)人知道售假行為。

打個(gè)比方，注冊(cè)人張三是個(gè)全職主婦，實(shí)際經(jīng)營人是她丈夫李四。李四用張三的身份注冊(cè)店鋪賣假貨，可張三平時(shí)主要就是做家務(wù)、照顧孩子，對(duì)店鋪經(jīng)營的細(xì)節(jié)都不了解。

辯護(hù)律師要是想在這類案件里幫注冊(cè)人爭(zhēng)取有利的結(jié)果，可以收集像下面這些證據(jù)：

1、張三的社交圈子信息，能證明她生活的重心都在家庭，很少參與丈夫的商業(yè)活動(dòng)；2、提供家庭收支記錄，顯示家庭主要經(jīng)濟(jì)來源雖然靠店鋪，但張三從來沒問過資金具體是從哪兒來的；3、提供張三和丈夫平時(shí)的聊天記錄，里面從來沒提到過店鋪商品的來源和銷售情況。

這些證據(jù)都能有力地證明，雖然張三和李四是夫妻關(guān)系，但張三主觀上對(duì)售假行為完全不知情，進(jìn)而幫張三爭(zhēng)取無罪辯護(hù)和取保候?qū)彙?/p>

二、從客觀行為方面

分清正常協(xié)助和犯罪參與的界限

在判斷客觀行為的時(shí)候，把注冊(cè)人的正常協(xié)助行為和參與犯罪的行為區(qū)分清楚，也很重要了。

比如說，注冊(cè)人張三是實(shí)際經(jīng)營人李四的弟弟，張三偶爾會(huì)幫著處理店鋪里一些簡(jiǎn)單的事兒，像打包發(fā)貨之類的。

辯護(hù)律師可以仔仔細(xì)細(xì)梳理張三的工作內(nèi)容，來證明他就只是干些基礎(chǔ)的體力活商品采購、銷售策略這些關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，壓根就沒參與，而且在幫忙的過程中，也從來沒接觸到任何跟商品真假有關(guān)的重要信息。

同時(shí)呢，收集張三和李四的溝通記錄，以此來證明張三接到的工作指令就只是些簡(jiǎn)單事務(wù)的操作，和售假?zèng)]有關(guān)系。

這樣就能論證張三的客觀行為，不算是參與售假犯罪的行為，幫張三爭(zhēng)取罪輕、無罪辯護(hù)，還有取保候?qū)彽臋C(jī)會(huì)。

三、審查經(jīng)濟(jì)往來

辨別資金性質(zhì)，反駁不合理推定

在雙方存在親密關(guān)系的情況下，他們之間的經(jīng)濟(jì)往來也是刑事律師需要重點(diǎn)審查的內(nèi)容。

在電商售假的刑事案件里，辦案部門可能會(huì)因?yàn)殡p方資金往來頻繁，就認(rèn)定注冊(cè)人從售假中獲得了利益，然后推定他參與了犯罪。

這時(shí)候，辯護(hù)律師就得仔細(xì)比對(duì)、認(rèn)真辨別資金往來的性質(zhì)

對(duì)于雙方之間的資金轉(zhuǎn)賬，辯護(hù)律師可以通過查看轉(zhuǎn)賬備注、核對(duì)雙方財(cái)務(wù)賬目等方式，來證明這些轉(zhuǎn)賬是生活資助、借款之類的，和店鋪經(jīng)營利潤沒有關(guān)系。

而且當(dāng)事人也沒有義務(wù)去探究資金的來源，用這些來反駁辦案部門不合理的推定。

四、借助社會(huì)關(guān)系和家庭背景

進(jìn)行輔助證明

在這類案子當(dāng)中，社會(huì)關(guān)系和家庭背景方面的證據(jù)，也能給辯護(hù)提供幫助。

要是能證明注冊(cè)人和實(shí)際經(jīng)營人在家庭分工、生活習(xí)慣上有很大差別，使得注冊(cè)人沒什么機(jī)會(huì)參與售假，這對(duì)辯護(hù)工作也是很有幫助的。

打個(gè)比方，注冊(cè)人是個(gè)長期生病、行動(dòng)不方便的老人，實(shí)際經(jīng)營人是他的成年子女。老人平時(shí)生活都得靠別人照顧，根本沒辦法參與電商店鋪那些復(fù)雜的運(yùn)營和售假活動(dòng)。

我們可以收集醫(yī)院病歷、社區(qū)開的證明、鄰居的證言等等，來證實(shí)老人從客觀條件上就沒辦法參與犯罪，用這些作為辯護(hù)的輔助證據(jù)。

五、重要證據(jù)審查

從證據(jù)切入辯護(hù)

在電商售假這類案件當(dāng)中，電子數(shù)據(jù)證據(jù)可以說是起到了主導(dǎo)性的作用——交易記錄詳細(xì)記錄著商品的銷售時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格以及買家信息等，這些內(nèi)容是認(rèn)定銷售金額和犯罪情節(jié)的關(guān)鍵證據(jù)。

聊天記錄，能很直觀地反映出商家與供應(yīng)商、買家之間的溝通內(nèi)容，在判斷商家的主觀故意、商品來源以及銷售過程中的行為等方面，有著不可替代的作用。

電子物流信息，從實(shí)物流轉(zhuǎn)這個(gè)角度，證實(shí)了商品的實(shí)際運(yùn)輸情況，它和交易記錄相互印證，共同構(gòu)建起完整的證據(jù)鏈條。

具體到電商售假案件中注冊(cè)人的辯護(hù)思路，廣州刑事律師陳桂雄個(gè)人認(rèn)為，刑事律師應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查下面這些證據(jù)：

（一）聊天記錄審查要點(diǎn)

在假冒注冊(cè)商標(biāo)罪的案件里，控方通常會(huì)拿出注冊(cè)人的聊天記錄，想要以此證明注冊(cè)人明知所售商品是假貨，卻依然進(jìn)行銷售。

針對(duì)這種情形，廣州刑事律師陳桂雄認(rèn)為，刑事辯護(hù)律師在閱卷審查聊天記錄的時(shí)候，就必須從多個(gè)維度進(jìn)行細(xì)致分析。

對(duì)于來源合法性，要極其嚴(yán)格地審查提取主體、提取程序是否符合法律規(guī)定；

對(duì)于完整性，得借助專業(yè)技術(shù)手段，像是數(shù)據(jù)恢復(fù)、哈希值比對(duì)等方法，以此確保聊天記錄沒有被篡改；

對(duì)于關(guān)聯(lián)性，需要緊密結(jié)合案件整體事實(shí)和其他證據(jù)，從而較為準(zhǔn)確地判斷聊天記錄對(duì)證明注冊(cè)人主觀故意和售假行為的實(shí)際作用。

不過，在實(shí)際審查過程中，難免會(huì)存在一些難以界定的模糊之處，比如某些聊天內(nèi)容的解讀可能存在不同觀點(diǎn)，這就需要律師進(jìn)一步去甄別。

1.來源核實(shí)：務(wù)必確定聊天記錄的獲取途徑是否合法合規(guī)，打個(gè)比方，是否依照《電子證據(jù)提取規(guī)則》等規(guī)定提取規(guī)則來操作，究竟是由證人自行提供，還是公安機(jī)關(guān)提取的，有沒有存在篡改、偽造的可能性，這都得好好核查一番。

2.數(shù)據(jù)完整性：仔細(xì)檢查聊天記錄是否完整無缺，看看有無缺失關(guān)鍵信息、中間段落被刪減之類的狀況。尤其是聊天記錄的開頭、結(jié)尾以及涉及關(guān)鍵事實(shí)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的部分，必須保證完整無缺，同時(shí)還要留意是否隱瞞了對(duì)當(dāng)事人有利的聊天記錄。

3.與案件事實(shí)和證據(jù)印證：認(rèn)真審查聊天記錄能否與其他證據(jù)相互印證，進(jìn)而形成完整的證據(jù)鏈。舉個(gè)例子，聊天記錄中的交易金額、時(shí)間等信息，是否與合同、轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等其他證據(jù)保持一致。

4.語言含義解讀：需要極為仔細(xì)地分析聊天記錄中的文字表述，時(shí)刻注意語言的準(zhǔn)確性、上下文語境，堅(jiān)決避免斷章取義。對(duì)于那些模糊不清、有歧義的表述，一定要結(jié)合整個(gè)聊天過程及相關(guān)背景信息來理解。

5.關(guān)鍵信息提?。?/strong>全面梳理聊天記錄中涉及的關(guān)鍵事實(shí)、時(shí)間、地點(diǎn)、人物等信息，諸如價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、具體行為等，之后將這些關(guān)鍵信息與案件的其他證據(jù)和指控事實(shí)進(jìn)行比對(duì)分析。

6.情感態(tài)度與意圖判斷：重點(diǎn)關(guān)注聊天雙方的情感態(tài)度、語氣等，深入分析當(dāng)事人的真實(shí)意圖和心理狀態(tài)。比如說，從聊天中的用詞、語氣是強(qiáng)硬還是委婉，是否存在威脅、利誘等情況，以此來判斷當(dāng)事人在事件中的主觀態(tài)度和可能的行為動(dòng)機(jī)。不過，在實(shí)際判斷過程中，由于情感和意圖的判斷本身就帶有一定主觀性，難免會(huì)存在一些難以精準(zhǔn)把握的地方。

（二）涉案金額審查要點(diǎn)

廣州刑事律師陳桂雄表示，在刑事案件辯護(hù)期間審查涉案金額時(shí)，專業(yè)刑事律師一定要全方位梳理各類影響金額計(jì)算的因素

除了重點(diǎn)關(guān)注訂單的真實(shí)性和有效性，還得精確掌握庫存貨值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，以此保證涉案金額認(rèn)定準(zhǔn)確無誤。

同時(shí)，要善于運(yùn)用數(shù)據(jù)分析手段，從大量交易數(shù)據(jù)中挖掘關(guān)鍵信息，為辯護(hù)提供有力支持。

在實(shí)際案例里，控方認(rèn)定注冊(cè)人的銷售金額，主要依據(jù)是平臺(tái)提供的交易記錄。辯護(hù)律師審查時(shí)，理應(yīng)詳細(xì)剖析交易記錄，查看其中是否存在大量退貨、退款訂單以及刷單行為。

具體來講，刑事律師可以通過協(xié)助當(dāng)事人家屬取證，獲取詳細(xì)的訂單狀態(tài)、訂單變更記錄，把退貨、退款訂單從銷售金額里剔除；對(duì)于刷單行為，律師不但能借助刷單平臺(tái)數(shù)據(jù)、刷單聊天記錄證實(shí)刷單行為，還能通過分析訂單的收貨地址、購買時(shí)間、備注等信息，發(fā)現(xiàn)部分訂單存在異常，比如地址集中在同一區(qū)域、收貨地址為虛假地址、購買時(shí)間間隔極短且購買數(shù)量異常等，以此查找識(shí)別刷單訂單，并將其從涉案金額中扣除。

另外，對(duì)于庫存假貨貨值的計(jì)算，應(yīng)以實(shí)際銷售價(jià)格為依據(jù)。要是經(jīng)過閱卷發(fā)現(xiàn)，控方在計(jì)算庫存貨值時(shí)采用了過高的市場(chǎng)價(jià)格，刑事律師就可以通過收集同類商品的市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)、與供應(yīng)商的進(jìn)貨價(jià)格憑證等證據(jù)，證明實(shí)際銷售價(jià)格的合理性，為注冊(cè)人爭(zhēng)取更有利的量刑結(jié)果。

（三）間接證據(jù)審查要點(diǎn)

在具體的辯護(hù)過程中，廣州刑事律師陳桂雄認(rèn)為，在證據(jù)審查環(huán)節(jié)，針對(duì)控方可能因注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營人的親密關(guān)系而產(chǎn)生的先入為主認(rèn)定，刑事律師要重點(diǎn)關(guān)注證據(jù)的關(guān)聯(lián)性和證明力。

對(duì)于一些間接證據(jù)，像兩人之間的日常通話記錄、共同出席商業(yè)活動(dòng)的記錄等，得仔細(xì)分析其與售假行為之間是否存在實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，防止控方過度解讀。

比如說，控方將注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營人的一次商業(yè)應(yīng)酬活動(dòng)照片當(dāng)作證據(jù)，試圖證明注冊(cè)人參與了售假商議。

這時(shí)，刑事辯護(hù)律師就應(yīng)該去核實(shí)活動(dòng)背景、核實(shí)在場(chǎng)其他人員情況，弄清楚該活動(dòng)是不是一次行業(yè)內(nèi)的常規(guī)交流聚會(huì)，與售假行為毫無關(guān)聯(lián)，進(jìn)而成功削弱該證據(jù)的證明力。

另外，從輔助性辯護(hù)的角度來講，刑事律師也要善于運(yùn)用邏輯推理和案例類比的方法。

一方面，通過邏輯推理梳理案件事實(shí)，明確注冊(cè)人行為與售假犯罪構(gòu)成要件之間的差異，比如從行為動(dòng)機(jī)、行為目的、行為結(jié)果等方面進(jìn)行分析，論證注冊(cè)人不具備犯罪的主觀故意和客觀行為。

另一方面，也能收集類似案例中法院的判決結(jié)果和裁判理由，進(jìn)行類比分析，為辦理案件的辯護(hù)觀點(diǎn)提供參考，為當(dāng)事人爭(zhēng)取最大權(quán)益。

不過，在實(shí)際運(yùn)用案例類比時(shí)，每個(gè)案件都有其獨(dú)特性，如何精準(zhǔn)匹配案例也是個(gè)需要謹(jǐn)慎考量的問題。

綜上所述，在注冊(cè)人與實(shí)際經(jīng)營人屬親密關(guān)系的電商售假案件中，刑事辯護(hù)要有對(duì)癥下藥且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟呗泽w系。從主觀認(rèn)知、客觀行為、經(jīng)濟(jì)往來審查，到社會(huì)關(guān)系與家庭背景證據(jù)方方面面切入，每一個(gè)環(huán)節(jié)都要環(huán)環(huán)相扣，由此辯護(hù)，才可能對(duì)案件走向起到作用。

假冒注冊(cè)商標(biāo)案件的刑事律師只有深入剖析案件細(xì)節(jié)，充分運(yùn)用各類證據(jù)和法律手段，精準(zhǔn)把握司法政策導(dǎo)向，才能切實(shí)保障當(dāng)事人的合法權(quán)益，為當(dāng)事人爭(zhēng)取取保候?qū)?、緩刑、或者獲得一個(gè)罪責(zé)刑相適應(yīng)的結(jié)果。