組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪辯護(hù)要點(diǎn)

一、盈利來(lái)源之辯

團(tuán)隊(duì)計(jì)酬本質(zhì)是以出售商品為目的的商業(yè)活動(dòng)，不是拉人頭、繳納會(huì)員費(fèi)等方式的詐騙型傳銷。團(tuán)隊(duì)計(jì)酬根本在于有真實(shí)的商品和服務(wù)，成員以銷售業(yè)績(jī)?yōu)閳?bào)酬來(lái)源。

辯護(hù)時(shí)應(yīng)當(dāng)注重商品和服務(wù)價(jià)值的審查，注重獲利來(lái)源的審查。通俗講就是，出售的東西不是虛頭巴腦的道具商品，獲利也是真真切切的商品增值，而不是簡(jiǎn)單的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)者身份之辯

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，顧名思義打擊的是組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。在傳銷活動(dòng)中負(fù)有管理、指揮、策劃、控制等職責(zé)的人員。請(qǐng)注意，這個(gè)講的是實(shí)際的職責(zé)，而非虛職。本質(zhì)就是對(duì)傳銷組織的建立和擴(kuò)大具有關(guān)鍵作用的人員，比如講師，雖然地位不高，但是作用大，往往也會(huì)被列為組織領(lǐng)導(dǎo)者之列。

三、層級(jí)人數(shù)之辯

層級(jí)有什么可辯的，一眼就能看出。實(shí)則不然，層級(jí)指的是返利層級(jí)，而非組織層級(jí)。如果返利不隔層，即便有很多層級(jí)也不能認(rèn)定為層級(jí)達(dá)到了三級(jí)。層級(jí)和級(jí)“系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動(dòng)人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級(jí)?！北举|(zhì)而言，如果沒有隔層返利，發(fā)展人員數(shù)量不會(huì)暴漲。

人數(shù)多寡是表象，返利層級(jí)和返利來(lái)源才是本質(zhì)。

四、詐騙性質(zhì)之辯

騙取財(cái)物與詐騙本質(zhì)上沒有區(qū)別，都是將他人的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為己有。簡(jiǎn)單的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移不會(huì)升值，沒有升值何來(lái)返利？如此看來(lái)，返利實(shí)則是將后者的會(huì)員費(fèi)作為來(lái)源。具體到案件中就是采取了隱瞞盈利來(lái)源的行為。比如謊稱某些投資可以升值，坐享回報(bào)就可以，但實(shí)際情況與其宣稱的完全相反。如此就會(huì)被認(rèn)定為騙取財(cái)物。

這一點(diǎn)需要結(jié)合第一點(diǎn)“盈利來(lái)源”綜合審查認(rèn)定。

五、職責(zé)之辯

職責(zé)認(rèn)定與身份認(rèn)定相似，但又有不同。身份就是在形式上看屬于上層的管理者，職務(wù)高、地位高，尤其是在組織當(dāng)中基本上都是以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的，級(jí)別高業(yè)績(jī)高，業(yè)績(jī)高自然級(jí)別也會(huì)持續(xù)上升。但是，本罪是故意犯罪，通過(guò)作用大小審查主觀認(rèn)識(shí)如何才是核心。

在身份之辯中我們提及，重實(shí)際職責(zé)審查。比如在以公司模式開展傳銷活動(dòng)案件中，財(cái)務(wù)人員看似地位高、作用大，但是主觀上是否具有傳銷的認(rèn)識(shí)和故意，就需要結(jié)合實(shí)際情況來(lái)看。畢竟其不直接接觸業(yè)務(wù)，如果就是出納的職權(quán)，或者外包財(cái)務(wù)，這個(gè)辯護(hù)要點(diǎn)是會(huì)起作用的。

六、騙取財(cái)物之辯

如上所述，盈利來(lái)源和詐騙性質(zhì)中，騙財(cái)才是核心。那是就整個(gè)組織而言的。實(shí)踐中，除了整個(gè)組織之外，每一個(gè)參與人員都有單獨(dú)的行為和認(rèn)識(shí)。

如果行為人是基于對(duì)宣傳的認(rèn)識(shí)加入，也期冀身邊的朋友掙錢，這個(gè)就不具有騙財(cái)?shù)哪康?。具體來(lái)講就是，在發(fā)現(xiàn)被騙之后，及時(shí)終止和要求下線終止活動(dòng)，不再?gòu)慕M織活動(dòng)中獲利，將自己的獲利彌補(bǔ)下線的損失……如此行徑可以確定不具有騙財(cái)目的。

即便對(duì)組織擴(kuò)大起到了一定的作用，但可以爭(zhēng)取不起訴結(jié)果。

以上是辦案中的思考和總結(jié)，供參考，歡迎交流。