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律本律師團(tuán)隊，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護(hù)航！

在講解本次案件前，我們先來看一下公安機(jī)關(guān)在處理虛擬貨幣交易被凍結(jié)銀行卡時經(jīng)常提到的法律規(guī)定：

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》

第二十五條第一款：

任何單位和個人不得為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供下列支持或者幫助：

（一）出售、提供個人信息；

（二）幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢；

（三）其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持或者幫助的行為。

第三十八條　組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

前款行為尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足一萬元的，處十萬元以下罰款。

因此，如果由于交易虛擬貨幣導(dǎo)致銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，在處理過程中，務(wù)必要把控好溝通事項及溝通內(nèi)容，避免被公安機(jī)關(guān)采取刑事拘留措施或行政拘留措施，也要避免被認(rèn)定為非法行為，進(jìn)而被納入涉案賬戶無法解除 ，影響人身及財產(chǎn)安全。

案情簡介

丁某系一家事業(yè)單位工作人員，經(jīng)過身邊朋友推薦了解到虛擬貨幣投資，自己也在多個虛擬貨幣平臺上投資了大量款項，由于其中的某個虛擬貨幣平臺關(guān)閉，自己和身邊的朋友也前往公安機(jī)關(guān)報案，但當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并未予以立案受理。

后面過了一段時間，丁某名下銀行卡被異地公安凍結(jié)，之后名下所有銀行卡也陸陸續(xù)續(xù)受限，自己也無法開新卡，無法辦理貸款，嚴(yán)重影響到日常生活，丁某聯(lián)系多地溝通被告知無法解除限制。

同時，丁某接到另一個異地公安的辦案警官聯(lián)系，要求其前往配合調(diào)查，經(jīng)協(xié)商后丁某前往戶籍地公安配合調(diào)查后，被辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)，并被告知案件可能會移送檢察院法院審判。

丁某為規(guī)避各類法律風(fēng)險，經(jīng)過朋友介紹后委托律本律師團(tuán)隊處理。

承辦經(jīng)過

律本律師團(tuán)隊接受丁某委托后，詳細(xì)了解丁某涉案情況及交易情況等，分析研判案件處理方案，指導(dǎo)全某準(zhǔn)備相應(yīng)證據(jù)材料，并擬制針對性法律意見。

律本律師團(tuán)隊立即聯(lián)系銀行卡涉案公安機(jī)關(guān)，遞交涉案資金證明文書，溝通丁某未涉詐法律意見，成功取得公安機(jī)關(guān)認(rèn)可，并取得公安機(jī)關(guān)出具的未涉案證明。

隨后，律本律師團(tuán)隊聯(lián)系開戶行所在地公安機(jī)關(guān)溝通解除涉案賬戶流程，但當(dāng)?shù)毓补矎奈崔k理過此類案件，不清楚處理流程，告知不予辦理。故而律本律師團(tuán)隊積極與該公安機(jī)關(guān)及上級公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)辦案流程，積極往返溝通意見，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)同意辦理解除手續(xù)，但由于查詢到丁某還存在刑事涉案嫌疑 ，故而需要先解除其另外一地公安的刑事涉案嫌疑。

為此，律本律師團(tuán)隊聯(lián)系涉刑案件公安機(jī)關(guān)，前往溝通法律意見，積極往返協(xié)調(diào)溝通，成功排除丁某刑事涉案嫌疑，幫助丁某辦理解除取保手續(xù)，避免被追回刑事責(zé)任法律風(fēng)險 ，取得解保文書。

之后，律本律師團(tuán)隊再協(xié)調(diào)開戶行所在地公安機(jī)關(guān)辦理解除涉案賬戶處理流程，配合辦理相關(guān)手續(xù)，最終警官層層上報，成功由公安部解除名單。但由于丁某同時還被納入當(dāng)?shù)胤丛p管控，律本律師團(tuán)隊再幫助指導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)，可謂是一波多多多折，但好在完美解決，成功幫助丁某解決難題，取得丁某的高度認(rèn)可，雖然過程艱辛但結(jié)果完美！

律本建議

由于區(qū)塊鏈錢包具有匿名性，虛擬貨幣經(jīng)常會被犯罪分子用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，故而交易虛擬貨幣是很容易收到“贓款”導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)或涉刑。

由于全國各地公安機(jī)關(guān)對虛擬貨幣的理解和認(rèn)知均不一，有的公安機(jī)關(guān)會“天然”的認(rèn)為虛擬貨幣交易的行為本身就存在幫助各種違法犯罪平臺轉(zhuǎn)移資金的嫌疑，在處理過程中可能會出現(xiàn)人身及財產(chǎn)安全問題。

因此，如因虛擬貨幣交易導(dǎo)致涉案后，建議最好委托專業(yè)律師團(tuán)隊代為處理或全程陪同處理，保障自身人身及財產(chǎn)安全。

律本律師團(tuán)隊

律本律師團(tuán)隊系江西嚴(yán)約律師事務(wù)所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務(wù)的專家型律師團(tuán)隊，圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟(jì)活動及行政、刑事案件辯護(hù)工作，比如：外貿(mào)、國際貨運、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)投資、詐騙等導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜，代為進(jìn)行調(diào)查取證，擬制專業(yè)法律文書，向公檢法等機(jī)關(guān)提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復(fù)議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護(hù)等法律服務(wù)。

律本律師團(tuán)隊自成立以來專業(yè)代理解凍銀行卡及涉案名單解除領(lǐng)域的案件，已承辦相關(guān)案件數(shù)百起，委托人遍及中國香港、中國澳門、中國臺灣、韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國、非洲多國、及全國各個省級行政區(qū)，至今已為當(dāng)事人成功解凍銀行卡金額超過數(shù)億元，為當(dāng)事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時，為各類當(dāng)事人提供專業(yè)的刑事辯護(hù)工作，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

咨詢熱線（微信同）：15979191102

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